26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 29.06.2014, NGL 24.07.2014 14339-0058-014
20/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e u a e 1 3 e S t a ;
T r u y e n b e r g B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a y e n s B e n B e s t u u r d e r
N u y e n s B e n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
1
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 8 F E B . 2 0 1 3
K O O P E L T U R N H O U T
n e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 6 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e i k r a c h t d e M a r k t v a l l e i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g B e s t u u r d e r , k w i j t i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
O v e r d e v o l g e n d e p u n t e n w o r d t b e s l o t e n :
* M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
a a n v a a r d :
H o r t i g r o w B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s B e n .
* M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : D e h e e r N u y e n s B e n , H o r s t 8 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
A a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a t e n .
B e r a a d s l a g i n g : d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012
ÿþ M o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v l L z e . - r i t W . L ~ t m L ) G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 7 N O V . 2 0 t 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e d i 1 g e r ,
I I I 1 H 1 1 1 1 l l I I I I I ~ I
* 1 2 1 8 6 8 0 0 *
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 6 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o e i k r a c h t d e M a r k t v a l l e i
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
Z i j n a a n w e z i g :
* T r u y e n b e r g B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , e i g e n a a r v a n 3 7 3 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r
N u y e n s B e n
* H o r t i g r o w B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , e i g e n a a r v a n 1 a a n d e e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r
N u y e n s B e n
O v e r d e v o l g e n d e p u n t e n w o r d t b e s l o t e n :
* m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 w o r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n v a a r d : D e h e e r N u y e n s W i m , H o r s t 1 0 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
* m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 w i j z i g t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a a n d e e l h o u d e r e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r B V B A H o r t i g r o w , H o r s t 8 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s . H i e r z a l d e h e e r N u y e n s W i m , H o r s t 1 0 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r N u y e n s B e n , H o r s t 8 , 2 3 3 0 M e r k s p f a s .
* m e t i n g a n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 w i j z i g t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n a a n d e e l h o u d e r e n b e s t u u r d e r B V B A T r u y e n b e r g , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s . H i e r z a l d e h e e r N u y e n s W i m , H o r s t 1 0 , 2 3 3 0
M e r k s p l a s , v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r N u y e n s B e n , H o r s t 8 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , *
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n
H o r t i g r o w B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N u y e n s B e n
T r u y e n b e r g B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N u y e n s B e n
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N u y e n s B e n
i n e i g e n n a a m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2011
ÿþ M O d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 3 9 8 3 +
N e e r g e l e g d t e r g r i f i e v a n d a P e o h t b a , n f v a n K o o p h a n d e l t e A n t ; r i e r e n o
G r i f f i e ' 4 . D E Ê L u l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 4 . 5 6 9 . 0 2 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
G r o e i k r a c h t d e M a r k t v a l l e i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - k w i j t i n g - A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
Z i j n a a n w e z i g :
* T r u y e n b e r g B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s W i m
* H o r t i g r o w B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s W i m
O v e r d e v o l g e n d e p u n t e n w o r d t b e s l o t e n :
* n i e t i n g a n g v a n a f 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d :
* T h e n e r g o O p e r a t i o n s B V B A , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k e y B V B A
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w K a t h l e e n M a r k e y
* T h e n e r g o N V , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e l s t e r B V B A m e t v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r C h r i s B e l i ë n
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t o m e e n v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s .
M e t i n g a n g v a n a f 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
* H o r t i g r o w B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s W i m .
* D e H e e r N u y e n s W i m , H o r s t 1 0 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
* D e H e e r N u y e n s B e n , H o r s t 8 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s
* T r u y e n b e r g B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s W i m .
H o r t i g r o w B V B A , H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N u y e n s W i m , w o r d t a a n g e d u i d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
H e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s " D e l o i t t e b e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A " , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s w o r d t a a n v a a r d m e t i n g a n g v a n a f 0 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 . G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n a d e w i j z i g i n g i n c o n t r o l e n i e t m e e r a a n d e c r i t e r i a v o l d o e t o m e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n i s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t v e r p l i c h t i n e e n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o p t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d v a n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r H o r s t 1 2 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . .
