17/06/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 9 1 1 . 7 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T V R E M D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e m d w e g 1 6
2 5 3 1 B o e c h o u t V r e m d e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
1 1 J i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s i W i j n e g e m o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , ; ; b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; , v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T V R E M D E " i í m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e ; ! v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s D e R o e c k t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) o p ; a c h t t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e , i b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n f e b r u a r i = ; n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 0 2 0 9 / 0 0 2 4 1 4 3 , w a a r b i j o n d e r m e e r
; , v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d : = i
; E n i g e b e s l u i t : b e s l u i t t o t f u s i e . 4 `
f 1 . D e v o o r z i t t e r h e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g g e g e v e n v a n d e
f u s i e v o o r s t e l l e n , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d e f u s i e v a n
o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T V R E M D E " t e B o e c h o u t f ' ( V r e m d e ) , B e e m d w e g 1 6 m e t o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E U L E N S "
t e B o e c h o u t ( V r e m d e ) B e e m d w e g 1 6 d o o r o v e r g a n g v a n g a n s h e t ; v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T V R E M D E "
o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E U L E N S " , d i e h o u d s t e r i s v a n ; , a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T
V R E M D E " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i , " G R O E I K R A C H T V R E M D E " h e e f t b e s l i s t t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e ; v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e = f u s i e m e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E U L E N S " .
P . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n i ! v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t b e s l o t e n t o t d e f u s i e d o o r o v e r g a n g v a n , g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
" G R O E I K R A C H T V R E M D E " o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ; ! " H E U L E N S " , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T V R E M D E " , o v e r t e g a a n . ! 4 . B i j g e v o l g g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p " G R O E I K R A C H T V R E M D E " , m e t a l l e r e c h t e n e n ' , . p l i c h t e n , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E U L E N S " .
a p i t a a l , r e s e r v e s , p r o v i s i e s e n s c h u l d e n g a a n o p d e ; ; o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r .
! ; A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f é é n ; ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t ! 1 , 1 1 . 1 1 1 J V
V b e h a a B e l S t a a u h l u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
5 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
m o d 1 1 . 1
z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n ' d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " H E U L E N S " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
t e o u c i b n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
10/04/2014
ÿþM o d W a x t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I S I B M B E I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 9 1 1 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l e : G R O E I K R A C H T V R E M D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e m d w e g 1 6 t e 2 5 3 1 V r e m d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e U i t t r e k s e l v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n e n e r z i j d s , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p H E U L E N S c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e n a n d e r z i j d s d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p G R O E I K R A C H T V R E M D E n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
( U i t t r e k s e l f u s i e v o o r s t e l d d . 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 )
A . D E R E C H T S V O R M , D E N A A M , D E Z E T E L E N H E T D O E L V A N A L L E V E N N O O T S C H A P P E N D I E A A N D E F U S E D E E L N E M E N
1 , D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 4 C G R O E K R A C H T V R E M D E » :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G R O E I K R A C H T V R E M D E » , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 9 1 1 . 7 7 8 h e e f t v o l g e n s a r t i k e l d r i e v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l , w e l k h i e r l e t t e r l i j k w o r d t a a n g e h a a l d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t i n v e s t e r e n , b e h e r e n , b e d r i j v e n e n o n d e r h o u d e n v a n é é n o f m e e r d e r e d e c e n t r a l e p r o d u c t i e i n s t a l l a t i e s w a a r o n d e r W K K ( w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g ) e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o j e c t e n o f p a r t i c i p e r e n i n e e n f u n c t i e v a n e e n g e l i j k l o p e n d d o e l . Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , r i i j v e r h e l d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n l e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n a n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t I n b e g r i p v a n h e t t r a n d e l s t a n d ' s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p « H E U L E N S » :
D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p « H E U L E N S » , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 5 1 . 0 6 0 h e e f t v o l g e n s a r t i k e l v i e r v a n h a a r s t a t u t e n h e t v o l g e n d e d o e l , w e l k h i e r l e t t e r l i j k w o r d t a a n g e h a a l d :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
H e t v o e r e n v a n e e n l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j f o m v a t t e n d e h e t t e l e n , d e h a n d e l , d e c o n d i t i o n e r i n g , d e t u s s e n h a n d e l , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n g r o e n t e n , f r u i t e n a l l e l a n d b o u w p r o d u k t e n i n d e r u i m s t e z i n , e v e n a l s h e t u i t o e f e n e n v a n a i l e a k t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t d e l a n d b o u w , v e e t e e l t e n t u i n b o u w ; d i t a l l e s z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s o n r e c h t s t r e e k s .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n , f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e - v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d u t . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g " s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
B . D A T U M V A N A F W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
H e t g e h e l e v e r m o g e n - z o w e l r e c h t e n a l s v e r p l i c h t i n g e n - v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , g a a t o v e r n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e b a l a n s o p g e m a a k t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ; a i l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 g e a c h t t e z i j n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
C . R E C H T E N D I E D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T O E K E N T A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N , O F D E J E G E N S H E N V O O R G E S T E L D E M A A T R E G E L E N
E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
B u i t e n d e k a p i t a a l s a a n d e l e n h e e f t d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e f f e c t e n u i t g e g e v e n .
