GROEP VAN HAUTE

ÿþ moá 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



RrnhtbSrtÏtviilt " áphrfin" e

Antwerpen

0 & JULI 2015

afdelinetgrpen



Ondememingsnr : 0421.137.475

Benaming (voluit) : GROEP VAN HAUTE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Drabstraat 28

2550 Kontich

Onderwerp akte :GERUISLOZE FUSIE DOOR VERENIGING VAN ALLE AANDELEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op één juli tweeduizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE", met zetel te Kontich, Drabstraat 28, BTW BE 0421.137,475 RPR Antwerpen, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

FUSIE EN GEVOLGEN.

1. Principieel besluit tot fusie.

a. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE".

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

c. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per eenendertig december tweeduizend veertien.

Uit die staat blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST` vijfhonderd eenenzeventigduizend negenhonderd vierenvijftig euro en negen cent (¬ 571.954,09)' bedraagt en dat alle verrichtingen en handelingen gesteld door de besloten vennootschap met beperkte', aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST", sedert die datum tot op vandaag voor rekening zijn van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE". Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn; onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurde

2. Gevolgen.

a. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST', met alle rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE". De aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER; VORST" in het bezit van de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE" zullen door de raad van bestuur; van "GROEP VAN HAUTE" worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op eenendertig december tweeduizend veertien waaruit blijkt dat het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" vijfhonderd, eenenzeventigduizend negenhonderd vierenvijftig euro en negen cent (¬ 571.954,09) bedraagt.

Aile rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend vijftien, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "GROEP VAN HAUTE". De schulden van de vennootschap "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST' gaan over op de ovememende vennootschap "GROEP VAN HALTE",

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de ovememende vennootschap "GROEP VAN HAUTE".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

mari 11.1

Voor-

,peboude n

aan het

Belgisch

Staatsblad



b. Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST", met zetel te 2550 Kontich, Drabstraat 28, door de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE", met zetel te 2550 Kontich, Drabstraat 28, werd verwezenlijkt

- anderzijds de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

WIJZIGING DOEL.

De vergadering beslist de tekst van het huidige doel te schrappen en te vervangen zoals voorgesteld onder punt 5 van de agenda.

WIJZIGING ARTIKEL 4 STATUTEN.

Ten einde de statuten aan te passen aan de genomen beslissing, beslist de vergadering artikel 4 aan te passen en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:

"ARTIKEL 4. DOEL

De vennootschap heeft als doel de uitoefening van aile rechtstreekse en onrechtstreekse activiteiten in de ruimste zin van het woord met uitsluiting van die gereglementeerde handelingen waartoe de machtiging ontbreekt, die in verband staan tot één van de volgende hoedanigheden en/of beroepswerkzaamheden:

A)het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger bij het afsluiten, beheren en adviseren van alle verzekeringscontracten in alle takken van het verzekeringswezen, inclusief herverzekeringen; het aankopen, verkopen, beheren en adviseren van aile verzekeringsportefeuilles.

B)Het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger in verband met het afsluiten, beheren en adviseren van aile geldplaatsingen, spaarverrichtingen of beleggingen, alsmede het afsluiten, beheren, adviseren en hergroepering van alle contracten van lening met of zonder hypothecaire waarborgen, kredietopeningen, leningen op afbetaling, financiering, leasing of financementen en deze allen onder aile vormen en volgens aile formules, het aankopen, verkopen, beheren en adviseren van bank- en kredietportefeuilles. Het optreden als bankagent.

C)Het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, vertegenwoordiger of voor eigen rekening bij het verhandelen, aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, verkavelen, omvormen, herbestemmen, bouwen of laten bouwen, projectontwikkeling, de promotie en coördinatie van bouw- en verkavelingswerken, leasing, renoveren, beheren van aile onroerende goederen, zoals gronden, gebouwen van alle aard, verkavelingsprojecten. De verhuur van eigen onroerend goed. Het aankopen, verkopen, beheren en adviseren van vastgoedportefeuilies,

D)Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa.

E)Het verrichten van studies, opzoekingen en het uitbrengen van adviezen in verband met aile genoemde activiteiten.

F)Het uitvoeren van aile financiële verrichtingen van aile voomoemde activiteiten.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen alsmede coördinerende, plannende en stimulerende werkzaamheden in de hoedanigheid van holding uitvoeren.

Zij mag deze handelingen stellen zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag aile industriële, commerciële, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijke doel met inbegrip van: het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of alle ondernemingen die een gelijkaardig of overeenkomstig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij kan zich ten gunste van zeilde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

WIJZIGING ARTIKEL 6 STATUTEN.

Ten einde de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur de dato dertig december tweeduizend en elf waarbij de aandelen werden omgezet in aandelen op naam, beslist de vergadering artikel 6 aan te passen en de nieuwe tekst vast te stellen als volgt:

"ARTIKEL 6. VORM VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden,

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk ' is aangewezen. Hij oefent ten overstaan van de vennootschap die rechten uit"







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

HERBENOEMING VAN BESTUURDERS.

De vergadering beslist als bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, voor een duur van zes jaar

vanaf heden:

1. De Heer VAN HAUTE Theofiel François, rijksregistemummer 41.10.26-131.20, wonende te 2860 Sint Katelijne-Waver, Lom baardstraat 53;

2. De Heer VAN HAUTE Jan, rijksregistemummer 71.03.04-185.43, wonende te 2570 Duffel, Mechelsebaan

2;

3. Mevrouw VAN HAUTE Annemieke, rijksregistemummer 72.07.24-154.08, wonende te 2570 Duffel, Beukenlaan 9;

4. De Heer VAN HAUTE Wim, rijksregistemummer 74.08.18-067.33, wonende te 2550 Kontich, Hondstraat

34;

5. De naamloze vennootschap 'Thema Consult", met zetel te 2570 Duffel, Mechelsebaan 2, ingeschreven in

het Rechtspersonen register te Mechelen onder het nummer 0446.255.032, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger de heer VAN HAUTE Theofiel, voornoemd.

Al deze bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen

volgende besluiten:

1. wordt herbenoemd als voorzitter van de raad van bestuur

de heer VAN HAUTE Theofiel, voornoemd.

2. wordt benoemd als gedelegeerd bestuurder

de heer VAN HAUTE Theofiel, voornoemd.

Hier aanwezig die verklaart deze mandaten te aanvaarden.

SLOT.

1. De voorzitter stelt samen met de notaris vast dat alle punten van de agenda afgehandeld zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" door de naamloze vennootschap "GROEP VAN HAUTE" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap "ZAKENKANTOOR VAN DER VORST" definitief opgehouden heeft te bestaan.

3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

4. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals

die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe

wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 723 van

het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de haar verstrekte inlichtingen.

5.. Ondergetekende notaris heeft comparanten gewezen op de bepalingen van artikel 646 van het Wetboek

van Vennootschappen.

Voor uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd

- een expeditie van de notariële akte

- verslag van de raad van bestuur met staat van activa en passiva

- coördinatie der statuten.

NOTARIS ILSE JANSSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behousien aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening