GROENPLAATS

ÿþOndememingsnr : 0435.931.658

Benaming

(voluit) : GROENPLAATS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Groenplaats 32 (Hilton Hotel), 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurders - Bijzondere volmacht

1. Bij eenparig en schriftelijke besluiten dd. 30 juni 2015 van de aandeelhouders van "Groenplaats" NV, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Groenplaats 32 (Hilton Hotel), RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0435.931.658 (hierna de "Vennootschap') werden met eenparigheid en in overeenstemming met artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen de volgende beslissingen genomen:

- Kennisname van de ontslagbrieven dd. 30 juni 2015 van de hierna volgende personen en aanvaarding van het ontslag van de hierna vermelde personen ais bestuurder en resp. ispo facto gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang;

a)Dhr. Nicholas THOMAS, wonende te 2771 DS Boskoop (NL), zuidkade 101 (ontslag als bestuurder);

b)Dhr. Doron SHAMIR, wonende te 1087Kb Amsterdam (NL), Lisdoddelaan 91 (ontslag als bestuurder) c)Dhr. Shalom ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 172 (ontslag als bestuurder

en ipso facto ais gedelegeerd bestuurder);

d)Dhr. Marcel ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20 (ontslag als bestuurder en ipso facto als gedelegeerd bestuurder);

e)Mevr. Eva HELLER, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20 (ontslag als bestuurder en ipso facto als gedelegeerd bestuurder);

Benoeming van de hierna volgende persoon, resp. vennootschappen tot nieuwe bestuurders van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

a) de heer Marcel ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20;

b) BUYSSE & PARTNERS INVEST BVBA, met maatschappelijke zetel te 2050 Antwerpen, Esmoreitlaan 3, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0835.231.663, vast vertegenwoordigd door de heer Guy MERTENS, wonende te 2610 Wilrijk, Hagedoornlaan 12;

c) CORTHOUT MANAGEMENT SERVICES COMM.V., met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, De Vrièrestraat 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen 0543.358.960, vast vertegenwoordigd door de heer Philip CORTHOUT, wonende te 2000 Antwerpen, De Vrièrestraat 6.

Voormelde persoon, resp. vennootschappen worden benoemd voor een termijn met ingang van 30 juni 2015 en aflopend onmiddellijk na de afsluiting van de vergadering die zal hebben beraadslaagd over de jaarrekening voor het boekjaar afgelopen op 31 december 202(1

2. Bij eenparig en schriftelijke besluiten dd. 30 juni 2015 van de bestuurders van de Vennootschap werden in overeenstemming met artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen de volgende beslissingen genomen;

- Kennisname van de ontslagbrieven dd. 30 juni 2015 van de hierna volgende personen en aanvaarding, voor zover als nodig, van het ontslag van de hierna vermelde personen als als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang:

a) Dhr. Shalom ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 172 (ontslag als bestuurder en ipso facto als gedelegeerd bestuurder);

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

l

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iw

11111,81117tIl

88

._ rauli~;<.~ansroophanc Ani.:rerpen

0 6 juu 2015

afdeling An e " en

F

Bijlagen bij liée Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voort:

behouden

adithcX

Belgisch

Staatsblad

b} Dhr. Marcel ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20 (ontslag als bestuurder en ipso facto als gedelegeerd bestuurder);

c} Mevr, Eva HELLER, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20 (ontslag als bestuurder en ipso facto als gedelegeerd bestuurder);

2. Benoeming van de heer Marcel ENGELSTEIN, wonende te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 20, tot nieuw gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en dit met onmiddellijke ingang.

3. Aan de burgerlijke vennootschap met handeisvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Stefaan Wauman en/of mevrouw Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht verleend om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (inclusief de formulieren I (publicatie) en Il (wijziging inschrijving)) en neer te leggen, nodig voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondertekening en publicatie van een uittreksel van deze beslissingen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevr. Jolien Loos

Bijzonder volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening