GROENTEN EN FRUIT JAN

Uit een akte verleden voor notaris Coussement te Duffel op 9 april 2014, nog te registreren, biijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROENTEN EN FRUIT JAN" werd opgericht:

Oprichters:

1. De heer VAN HERCK Jan Marcel, geboren te Duffel op 6 juli 1988, wonende te 2570 Duffel,

Lintsesteenweg 48 bus 3.

2.De heer VAN HERCK Michel Hendrik, geboren te Duffel op 21 maart 1961, en zijn echtgenote;

3.Mevrouw HEYLEN Herlinda Juliana Louisa, geboren te Duffel op 10 december 1965, samen wonende te

2570 Duffel, Rechtstraat 10.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€18.600, 00), dat vertegenwoordigd is door 186 gelijke aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdzesentachtigste (1/186e) van het kapitaal.

De comparanten verklaren dat het kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600, 00), volledig werd geplaatst, en werd volstort ten belope van 18.600,00, door de comparanten in deze als volgt: -door de heer VAN HERCK Jan, voornoemd, voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00)

(honderdvijftig aandelen) waarvan volstort vijftienduizend euro {€ 15.000,00).

-door de heer VAN HERCK Michel, voornoemd, voor een bedrag van duizend achthonderd euro (€

1.800,00) (achttien aandelen) waarvan volstort duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).

-door de mevrouw HEYLEN Herlinda, voornoemd, voor een bedrag van duizend achthonderd euro (€

1.800,00) (achttien aandelen) waarvan volstort duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).

De storting of overschrijving in geld van het kapitaal werd door de inschrijvers gedaan op een bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij ING- Bank onder nummer BE60 3631 3331 0170, blijkens attest afgeleverd op 9 april 2014.

Het bewijs van die deponering werd aan de instrumenterende notaris overhandigd.

Na attest van de notaris dat de oprichtingsakte werd verleden, kan de vennootschap vrij over die rekening

beschikken.

Diensvolgens verklaren de comparanten dàt aldus de inbreng is uitgevoerd. De STATUTEN luiden als volgt:

TITEL ! : NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR.

Artikel 1 : naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

aangenomen.

Zij draagt de naam: "GROENTEN EN FRUIT JAN "

Artikel 2: zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2570 Duffel, Rechtstraat 10.

De zetel mag verplaatst worden binnen het Nederlandstalige deel van België of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij eenvoudige beslissing van het bestuursor-gaan van de vennootschap, welke

beslissing moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook bîj eenvoudige beslissing van haar bestuursorgaan, administratieve zeteis,

bijhuizen, fiiialen en werkplaatsen oprichten.

Artikel 3 : doel

De vennootschap heeft tot doel:

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als în het buiteniand, in eigen naam of in naam van derden,

voor eigen rekening, yoor rekening van derden, of in deelneming met derden:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordî'jen

Verso ; Naam en handtekening.


Handel in groenten en binnen- en buitenlands fruit. De groot- en kleinhandel zowel op openbare markten als de thuisverkoop. De aankoop en verkoop in binnen- en buiteniand. Deze opsomming is niet beperkend maar informatief. De vennootschap mag aile handelingen stellen die nodig en nuttig zijn tot de verwezenlijking of de bevordering van het maatschappelijk voorwerp. Zij mag bovendien deelnemen in de bedrijvigheid van andere vennootschappen of ondememingen die eenzelfde, gelijksoortig of aanverwant voorwerp hebben en dit bij wijze van inbreng, akkoord, samenwerking, overeenkomst, fusie of opslorping, zekerheidstelling, borgstelling of elke andere welk danige wijze.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in, of de directie voeren, over aile andere Belgische of buitenlandse ondememingen, instellingen of vennootschappen zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden, hun maatschappelijk voorwerp gelijk is, verwant, verknocht of analoog aan het hare, ofwel van de deelneming of de samenwerking, en kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag aile verrichtingen doen van burgeriijke, commerciële, roerende en onroerende, financiële of industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar maatschappelijke activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden, waaronder de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, de huur- en verhuur van roerende en onroerende goederen, het afsluiten van de roerende- en onroerende leasing zowel als leasingnemer dan als leasinggever, evenals het afsluiten van kredieten en leningen bij financiële instelling, met inbegrip van de onderaanneming, en de uitbating van aile intellectuele rechten en industriële en commerciële eigendommen.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen

handelszaak.

