14/02/2012
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I 1 l i i i i f i I 1 I I 1 I I I I I I I
* 1 2 0 3 7 1 7 9 *
i t e r g e l o r r Q r f r r a r i f e Q , e , ,
V a n 1 ~ ~ ~ . ^ ` - ~ ` ~ ~ : f e n
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G r i f f i e
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h o t a a n B e i g i F , t a a t s
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O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 9 . 4 9 2 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R I K L A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u b e n s l e i 2 8
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M V O R M I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O N T S L A G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
' U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v b ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n .
2 . H e t k a p i t a a l w e r d u i t g e d r u k t i n e u r o e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) .
D i t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 , D e s t a t u t a i r e a a r d v a n d e a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n s t e e d s o p n a a m . z u l l e n l u i d e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t b e s l u i t v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , E l s i n o r e B u i l d i n g - T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k T h u y s b a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a i s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d o n d e r v o o r b e h o u d d a t n i e t a l l e b o e k j a r e n h e t v o o r w e r p z i j n g e w e e s t v a n e e n f i s c a l e c o n t r o l e e n w i j d e r h a l v e e e n v o o r b e h o u d m a k e n b i j d e v o l l e d i g h e i d e n j u i s t h e i d v a n d e f i s c a l e s c h u l d e n . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t - 2 3 . 3 7 9 , 4 0 E U R ( n e g a t i e f ) e n i s k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 3 0 . 9 8 7 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 5 4 . 3 6 6 , 0 9 E U R .
H e t n e t t o - a c t i e f i s 4 1 . 9 2 9 , 4 0 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . H e t n e t t o - a c t i e f i s 2 9 . 5 7 9 , 4 0 E U R k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B V B A . Z e l f s a l s d e v e n n o o t s c h a p d i e z i c h o m z e t e e n n e t t o - a c t i e f h e e f t d a t k l e i n e r i s d a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n h e t v o l g e s t o r t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a n k a n d e o m z e t t i n g p l a a t s v i n d e n . T e r z a k e m o e t e c h t e r w o r d e n g e w e z e n o p h e t s p e c i f i e k e r i s i c o d a t e r u i t v o o r t v l o e i t , m e t n a m e o n d e r m e e r d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 8 5 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n h e t f e i t d a t e l k e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n ( a r t i k e l 3 3 3 w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
o r á e l a a t s t e b : z . v z n L a í l * i ? v e r r r , e l ó e i , . N a a m e n n o a d a n i g t , e i d v a n o e i r } e r u m e n t e r e n d e n o t a n i : , h e t r i i v 3 ' - r i e u e r a o ( c ) r l e r l l
a e v o e g a r v c i - , t s p e r w o o n t e r , a a n e e n v g r , d e r n e r t t e v e r t c g e n w t r o r d r 2 e r
e ~ ; . N a e - n e r , : , 3 r 7 : l e . . s r " r n t i
c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
m o d 1 1 . 9
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ' a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t
k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V G R I K L A i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n g e b r u i k t .
A n t w e r p e n , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i k T H U Y S B A E R T '
5 . D e s t a t u t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n v a s t g e s t e l d e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " G R i K L A " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 2 8 .
3 . K a p i t a a l : 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R .
4 . G e s t o r t e b e d r a g : 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E U R .
5 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
6 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n , e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
7 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
8 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
9 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m , h e t w e l k z o w e l z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t o n r o e r e n d e a l s r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r s c h r e v e n d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n h e t p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , e n o n d e r a n d e r e v o o r z o v e r d i t v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n w o r d t v e r a n t w o o r d , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , e n e v e n t u e e l o o k v e r k o p e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n e n u i t r u s t e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f ' i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n .
Z i j z a l z i c h e v e n w e l o n t h o u d e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , d i e h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r z o u d e n k u n n e n d o e n v e r l i e z e n .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
5 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r K L A E S R o b e r t L o u i s , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 4 1 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
R u b e n s l e l 2 8 ;
2 / m e v r o u w G R I L L E T M a r g u e r i t e R e n é e P h i l o m è n e , g e b o r e n t e I z e g e m o p 1 0 j u l i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e
2 0 1 8 A n t w e r p e n , R u b e n s l e i 2 8 ;
3 / m e v r o u w S T E V E N S N e l l y H é l è n e M a r i e , g e b o r e n t e G e n t o p 4 s e p t e m b e r 1 9 3 0 , w o n e n d e t e 2 0 0 0
A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 1 1 8 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 3 0 . 0 9 . 0 4 - 3 1 6 . 6 3 ;
w e r d e n e e r v o l o n t s l a g e n .
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n s u b 1 / i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
6 . T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , w e r d b e n o e m d : d e h e e r K L A E S R o b e r t , v o o r n o e m d .
7 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s - B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 9 2 . 4 5 6 . 7 1 5 , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
~ "
1 . 7 0 0 r - ' b e h o u d e n a û n h e t è 3 o i g i s c i , ~ t r u t F + ~ l a d ~ 1
O u t ; : l a a t s t e h i z . v a n i i t i " e r r r z e , d e r . : R . E z [ c N e e m e r ^ ! t o e U r , i g ! ^ e i t v a n c i a i n a r u r n e n t e r e h O G n o t a r i s , n e t z i j V a n d e p e r s O S o l h f E ° r
o E t ' O e r : c ; c e r e c h , s s r ? C - ^ r l t e r 2 . : e . i , t z : r , ` i a r , d a r d e r t e v e r t 6 g e r w ? a Q r d i £ , ? S r i
e r t : a r c ç . ' n ° r i c ,
m o d 1 1 . 1
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B e h o u d e n A a n h e t B e l g i s c h S t z a t s b l a c
~ r C & i E a t a t e ' a 2 : 5 i . . 1 1 P , a V Q ; 7 1 e : i t i e r . £ , " i r s e = : s n t n h a l d v a n d e í n a t r u r n e n i e e n L e Y i o , a r ] s . h e t ` i ; ' n e r . o e p e r e o f o n e n l
c r ? + ~ p n V C ` û ^ r e C h So l 9 r 5 Q o : 1 t e r . a a n r E e n v a n c l e r c o n t e » _ F t : h S r i l " . ' c ^ r C i i K e f .
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