D e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t a l g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n
H o r t i g r o w B V B A T r u y e n b e r g B V B A
V e r t . N u y e n s W i m V e r t . N u y e n s W i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011
ÿþ
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 9 1 6 9 8 *
i u s
w u
Y I
v i
u
M
u
A
i
' , N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e À r i t w e r p e n , o p
G r i f f i g J I N l t ) . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 6 9 . 0 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T D E M A R K V A L L E I
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 m e i 2 0 1 1 h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , B T W 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d C h r i s B e l i ë n
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 07.06.2011 11151-0508-031
18/02/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 5 6 9 . 0 2 4
B e n a m i n g : G r o e i k r a c h t D e M a r k v a l l e i
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 , G a t e w a y H o u s e
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G V E R S C H I L L E N D E K L A S S E N V A N A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G R A A D V A N B E S T U U R - O N T S L A G B E S T U U R D E R S - A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; ; ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k ! L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
1 . d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n ! ! ! a a n d e l e n w e r d e n a f g e s c h a f t e n d i e n t e n g e v o l g e w e r d e n d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g e n b e t r e f f e n d e d e s a m e n s t e l l i n g ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a f s c h a f f i n g v o o r d r a c h t r e g e l i n g ) e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ( a f s c h a f f i n g ! b l o k k a d e r e g e l i n g , g o e d k e u r i n g s r e g e l i n g e n v o l g r e c h t ) g e w i j z i g d .
2 . D e v e r v a l l e n r e g e l i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w e r d g e s c h r a p t .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n ; b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e l k e r e g e l i n g l u i d t a l s v o l g t
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r ! t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t ; b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n ! ! ! d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n ! b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t ! b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n ; b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n ! b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n ! o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n : b e k e n d g e m a a k t . "
4 . D e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
: " D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s :
v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ! ! ! h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e H b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g ! v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s ! s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e ! ! a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n ; g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n ! g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , ! o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
5 . D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e !
v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l ~ m u l o n
L t i 1 j J U W I a 1
j 1 u ~ 1 8 1 0 m o w 1 1 1 w
F & e e m e i c ; : , z r p c ! r i f f s p v a n d à
R e c h t b a n k v a n i . c f ; i , . : ; n e n
o > D 0 $ F E B .
D a G r i f f i e r ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m o d 2 . 1
V o o r b e h o u d e n a a r i l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l 2 2 : w i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
" A r t i k e l 2 5 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
7 . E e n n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t d e r s t a t u t e n z a l g e l d e n .
8 . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n g e b o d e n p e r 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 r e s p e c t i e v e l i j k . 1 3 o k t o b e r 2 0 1 0 w e r d
a a n v a a r d , v a n : _ .
1 / d e h e e r V A N N E V E L C h r i s t o p h e P a s c a l , g e b o r e n t e D e i n z e o p 6 n o v e m b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 1 1 . 0 6 - 3 1 9 . 5 7 ) ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A S C C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 2 0 . 0 9 0 . 0 6 2 , . m e t z e t e l t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , J e n n e k e n s s t r a a t 3 2 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S C H U R M A N S D a n i e l A r n o l d P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 o k t o b e r 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 3 2 0 2 A a r s c h o t ( R i l l a a r ) , J e n n e k e n s s t r a a t 3 2 7 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 1 0 . 0 1 - 2 8 9 . 3 6 ) .
9 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n h e t n o t a r i s k a n t o o r C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n i b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 08.06.2010 10162-0309-027
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 14.05.2009 09150-0353-026
28/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.05.2008, NGL 23.07.2008 08454-0005-016
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.05.2007, NGL 03.07.2007 07337-0372-012