05/12/2013
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h
a a
B e l
S t a a
N e e r g e l e g d t e r o r l i l l e v c o d a P e e l . * * * v a n K o o p h a n c i e i A n i t i e r p e n , o p
G r i f f i e
~ ` ~ ~ . - - = _ h r 0 4 5 0 . 8 4 7 . 8 8 2 G R O E P M . C .
' .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h b a v o r m ,
Z e t e l : a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 9 6 0 B r e c h t / S i n t J o b i n ' t G o o r , K a t t e n h o f l a a n 4 3
O m z e t t i n g v a n e e n N V i n e e n B V B A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r t e B r e c h t o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . T e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r a s s c h a a t I l . .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e p M . C . o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p M . C . , m e t i n g a n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p M C . i s v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p G r o e p M . C . , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
I - l e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n n a g e m e l d v e r s l a m a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d c o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e p M . C . , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p M . C . .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e
j a a r r e k e n i n g , t e n l e s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
G r o e p M . C . .
H e t k a p i t a a l ( b e h o u d e n s h i e r n a v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ) e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e
a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r o e p M . C . z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d æ n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 8 4 7 . 8 8 2 ,
D e e l f d u i z e n d ( 1 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G r o e p M . C . .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a G r o e p M . C . o m g e z e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n . T w e e d e b e s l u i t : V e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l b d !
o m z e t t i n g b o a U c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s t a g v a n d e b e d o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d o
v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n ! 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e : h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r 8 8 3 B a d d j f s æ W s o m n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , o p g e m a a k t o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t :
^ N a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « G R O E P M . C . » i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n w i j :
C O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 8 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
O p U a l a a t s t e W z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o c s t h e h o u a e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
O H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t 3 6 6 . 8 4 4 , 0 9 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V « G R O E P M . C . » . D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e o m z e t t i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
B e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
D e r d e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g k o m m a a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 2 5 4 . 0 8 2 , 8 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g k o m m a a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 ) E u r o n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n . a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d , v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
V i e r d e b e s l u i t , T e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n t a c h t i g k o m m a a c h t e n t a c h t i g E u r o ( ¬ 2 5 4 . 0 8 2 , 8 8 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n i n g a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r d e o p d r a c h t o m n a d i e n m e t d e g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g o p h u n v e r z o e k a a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e h e e r V A N L O O N C y r i e l C o r n e e l M a r i a , g e b o r e n t e S i n t J o b i n ' t G o o r o p 4 j a n u a r i 1 9 4 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 . 0 1 . 0 4 - 2 8 1 . 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n L o o v e r e n M a r i a , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , S i n t J o b i n ' t G o o r , K a t t e n h o f l a a n 4 3 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- M e v r o u w V A N L O O V E R E N M a r i a S o p h i a , g e b o r e n t e S i n t J o b i n ' t G o o r o p 2 3 m e i 1 9 4 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 3 . 0 5 . 2 3 - 2 2 6 - 2 2 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n L o o n C y r i e l , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , S i n t J o b i n ' t G o o r , K a t t e n h o f l a a n 4 3 , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V V L I N V E S T , t e 2 9 6 0 B r e c h t , H e i k e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L o o n C y r i e l , v o o r n o e m d , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n d i t i n g a a n d e v a n a f h e d e n :
- d e h e e r V a n L o o n C y r i e l , v o o r n o e m d ;
W o r d t b e n o e m d t o t o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- m e v r o u w V a n L o o v e r e n M a r i a , v o o r n o e m d ;
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
Z e s d e b e s l u i t : G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g o e d t e k e u r e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e v e n t u e l e l a t e r e a a n v u l l i n g e n e n w i j z i g i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t
O n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n v a n d e B T W e n d e B e l a s t i n g e n : S B B
A c c o u n t a n t s A d v i s e u r s , g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , D e n e n 1 5 7 e n / o f e e n d o o r h a a r a a n g e s t e l d e
g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : -
- a f s c h r i f t d e r a k t e i n h o u d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g