D . I E D E R B I J Z O N D E R V O O R D E E L T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n w a r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
T e n s l o t t e b e s l i s s e n d e b e s t u u r d e r s v a n b e l d e v e n n o o t s c h a p p e n o m m e v r o u w A n n H e u l e n s , b e s t u u r d e r i n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n h a a r t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A n n H E U L E N S
g e v o l m a c h t i g d e
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- h e t f u s i e v o o r s t e l
B i j l a g e n b i r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o n r - t ï e h r e f e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s l e a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.07.2013, NGL 29.08.2013 13488-0180-014
25/06/2013
ÿþF ; n 7 a M o d W o r d 1 1 . 1
( t Y _ 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I
N e e r g e k a g d t e , r m i l i t e v a n d e R e c h t b a n k v a n K a ~ t , t e ~ ` ~ ~ ~ l ~ l e r p e a
o p D e G r i N i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 9 1 1 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T V R E M D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 3 1 V r e m d e - B e e m d w e g 1 6
( v o i l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 m e t 2 0 1 3 w e r d o n d e r m e e r b e s l i s t : - t e h e r b e n o e m e n a i s A - b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t g e d u r e n d e z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 9 , d e h e e r J a n H E U L E N S , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6 ,
- t e h e r b e n o e m e n a l s A - b e s t u u r d e r m e t e e n m a n d a a t g e d u r e n d e z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n h e t j a a r 2 0 1 9 , d e h e e r T o m e s H E U L E N S , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , S m e e n d i j k 1 5 .
B e i d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n g e e n w e e t t e h e b b e n v a n e n i g e m a a t r e g e l t e g e n h e n d i e d e z e b e n o e m i n g z o u v e r h i n d e r e n .
G e d a a n t e V r e m d e , o p 3 j u n i 2 0 1 3
J a n H e u l e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u R I I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 I I I
* 1 2 1 7 6 1 6 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 6 9 1 1 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T V R E M D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e e m d w e g 1 6 , 2 5 3 1 V r e m d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n t e s t e m m e n m e t d e v r o e g t i j d i g e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s e n d i t o p d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l v a s t d e c o m m i s s a r i s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e v e r r i c h t e w e r k z a a m h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r b i n d t z i c h e r t e v e n s t o e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d e c o m m i s s a r i s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
. J a n H e u l e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e I Q i « , a f l V .
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.07.2012, NGL 30.07.2012 12356-0276-030
08/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 F E B , 2 . 0 4 2
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
G R O E I K R A C H T V R E M D E
0 8 8 6 9 1 1 7 7 8
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 2 5 3 1 V r e m d e - B e e m d w e g 1 6
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ;
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 2 o n t s l a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o l g e n d e B - b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
* 1 2 0 5 2 0 4 7 *
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e N V T h e n e r g o m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A B e l s t e r , m e t o p h a a r b e u r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n
- D e B V B A T h e n e r g o O p e r a t i o n s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A M a r k e y , m e t o p h a a r b e u r t a l s ; v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t h l e e n M a r k e y .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e n i e u w e B - b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- m e v r o u w H E U L E N S A n n , w o n e n d e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , S t a t i o n s s t r a a t 1 6 9 b u s A , d i e v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n g e e n w e e t h e e f t v a n e n i g e m a a t r e g e l t e g e n h a a r d i e d e z e b e n o e m i n g z o u v e r h i n d e r e n
- d e C V B A H e u l e n s , m e t z e t e l t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 6 5 1 0 6 0 R P R A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h a a r b e s t u u r d e r d e h e e r J a n H E U L E N S , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s , d i e e v e n e e n s v e r k l a a r t h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n g e e n w e e t h e e f t v a n e n i g e m a a t r e g e l t e g e n h e m d i e d e z e b e n o e m i n g z o u v e r h i n d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e B V B A T h e n e r g o O p e r a t i o n s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A M a r k e y , o p h a a r b e u r t m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t h l e e n M a r k e y a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e n i e u w e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
- d e h e e r J a n H E U L E N S , w o n e n d e t e 2 5 3 1 V r e m d e , B e e m d w e g 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a l l e l o p e n d e v o l m a c h t e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s r e c h t e n o p n a a m v a n ; T h e n e r g o N V , T h e n e r g o O p e r a t i o n s B V B A , d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , d e B V B A M a r k e y e n m e v r o u w K a t h l e e n ' M a r k e y m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n t e t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e o m a a n m e v r o u w H E U L E N S A n n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e : v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n : i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s I n d e K B O t e w i j z i g e n i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d A r m H E U L E N S l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i i i u ~ u ~ u ~ i u i i ~ ~ W w m
" i i i a e s s a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 6 . 9 1 1 . 7 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E I K R A C H T V R E M D E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 5 3 1 V R E M D E - B E E M D W E G 1 6
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u l i 2 0 1 1 h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 , B T W 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t a f l o o p t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
G e t e k e n d C h r i s B e l i ë n
l a s t h e b b e r
C ~ ~ ~ ~ ~ " ° ~ g d ? e r g r i f f e v a n d e R e a h t b a r t e z u n i N o o p h a r r û a ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 4 A l l G . 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 30.06.2009 09344-0131-029