Het toestaan van leningen en kredietopenîngen aan vennootschappen en partïculieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en o> financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van

-|f deposito's op korte termijn, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen die op welke wijze

fcj ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

jU Artikel 4 : duur

'g De duur van de vennootschap is onbepaald en zal ingaan vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op S de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen.

~ TITEL II: KAPITAAL.

Artikel 5 : kapitaal

g Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00), en îs g vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) gelijke aandelen, die elk één honderdzesentachtigsteste

fi (1/186) van het kapitaal vertegenwoordigen.

3 Artikel 6 : aandelen

, De aandelen zijn ten opzîchte van de vennootschap ondeelbaar. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan

verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst

totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die

CJ rechten uit. In geval van splitsing van de eigendom ervan in bloot-eigendom en vruchtgebruik, komen de

rechten van die aandelen toe aan de vruchtgebruiker. c© Artikel 7 ; kapitaalverhoging / -vermindering

, Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts besloten worden door een buitengewone ■fi algemene vergadering, gehouden ten overstàan van een notaris, en beraadslagend zoals voor wijziging van de 3 statuten.

v> Bij iedere kapitaalverhoging die verwezenlijkt wordt door inbreng in geld, moeten de nieuwe aandelen eerst S aangeboden worden aan al de vennoten, naar evenredigheîd van het deel van het kapitaal dat door hun ♦* aandelen vertegenwoordigd wordt. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten

minste dertig dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving die hun bij aangetekende

« brief ter kennis wordt gebracht.

ox Is er slecht één vennoot dan beslist deze alleen over een kapitaalverhoging en haar inschrijving.

ô3 De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen

S" van aandelen zonder stemrecht.

Op de aandelen waarvoor het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit m artikel, kan slechts worden ingeschreven door de andere vennoten indien er meerdere vennoten bestaan, of

S_ eventueel door andere personen. Deze moeten evenwel toegelaten zijn door de statuten overeenkomstig de

Kapitaalverhogingen kunnen ook door incorporatie van reserves verwezenlijkt worden.

Bij vermindering van het geplaatst kapitaal moeten de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevînden, gelijk worden behandeld, en dienen de overige regels vervat in het wetboek van vennootschappen te worden geëerbiedigd.

TITEL III : OVERDRACHT EN AFSTAND VAN AANDELEN. Artikel 8 : aandelen op naam

met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige

jj schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste

bij de voorkeur worden aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders

bepalingen van titel III hierna, behalve bij instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste

drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.



De aandelen zijn steeds op naam.

Het bezit van de aandelen biijkt uït de inschrijving in het register van aandelen dat op de zetel berust en de

nauwkeurige aanduiding van iedere vennoot bevat.

Overdrachten en overgangen van aandelen gelden alleen ten overstàan van de vennootschap en van

derden, nadat ze in dat register zijn afgetekend overeenkomstig de wet.

Artikel 9 : overdracht van aandelen

1. Indien er slechts één vennoot bestaat, kan hij de aandelen vrij overdragen onder de levenden. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enîge vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zulien de uitgesloten erfgenamen, zelfs réservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Tot op de dag van de verdelîng van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmattg in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de

nalatenschap.

Indien het eigendomsrecht der aandelen gesplitst wordt in vruchtgebruik en blote eigendom, zal de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefenen verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht

gesplitst is.

2. Indien er meerdere vennoten bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling.

A. Overdracht onder levenden :

Geen aandeel mag op straf van nietigheid, worden afgestaan of overgedragen onder levenden, hetzij om niet, hetzij bij bezwarende overeenkomst, dan met toestemming van allé medevennoten. Die toestemming is niet vereist voor de overdracht aan een mede-vennoot of aan de echtgenoot en aan de bloedverwanten in rechte lijn van de overdrager.

