25/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
1 6 - 0 5
L G I S C H S
I l * i a a e s a e 2 " 1 1 1 1
B E L G E I . v R . . . a . . . r a ' . . I t . . . t . . 3 J
2 0 1 2 A A T S S L A O G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 7 - 0 4 - 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 4 4 . 8 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O B O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , M o l s e w e g 8 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 9 m a a r t 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n e x t e r n e a c c o u n t a n t / b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B B & B , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t . D e b e s l u i t e n v a n d i e n s v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G R O B O S » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s
1 , d a t :
_ D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 3 . 8 5 0 , 8 3 E U R
e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 4 8 . 4 0 8 , 8 4 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
_ I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i j g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
_ D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u l i 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B V B A « G R O B O S » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 " .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
T w e e d e b e s l u i t - o n t b i n d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n ,
D e r d e b e s l u i t - B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r : d e h e e r B O S M A N L i e v e n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 . , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z a l h e b b e n o m z i j n m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r z i j n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e i s v o o r z i e n . D e v e r e f f e n a a r z a l a l l e d e r d e l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n t i j d e l i j k e m a c h t e n t o e k e n n e n , d i e n a a r z i j n o o r d e e l p a s s e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n . A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g w o r d t v e r b o n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O n d e r g e t e k e n d e n n o t a r i s w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t l u i d t a l s v o l g t " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " ,
D e z a a k v o e r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t h e t n o d i g e t e z u l l e n d o e n v o o r h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r e f f e n a a r . P a s d a a r n a z a l d e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e s l u i t ; v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e ; d e h e e r M a r c D E M U Y N C K , m e t k a n t o o r t e 2 4 0 0 M o l , M o l d e r d i j k 1 2 4 , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r - ( g e t ) K a t r i e n E c r é n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
I , b e h o u d e n
, ~ a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- k o p i e v o n n i s v a n . d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t d e d a t o 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 w a a r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d ,
- a f s c h r i f t a k t e o n t b i n d i n g ,
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g