20/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 7 7 7 . 9 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P G O R I S
( v e r k o r t )
I R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o o g s t r a a t 3 8 0 , 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G b e v e s t i g i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - - b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j I w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - m a c h t i g i n g e n
1 T e k s t
1 U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k N 8 0 b l a d 7 3 v a k 1 5 , o n t v a n g e n : 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G R O E P G O R I S " m e t 1 e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e s l u i t t o t b e v e s t i g i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e v e s t i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D V I J F T I E N D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E V E N T I G ( ¬ 5 1 5 . 3 7 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o b e d r a g v a n T W E E D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E V E N T I G e u r o E E N E N T A C H T I G e u r o c e n t ( ¬ 2 . 7 7 0 , 8 1 ) p e r a a n d e e l , d o o r a f n a m e v a n g e z e g d b e d r a g v a n d e r e k e n i n g " B e s c h i k b a r e r e s e r v e s " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n I w a a r b i j d i t g e w o o n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d b e t a a l b a a r w a s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s g e w i j z i g d b i j d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p v o o r m e l d b r u t o b e d r a g , d i t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t v e r k r e g e n n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i l w i j z e v a n i n b r e n g i n v e l d
1 T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D S A C H T H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 6 3 . 8 3 3 , 0 0 ) o m h e t v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o j ( ¬ 4 8 2 . 4 3 3 , 0 0 ) .
E r w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . i D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n a a n d e l e n , ¬ O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b i j g e v o l g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r N Y S S a m u e l J u l i u s K l a r a , w o n e n d e t e E r p s - i K w e r p s , N i e u w s t r a a t 1 0 , d e h e e r V A N T I L B O R G H E r i k L e o M a r i a J o h a n n a , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
I M e c h e l s e s t e e n w e g 2 9 1 E , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R V E R B E S S E L T , m e t z e t e l t e D u f f e l , M i j l s t r a a t 3 4 , v o o r d e v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t . 1 H e t v o l s t o r t e b e d r a g o f i n t o t a a l V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 6 3 . 8 3 3 , 0 0 ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n 1 o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 6 8 6 0 1 1 8 9 8 7 0 5 0 ( C R E L A N ) o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t I b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D
A C H T H O N D E R D D R I E E N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 6 3 . 8 3 3 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l
I
e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G
e i g o ¬ 4 8 2 . 4 3 3 0 0
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
* 1 4 0 4 7 2 1 3 *
~ . . - " " " " " " " " " " " " / " " " " " " " " " " " , , , , m « . . .
N E E ; . . P ~ ~ . ,
. . , ~ G D
9 1 - 0 2 - 2 0 y i
G R ! F F I i W 4 ' " ' " , _ , . . , t ~ . . < v a n
G r r ~ ° ,
K O C ~ F H A i ~ ; a k f ~ '
, º%~ i s , ^ ~ ~ . , 1 c L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r - b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t T S e i g i s a i S t a a t s b l a d r 3 . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e r d e b e s l u i t
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n
" A r t i k e l 6 - B E D R A G V A N H E T K A P I T A A L E N H E T A A N T A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T W E E E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D
I D R I E E N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 8 2 . 4 3 3 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
I w a a r d e . "
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d , m e t t i j d s b e p a l i n g
f V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e w i j z e n o p d e m o g e l i j k h e i d o m p e r 1 4 j a n u a r i 2 0 1 8 , z i j n d e n à h e t v è r s t r i j k e n v a n h e t I v i e r d e j a a r v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n , e n i n d e m a t e d a t d i t m o g e l i j k i s e n n o o d z a k e l i j k w o r d t g e a c h t , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m a x i m a a l V I E R H O N D E R D D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 6 3 . 8 3 3 , 0 0 ) o m h e t v a n V I E R H O N D E R D I T W E E Ë N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D D R I E Ë N D E R T I G e u r o ( ¬ 4 8 2 . 4 3 3 , 0 0 ) t e h e r l e i d e n t o t m i n i m a a l A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n m e t g e l i j k t i j d i g e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e l v a n d e a a n d e l e n d i e w e r d a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n .
D e z e e v e n t u e l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n b r e n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r v a n s p r a k e i n h e t t w e e d e a g e n d a p u n t h i e r b o v e n v o l l e d i g t e r u g t e b e t a l e n i n g e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J D S F " m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , J a n F r a n s F a v e l e t s t r a a t 3 0 , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d