Sf De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen, dient zijn medevennoten bij aangetekende brief in te

_q lichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij zinnens Is over te dragen

en de voorwaarden van de overdracht,

S Indien de vennoten binnen de vijftien dagen na deze kennisgeving nalaten hierop te antwoorden, worden zij

."fi geacht akkoord te gaan met deze overdracht.

Indien nochtans na weigering, een vennoot toch wenst zijn aandelen over te dragen aan een niet aanvaarde

§ persoon, zijn de weigerende vennoten verplicht, binnen de twee maanden na een schriftelijk verzoek gericht

S aan het bestuursorgaan van de vennootschap, hetzij die aandelen zelf aan te kopen, hetzij een andere koper

S Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs, dan geschiedt de ovemame op basis van de

JJ werkelijke waarde, te bepalen door een door de partijen aangestelde deskundige. Raken de partijen het nîet § eens over de keuze van de deskundige, dan wordt deze aangesteld door de Voorzitter van de Rechtbank van

•
? en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Tegen de beslissing van de deskundige staat geen � rechtsmiddel open.

-3= B. Overgang bij overlijden :

5 Bij overlijden van een vennoot, mogen zijn "aandelen ïnsgelijks niet overgedragen worden dan met c5 toestemming van de overblijvende vennoten. Die instemming is niet vereist wanneer de aandelen overgaan aan

een vennoot, aan de bloedverwanten in de rechte lijn van de overleden vennoot of aan diens echtgenoot.

"a De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden moeten binnen de maand van het overlijden, aan de 3 zaakvoerder van de vennootschap en aan de overblijvende vennoten, de devolutie van de nalatenschap laten

43 kennen. De medevennoten beschikken dan over een termijn van dertig dagen om hun akkoord met de

§ overgang volgens de wettelijke devolutie te betuigen. Indien de medevennoten nalaten binnen deze termijn hun

5j verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen X of rechtverkrijgenden als vennoot te aanvaarden.

v Bij weigering van de overgang van de aandelen aan erfgenamen of legatarissen van de overledene,

jsjo genieten de overblijvende vennoten van hetzelfde voorkeurrecht tot overname als onder A hierboven en wordt gi de afkoopwaarde op dezelfde basis bepaald. Voor de aandelen die in dit laatste geval niet worden ™ overgedragen aan een medevennoot, moeten de medevennoten een overnemer aanwijzen, die aan de _Jj afgewezen erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden de waarde van de over te nemen aandelen zal

._. vergoeden. Deze waarde wordt op dezelfde wijze vastgesteld als hoger is bepaald. S C. Voorkeurrecht ;

§ Indien de overblijvende vennoten van het voorkeurrecht dat hun verieend wordt onder A en B hierboven,

M wensen gebruik te maken, zulien de aandelen door hen worden overgenomen in evenredigheid tot het aantal

■S, aandelen dat zij reeds bezitten, behalve bij andersluidende overeenkomst tussen hen.

S Wordt dit voorkeurrecht echter niet door al die vennoten uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen

aangeboden aan de vennoten die hun voorkeurrecht wel wensen uit te oefenen in eenzelfde evenredigheid.

D. Betaling van de afkoopprijs :

Bij weigering van afstand of overdracht als hierboven onder A of B, zal de afkoopprijs moeten betaald worden aan de vennoten aan wie de afstand geweigerd werd, of aan de geweîgerde erfgerechtigden naargelang het geval, binnen de zes maanden te rekenen vanaf de betekening van de weigering. Na het verstrijken van deze termijn kan de overlater de weigerende vennoten tot betaling dwingen door aile middelen

van recht.

aan te wijzen.


E. Verhaal bij weigering :

Bij weigering aan een nîet-vennoot om toe te treden tot de vennootschap, moeten er geen redenen opgegeven worden. Er is geen verhaal mogelijk tegen een weigering in de gevallen onder A of B hierboven, noch tegen de waardebepaling voorzien voor de afkoop van de aandelen.

