15/02/2012
ÿþ v o l w o r t ? 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
I I I I I
* i a o 3 e s a o *
N e e r g e l e g d t e r g r i l i e v a n t j e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 2 F E B . 2 0 1 2
G r i f f i e
A n n e x e s d û M o n i t ë i i b ë I g ë
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d ` = ` 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 4 3 . 2 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T A B E L E B A A N
( v e r k o r t ) `
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t ( B r o e c h e m ) , A b e l e b a a n 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( a f s c h a f f i n g o n d e r s c h e i d a a n d e l e n A e n B - v e r m i n d e r i n g m i n i m u m a a n t e s t e l l e n b e s t u u r d e r s - v e r v r o e g d e v e r n i e u w i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s - h e r z i e n i n g t e k s t s t a t u t e n e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c V E R D O N C K m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , m e t " a i s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , a c h t ' b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 7 9 , b l a d 6 2 , v a k 1 4 , o p 0 5 J A N . 2 0 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e ' O n t v a n g e r : , ( g e t e k e n d : ) K o e n D e c o s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) a f s c h a f f i n g v a n h e t o n d e r s c h e i d t u s s e n a a n d e l e n A e n a a n d e l e n B , a a n p a s s i n g v a n d e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n ;
2 ) v e r m i n d e r i n g v a n h e t m i n i m u m a a n t e s t e l l e n b e s t u u r d e r s v a n v i e r n a a r d r i e ; b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e e v e n t u e e l d o o r d e ( n i e t i n g e t a l z i j n d e ) r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , v o o r d e p e r i o d e v a n a f v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o p 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
3 ) v e r v r o e g d e v e r n i e u w i n g v a n a f 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n d e m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e h e e r M O L S J o z e f C e l i n e , g e b o r e n t e L i e r o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 2 0 - R a n s t ( B r o e c h e m ) , A b e l e b a a n 6 6 , e n v a n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R D O N C K C h r i s t e l L o u i s a G o d e l i e v e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v e e r t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 2 0 - R a n s t ( B r o e c h e m ) , A b e l e b a a n 6 6 , o o r s p r o n k e l i j k b e n o e m d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , m e t v o o r z i e n e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a a t b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h u n v e r v r o e g d v e r n i e u w d m a n d a a t z a l a f l o p e n u i t e r l i j k o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n ( z i j n d e d e e i n d d a t u m v a n h e t m a n d a a t v a n d e B V B A " M o l s " ) .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e - v o o r z o v e e l a i s n o d i g - v a s t d a t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e t h a n s g e l i j k l o p e n d e t e r m i j n v a n a l l e b e s t u u r s m a n d a t e n , d e b e ë i n d i g i n g v a n a i l e g e z e g d e b e s t u u r s m a n d a t e n v o o r z i e n i s b i j d e s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n z e v e n t i e n , t e r g e l e g e n h e i d w a a r v a n a l d u s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t n i e u w e b e n o e m i n g ( e n ) e n / o f h e r b e n o e m i n g ( e n ) z a l d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e g a a n ;
4 ) a l g e m e n e h e r z i e n i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a a n g e p a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
5 ) a a n d e h e e r J o z e f M o l s , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r , w e r d m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r g a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n g e k o m e n o n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d o p d e v o o r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m a l s a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n :
a ) d e h e e r M O L S J o z e f C e l i n e , g e b o r e n t e L i e r o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 2 0 - R a n s t ( B r o e c h e m ) , A b e l e b a a n 6 6 ; e n ,
b ) m e v r o u w V E R D O N C K C h r i s t e l L o u i s a G o d e l i e v e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p v e e r t i e n o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 5 2 0 - R a n s t ( B r o e c h e m ) , A b e l e b a a n 6 6 .
Z i j a a n v a a r d d e n b e i d e n d e z e a a n s t e l l i n g , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e
m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n z i j n b e i d e v o o r m e l d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s , i n d e z e
h o e d a n i g h e i d , i e d e r i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 8 1 1 2 1 2 0 1 1 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { a n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r ' . v o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 5 , 2 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- c o t r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 ;
M a r e V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e I I i r i t h e t B e l g i s e $ S t u n g ü l ï e = 1 5 r 0 2 % 2 U 1 2 - - A n n e x e s d u P G r ó r i i t e u r b e T g ë
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z s e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/12/2011
ÿþ~ , ~ , ` Y M o d W o r d 1 1 . 1
+ ~ , i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 7 1 1 8 6 2 3 6 "
1 1 1 1 1 1
f l e a r g e l e g á f e r g f f ® v o d e R é a g i e
g o a p h a n d d ; o A n t r e e . p o ,
3 I O O l f 2 0 1 1
~ P à 4 ü é 3 e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 5 . 9 4 3 . 2 7 0
3 e i n a m n g
( v o l u i t ) : G r o e i k r a c h t A b e l e b a a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 2 0 B r o e c h e m , A b e l e b a a n 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d l e n i a e r p a k t e : o n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t n o t a g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g p e r 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s : - T h e n e r g o n v , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 0 3 2 . 5 3 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e l s t e r b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s B e l i ë n
- T h e n e r g o O p e r a t i o n s b v b a , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 2 5 7 . 4 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k a y b v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a t h l e e n M a r k e y .
H e t m a n d a a t v a n v a n c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t i n g e m e e n o v e r l e g b e ë i n d i g d p e r 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r M o l s b v b a , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , A b e l e b a a n 6 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 2 3 2 . 3 4 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o z e f M o l s , z a a k v o e r d e r , t o t b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 b e s l i s t o m a a n C h r i s t e l V e r d o n c k , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 2 0 B r o e c h e m , A b e l e b a a n 6 6 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s t e l V e r d o n c k
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .