08/10/2014
ÿþ~ ~ : ~ 4 1 , W s e 1
V A
V b e h a a B e S t e
M a 1 2 , 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
k Z E O H T B A Y ' r " c r i i r J K O O P H A N D E L
2 9 S E P . 2 4 1 1 +
A N T W E R P E N . . u i a . e i i n g T U R N H O U T
e t i f f i f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 5 7 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) G R O E P K E R K S T O E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 6 M E I 2 0 1 4
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e a u d i t f e e v a n ¬ 3 . 7 5 6 , 0 0 v o o r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g g o e d e n ¬ 1 . 5 6 0 , 0 0 v o o r d e c o n t r o l e v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g g o e d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 11.06.2013 13171-0174-029
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 07.06.2013 13164-0023-036
08/02/2013
ÿþM a d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M E E R C C L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 J A N , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 0 6 7 . 8 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P K E R K S T O E L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a s v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " G R O E P K E R K S T O E L " m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , I n d u s t r i e w e g 1 1 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n e l f m i l j o e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 1 . 2 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t i e n d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 0 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t i e n m i l j o e n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 0 6 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s g e s p l i t s t i n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 8 9 . 2 4 6 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n / h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t o p h e t f i s c a a l k a p i t a a l ( h e t g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l ) e n n i e t o p r e s e r v e s .
D E R D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
i ~ i ~ w n ~ u m ~ ~ ~ ~ n n
1 3 2 4 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s R i t a H E Y L E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
I k p o u d e n
a ' n h e t
B e i p i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t _ u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2012
ÿþM o e W a d 1 1 , 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 0 A I E . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e c r i f f i 4 r
1 1 1
" L 2 n 4 0 0 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 1 . 0 5 7 . 8 2 9
G R O E P K E R K S T O E L
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 1 8 M E I 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- d e h e e r K e r k s t o e l P a s c a l , w o n e n d H a l l a a r d r e e f 3 b u s A t e 2 5 8 0 B e e r z e l , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r K e r k s t o e l V i n c e n t , w o n e n d F r a n s C o e c k e l b e r g s t r a a t 2 1 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- d e h e e r J o n c k h e e r e F r e d e r i c k , w o n e n d S t a t i o n s t r a a t 1 9 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
19/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 13.07.2012 12296-0270-028
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 09.07.2012 12271-0396-032
28/09/2011
ÿþ~ M o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 W X V I I I 1 1 V I W I I 1 I V I I V I
* 1 1 1 4 6 3 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 1 . 0 5 7 . 8 2 9
G R O E P K E R K S T O E L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
. w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s e n d e c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 0 M E I 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n , e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j , d a t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t , i n d e p l a a t s i s g e t r e d e n v a n L M D & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n I R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , K a n u n n i k P e e t e r s s t r a a t 1 3 3 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t B a r t M e y n e n d o n c k x , z a l w o r d e n h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e g e n e e n m a n d a a t p r i j s v a n ¬ 3 . 5 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
E e n b e d r a g v a n ¬ 6 0 0 , 0 0 z a l j a a r l i j k s w o r d e n a a n g e r e k e n d , i n h e t l a a t s t e k w a r t a a l , v o o r h e t c o n t r o l e r e n v a n d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n G r o e p K e r k s t o e l .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- - - » i ' ~ " ' ~ ~ : ' " r ~ p f l % e e c , ? : 7 1 ' ~ ~ 1 e F f i v a n c : P ~ ; ' _ ' ,
, J E Y J e g G d a r B : ; " k t p E f n o o n t o n d ' d r l . " ; c " . v a r ;
e n
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 17.06.2011 11181-0409-035
23/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0260-035
30/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 21.06.2010 10213-0032-034
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 21.06.2010 10202-0558-036
23/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09429-0200-027
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 15.07.2009 09428-0162-036
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 02.11.2007, NGL 28.11.2007 07812-0268-017