De betrokken uitgesloten erfgerechtigden bij overdracht wegens overlijden, en de vennoten aan wie de afstand aan een voorgestelde overnemer geweigerd werd, zijn ertoe verplicht, binnen de maand van de beslissing tot ovemame van de aandelen door mede-vennoten of door nieuwe toegelaten vennoten, de overdracht af te tekenen în het register van de vennoten. Bij verzuîm zal het bestuursorgaan van de vennootschap, een maand na het vruchteloos verzoek daartoe aan de betrokkenen bij aangetekende brief gedaan, namens hen de overdracht in het regîster mogen tekenen. De termijn die toegestaan werd voor het betalen van de afkoopwaarde, kan geen aanleiding geven tot het uitstellen van de overdracht in het register, welke overdracht geenszins als kwijting zal mogen beschouwd worden.

Artikel 10 : înkoop van eigen aandelen

De vennootschap kan haar eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen en behouden door aankoop of ruil zonder over te gaan tot kapitaalvermindering, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap, na een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere meerderheid en aanwezigheidsvereisten voorzien in de vennootschappenwet. De vennootschap kan de verkregen aandelen of winstbewijzen vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van dezelfde voorschriften inzake quorum en meerderheid, zoals voorzien in de vennootschappenwet, en op de door die vergadering vastgestelde voorwaarden. Wanneer de vennootschap haar eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgt met het oog deze aan te bieden aan haar personeel, is het voornoemde besluit van de algemene vergadering niet vereist. Zij moeten aan het personeel worden aangeboden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van de verkrijging van de

effecten.

©jo De inkoop is niet toegelaten indien hij tot gevolg heeft dat het eigen vermogen (netto-actief) minder bedraagt â3 dan het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met de niet-beschikbare réserves en dat de vennootschap

S geplaatste kapitaal.

,-2 Zolang de verkregen aandelen of winstbewijzen tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de fi eraan verbonden stemrechten geschorst. Er wordt ook geen rekening mee gehouden bij de berekening van het

3 quorum.

3 TITEL IV : BESTUUR.

■fi Artikel 11 : gewone / statutaire zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al of niet vennoten.

£ Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht om onder zijn vennoten,

fi zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

-4j belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder în naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindîgîng van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger, gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bij de oprichting worden er geen statutaire zaakvoerders benoemd.

ij Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met © inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is, Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of g© gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de

, vereisten voor statutenwijziging.

■O Een niet-statutaire zaakvoerder kan steeds zonder opgave van reden door een gewone algemene

-g vergadering, met een gewone meerderheid van stemmen worden ontslagen.

42 Artikel 12 : bevoegdheid

§ De zaakvoerders zijn bevoegd voor aile verrichtingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het

£ doel van de vennootschap en hebben daartoe aile machten, met uitzondering van de machten die door de wet X of door de statuten enkel aan de algemene vergadering worden toegekend.

v Artikel 13 : bezoldiging

jsjo De opdracht van de zaakvoerders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene

S vergadering.

� De vennoten hebben een onbezoldigd mandaat. X Artikel 14 : externe vertegenwoordiging

:5» Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt indîvidueel de vennootschap jegens derden en ook in rechte, als eiser

■° en als verweerder. Hîj mag aile akten tekenen, ook die waaraan een openbaar of minîsterieel ambtenaar zijn

S medewerking verieent.

Sf De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor

•fis bepaalde of een reeks bepaalde handelingen zijn geoorloofd. Gevolmachtigden verbinden de vennootschap PQ uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de

zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Artikel 15 : tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, dient hij zich te schikken naar de desbetreffende rechtsregels voorzien door het wetboek van vennootschappen.

TITEL V: CONTROLE.

Artikel 16 : aanstelling commissaris - revisor

daardoor een eigen aandeienpakket zou bezitten dat meer dan tien procent vertegenwoordigt van het


Indien de vennootschap de criteria overschrijdt die in het wetboek van vennootschappen bepaald worden voor de verpiichte benoeming van een commissaris, zal de algemene vergadering bij gewone meerderheid een commîssaris-revîsor benoemen die ook een rechtspersoon mag zijn. Die benoeming geldt dan voor een

hernieuwbare termijn van drie jaar.

Wanneer geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft iedere vennoot indivi-dueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en mag daartoe op de zetel înzage nemen van aile boeken, briefwisseling en geschriften van de vennootschap. Hij mag zich laten bijstaan door een accountant. De algemene vergadering kan ook beslissen bij gewone meerderheid van stemmen, één enkele accountant aan te stellen wiens vergoeding ten laste van de vennootschap zal vallen.

