12/02/2014
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m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
R G E L E G D
T B A N K V A N
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
b e h r a a r B e l i S t a a
I l t l f i l 3 1 1 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a p e n v o o r t 3
2 3 1 0 R i j k e v o r s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : v e r e f f e n i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t , o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ' R e g i s t r a t i e I l o p 0 2 d e c 2 0 1 3 b o e k 1 9 9 b l a d 5 7 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r ) , d e e e r s t a a n w e z e n d , I n s p e c t e u r w n ( g e t e k e n d ) J . R o m b o u t s , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E e r s t e b e s l i s s i n g : D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i v a e n ' p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 2 : n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n d e h e e r G u y P A R M E N T I E R , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e r ) i ; v o l g e n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e .
v e n n o o t s c h a p . ; ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a g t e k e n d 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , i n u i t v o e r i n g ; , v a n a r t . 1 8 1 W . V e n n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e , A a n s p r a k e l i j k h e i d " G r o e p D i e l e n " k a n i k v e r k l a r e n d a t .
- O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e ; p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n o p b a s i s v a n d e o p m e r k i n g e n a a n g e h a a l d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g , w i j b e s l u i t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a r ; . d e v o r d e r i n g e n e n d e e v e n t u e l e l a t e n t e b e l a s t i n g s c h u l d e n , R S Z - s c h u l d e n e n n i e t g e b o e k t e c l a i m s e n / o f ; v o o r z i e n i n g e n , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n ; d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g e n g e t r o u w b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; , o p d a t u m v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
- D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e s t e l d d o o r h e f b e s t u u r s o r g a a n p e r 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v a n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n - 3 4 . 9 9 8 , 3 6 E U R v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t ; ' o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e o p m e r k i n g e n .
D e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r d i s c o n t i n u i t e i t .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t g e p o o g d d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r ' ; a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a r g e v a n l o n z e k e r h e i d t o e . "
E r w o r d e n g e e n o p m e r k i n g e n g e f o r m u l e e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e v e r s l a g e n .
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n , n a w a a r m e r k i n g d o o r c o m p a r a n t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - ; v e r b a a l g e h e c h t t e n e i n d e e r é é n g e h e e l m e d e u i t t e m a k e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f 2 5 j ; n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e r h a l v e b e s t a a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M i c h e l D i e l e n ( N N 6 3 . 1 2 . 0 3 1 9 7 - 5 3 ) k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l , a a n t e s t e l l e n t o t o n b e z o l d i g d v e r e f f e n a a r m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g ; , v a n z i j n o p d r a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q 3 F E B , 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 5 . 5 4 9 . 1 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P D I E L E N ( v e r k o r t ) :
m o d 1 1 . 1
D e h e e r W A G E M A N S W e r n e r , [ I . K . 5 9 1 - 5 3 6 1 6 0 4 - 3 1 ] [ R . R . 6 0 . 0 3 . 3 1 - 2 0 5 . 4 9 1 b o e k h o u d e r , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 3 1 m a a r t 1 9 6 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E R O E C K M a r i a - K r i s t i n a , s a m e n w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , B o s n i m f d r e e f 5 ,
G e h u w d t e M o r t s e l o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 6 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l z o n d e r h u w e l i j k s c o n t r a c t , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , z o v e r k l a a r d , d i e d e o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t t e v o l d o e n a a n a l l e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r t e m o g e n u i t o e f e n e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n a r t i k e l 1 8 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w e l k o n d e r m e e r b e p a a l t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d i e n t g e h o m o l o g e e r d t e w o r d e n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o g e n h o u d e n a a n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d e n a l l e m a c h t e n t o e g e k e n d o p g e s o m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e m a c h t e n h i j d e r h a l v e v a n a f h e d e n k a n u i t o e f e n e n z o n d e r e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n b i j e e n r o e p e n .
V o l m a c h t ;
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r W e r n e r W A G E M A N S m e t r e c h t v a n i n - d e - p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e b e s l i s s i n g e n e n a k t e n u i t g a a n d e v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- . u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t
- . a a n g e h e c h t v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n
- . a a n g e h e c h t v e r s l a g r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, . B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e