Is er slechts één vennoot die tevens zaakvoerder îs, dan bestaat er geen contrôle in de vennootschap. In een éénpersoonsvennootschap waarin een derde, niet-vennoot, zaakvoerder is, oefent de enige vennoot de

bevoegdheid van een commissaris uit. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING. Artikel 17 : algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennootschap heeft de bevoegdheden haar toegekend door het wetboek

van vennootschappen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent de enige vennoot de bevoegdheden uit die aan

de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen aan derden.

Een natuurlijke persoon kan de enige vennoot zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere B.V.BA's .Hij verliest evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde B.V.B.A., behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan. De beslissingen van de enige vennoot die handelt als algemene vergadering, worden vermeld in een register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap berust. Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs

� Artikel 18 : oproeping

De oproepingen voor een algemene vergadering worden gedaan bij aangetekende brieven, toegezonden

van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bîj wet

g bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en

eventuele commissaris) alsook de andere personen die erom verzoeken.

-3 De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats

■fi die in de oproepingen wordt aangeduid.

«S Artikel 19 : vertegenwoordiging op de algemene vergadering

su Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging voor onbekwamen, mag een vennoot zich op S een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot moet zijn en die in het � bezit is van een bijzondere schriftelijke volmacht die de agenda van de vergadering bevat. Rechtspersonen

mogen vertegenwoordigd worden door lasthebbers die geen vennoten moeten zijn.

3 Artikel 20 : beraadslaging - beslissîngsbevoegdheid

°, Een algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen en beslissen over zaken die niet

�p aangekondigd werden op de agenda of daarin niet impliciet zijn vervat.

5 Nochtans kan er geldig beraadslaagd en beslist worden over niet op de agenda geplaatste zaken door een

� vergadering waarop aile aandelen vertegenwoordigd zijn en er daartoe met eenparigheid van stemmen

besloten wordt. In de notulen van zulke vergadering moet de éénparige beslissing om buiten de agenda te "fi beraadslagen, geacteerd worden. Ook de vervulling van de oproepingsformaiiteiten is niet vereist wanneer aile

-g vennoten aanwezig of geidig vertegenwoordigd zijn.

43 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

§ De zaakvoerder en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden

£5 gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, en voor zover de mededeling van gegevens of X feîten niet van aard zijn dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het

% personeel van de vennootschap. Artikel 21 : Schriftelijke algemene vergadering

jsjo De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

i> vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De

55 personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek Vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

JB Daartoe zal de enige zaakvoerder of de voorzitter van het collège van zaakvoerders een rondschrijven, :=5 hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen

-O van besluit versturen naar aile vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten fi de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven bi op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het

-Sj rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten

jg zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procédure zelf als met betrekking tot de agendapunten

en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden, al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien biijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

Artikel 22 : jaarvergadering

De jaarvergadering van de vennootschap worden ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van juni om

16.00 uur.

ojd hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

S aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste 15 dagen voor de vergadering, met opgaaf


Indien deze dag een wettelijke feestdag zou zijn, dan wordt de jaarvergadering verschoven naar de

� eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 23 ; goedkeuring jaarrekening

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluîdende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

TITEL VII; BOEKJAAR - JAARREKENING - RESERVE. Artikel 24 : boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar. Vijftien dagen voor de jaarvergadering worden de jaarrekening en de resultatenrekening, met de toelichting

en de verplichte verslagen, neergelegd op de zetel ter inzage van de vennoten.

Artikel 25 : bestemming van de winst

Het batig saldo van de resultatenrekening nadat aile lasten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken,

vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van die winst wordt ieder jaar ten minste één twintigste afgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve één tiende van het geplaatste kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hernomen worden.

Over de aanwending van het overblijvende saldo beslist de algemene vergadering, eventueel onder de

beperkingen die gesteld worden in het wetboek van vennootschappen.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor het ingebrachte kapitaal, noch voor de voorschotten die door vennoten of hun echtgenoten aan de vennootschap gedaan worden, tenzij de algemene vergadering anders

a, 20U beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, x zoals dat biijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van u het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de

S wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het

Wetboek van vennootschappen.

TITEL VIII: ONTBINDING - VEREFFENING.

fi Artikel 26 : ontbinding - aanstelling vereffenaar

«j Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is ££ daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars Jj beschouwd in de zin van het Wetboek van Vennootschappen. De vereffenaar(s) treedt/ treden evenwel pas in

functie nadat de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van zijn/hun

•� benoeming. Zo de bevoegde rechtbank van koophandel weigert over te gaan tot bevestiging, wy'st zij zelf een

' vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. Zij beschikken over aile machten •h genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van

® de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone

� meerderheid beperken. ;,

H Artikel 27 : vereffening-verdelîng

<� Na aanzuivering van aile schulden en lasten van de vennootschap, of na consignatîe van de nodige gelden ' om die te voldoen, wordt het saldo van het vennoot-schapsvermogen gelijkelijk verdeeld over aile volledig

es afbetaalde aandelen.

-Q Indien er aandelen bestaan die niet volledig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid

-g tot stand, hetzij door opvraging van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandeltjke uitkering op de

« volgestorte aandelen.

t» TITEL IX: ALGEMENE BEPALINGEN.

■g Artikel 28 : Keuze van woonplaats

.2 Elke aandeelhouder, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar en volmachtdrager die in het buiteniand

verblijft, is ertoe gehouden in België woonplaats te kiezen voor ailes dat betrekking heeft op de uitvoering van

pq de statuten en op aile zaken van de vennootschap, en die keuze van woonplaats aan de vennootschap bekend

■g te maken.

-fi Bij gebreke aan keuze van woonplaats, wordt geacht dat ze gedaan is op de zetel van de vennootschap,

jg> waar aile aanmaningen, betekeningen en kennisgevingen geldig kunnen gedaan worden.

_ Artikel 29 : Karakter van de statutaire bepalingen

J� Al de artikelen en ciausules die er zich toe beperken in deze statuten algemene bepalingen over te nemen _es die in het wetboek van vennootschappen staan ingeschreven en niet verplîchtend moeten opgenomen worden, iS verkrijgen door hun inlassing die enkel als voorlichting is bedoeld, niet het karakter van uitdrukkelijke statutaire W ciausules. Ze zulien automatiser!, zonder statutenwijzigîng, aangepast worden aan eventueel wijzigende

wetsbepalingen.

Artikel 30 : Gemeen recht

Voor al hetgeen in de huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar het wetboek van

vennootschappen.

Bijgevolg worden deze wetsbeschikkingen, van dewelke op een geoorloofde wijze niet wordt afgeweken, aanzien als opgenomen in huidige statuten en de bedingen die strijdig zijn met de gebiedende voorschriften van deze wetten worden geacht niet geschreven te zijn.


Voor-

behoudon

aan het

Belgisch

Staatsblad

"ô3

+-•

s T5

09
3 -3

V •M

cm es

Artikel 31 ; Bevoegde rechtbank

Voor aile twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, oommîssarissen en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt tot en met 31

december 2015.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016. Benoeming zaakvoerders.

De aandeelhouders, bijeengekomen in algemene vergadering, beslissen het volgende:

Voornoemde heer VAN HERCK Jan wordt benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur,

hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

Hij verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling aangaande deze opdracht. Het mandaat van deze zaakvoerder is onbezoldigd. Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2570 Duffel, Rechtstraat 10.

Volmacht

De comparanten verklaren tevens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boekhoud Service Secretariaat", vertegenwoordigd door de heer Michel Van Herck, kantoorhoudende te 2570 Duffel, Rechtstraat 10, als mandataris aan te stellen, alsook aan al zijn aangestelden met bevoegdheid om elk afzonderlijk te handelen, en hen te machtigen tot het stellen van aile formaliteiten bij het ondememingsloket. Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering en van de zaakvoerder worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlijkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Mechelen , Gezegde beslissingen zulien derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging.

Overneming van verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van Vennootschappen, en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

Voor analytisch uittreksel

De Notaris

Hiermee tegelijk neergelegd : -afschrift van de akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van do perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening