GROEP VERELST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : GROEP VERELST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 478.654.121

Publication

23/10/2014
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe va

f"-±

mwe "

1111111illIqvigleu

MONITE

16

BELGISCH

R BEL

29 2014

0 213%

RECHi.P KOC,-

AAT BUIVER:-)E1 ed. t

'Bijlagen bij"liéTITélgiseriStaaubrid ; 237107201T- A-nnéieïkhilSroniteur belge

Ondernerningsm: 0478.664.121

Benaming

(voluit) : GROEP VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15

(volledig adres)

Onderwerp akLe Benoeming commissaris '

De algemeno vergadering d.d. 06.062014 heeft beslist om ERNST & YOUNG BEDRLIFSREVISOREN B.V. C.V.B.A., ingeschreven op de lijst der bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 DlEGEM, De Kleetlaan vertegenwoordigd door Marc GUNS, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016,

AANNEMINOEN VERELST

met als vaste vertegenwoordiger

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder,

20/11/2014
ÿþRechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Klein Boom 15, 2580 Putte, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 W.Venn. - ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA, Lecano BVBA, Bemacx BVBA en Benoit Graulich BVBA waarin zij aangeven ontslag te nemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2014,

De vergadering besluit unaniem om kwijting te verlenen aan Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA, Lecano BVBA, Bemacx BVBA en Benoit Graulich BVBA voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 1 oktober 2014.

2. De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Verlangen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België);

en

(ii)Quator Coronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.443,095, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens, woonachtig te Bosweg 6, 2580 Putte (België).

3. Besluit van de bijzondere algemene vergadering conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

4. De aandeelhouders machtigen hierbij iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede Sven Bogaerts, Filip Jenné, Maxime Monard, Jorg Heirman, Joris De Wolf, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen advccaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, alle advocaten van Eubeiius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij uittreksel of bij verwijzing) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen,

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De raad neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV waarin zij aangeeft ontslag te nemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2014.

2. De raad beslist om volgende personen te benoemen ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2014:

Groep Vereist

Ondernemingsnr : 0478.654.121 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Mod word 11.1

,L I» In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dete...

~~

N

p i~N

1 4 -10- 2014

t;L:CHTBANK van MOF -HANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Criffic

UR BELGE

$1- 2014 STAATSSLA

MONITE

13-

BELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BíjíagenteheYButgtsch Stantsbiud =-26/r1f2ü14 = A~léxéx -crü Vibnftëürüutgë

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Vertongen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België);

en

(ii)Quator Coronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.443.095, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens, woonachtig te Bosweg 6, 2580 Putte (België).

3. De raad beslist hierbij iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede Maxime Monard, Joris De Wolf, Jorg Heirman, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aile advocaten van Eubelius CVF3A, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot agendapunten 1 en 2, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (i) cie neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij uittreksel of bij verwijzing) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jorg Heirman

Lasthebber

Advocaat

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2014 conform artikel 556 W. Venn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/12/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

vw beht

aan

Belg Staat

0 1 -12

U=LGISCH S

R BELG

MONITEU

- 2014

~ ~

~

111MOR

,~v,-,-_~,.,.

;,~~~~~~~~~:_.GD

2 4 -11- 2014

-hECI-HTBAN1 j OOF ,;\:" iDEL

ANTWERPEN, afd. MECi ii_LEN J

Ondememingsnr : 0478.654.121

Benaming (voluit) : GROEP VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : KMO ZONE Klein Boom 15

2580 Putte

Onderwerp akte : Nv: wijziging

Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen: dd 7 november 2014 met als registratierelaas : "Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN-AA op: negentien november 2014 (19-11-2014) register 5 boek 325 blad 040 vak 0013, ontvangen registratierechten:: vijftig euro (¬ 50,00) De ontvanger" dat de statuten van de nv GROEP VERELST, met zetel te 2580 Putte,! KMO ZONE Klein Boom 15, met ondernemingsnummer 0478.654.121 RPR Antwerpen, afd. Mechelen, gewijzigd werden en meer bepaald

1. Aanpassing artikel 6 b), 5e alinea t.e.m. artikel 6 b) 13e alinea inzake de overdracht van aandelen

2 Volmacht bestuurders

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Volmacht

r. Volmacht wordt gegeven aan Maxime Monard, Jiirg Heirman, Thomas Donnez en Noélie Robert, advocaten bij Eubelius, te 1050 Brussel, Louizalaan 99, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en aile andere overheidsdiensten, tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en de gecoordineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 03.07.2013 13268-0113-034
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0421-035
09/09/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderemir srr 0478.654.121

í " ~ GROEP VERELST

Naamloze Vennootschap

eirel 2580 PUTTE, KMO Zone Klein Boom 15

Onder<, a- at-,5: Ontslag en benoeming bestuurders, gedelegeerd bestuurder en herbenoeming commissaris

De algemene vergadering d.d. 03.06.2011 heeft beslist om de mandaten van volgende bestuurders vervroegd te beëindigen:

NEERGELEGD

3 0 -03- r i1

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL;t MECHELEN

1J11,11.1131.11, ufi3 u i" iii

A

- Eddy VAN ARWEGEN, wonende te 2500 LIER, Scherpenbos 9;

- Willem VERLINDEN, wonende te 2550 KONTICH, Kerkevelden 9;

- EDGICA BEHEER B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2500 LIER, Scherpenbos 9, ingeschreven in het R.P.R. te MECHELEN met als ondememingsnummer 0478.654.022 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN.

De algemene vergadering d.d. 03.06.2011 heeft beslist om volgende bestuurders te benoemen:

- EDGICA Comm.V.A., met maatschappelijke zetel te 2500 LIER, Scherpenbos 9, ingeschreven in het R.P.R. te MECHELEN met als ondememingsnummer 0474.484.309 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN;

- LECANO B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2550 KONTICH, Kerkevelden 9, ingeschreven in het R.P.R. te ANTWERPEN met als ondernemingsnummer 0477.315.224 en met ais vaste vertegenwoordiger Willem VERLINDEN;

- BERT GODEFROID B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Roodebeeksteenweg 365 bus 4, ingeschreven in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0866.366.485 en met als vaste vertegenwoordiger Bert GODEFROID;

- BENOIT GRAULICH B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1851 HUMBEEK, Meiskensbeekstraat 33, ingeschreven in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0472.527.877 en met als vaste vertegenwoordiger Benoit GRAULICH;

- AANNEMINGEN VERELST N.V., met maatschappelijke zetel te 1831 DIEGEM, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0896.183.196 en met als vaste vertegenwoordiger Eddy VAN ARWEGEN.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016. De mandaten zijn onbezoldigd.

De Raad van Bestuur d.d. 03.06.2011 heeft beslist om het mandaat van EDGICA BEHEER B.V.B.A., voormeld, als gedelegeerd bestuurder vervroegd te beëindigen. In zijn plaats wordt AANNEMINGEN VERELST N.V., voormeld, benoemd als gedelegeerd bestuurder.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016.

:7p de laatste blz. van L_U:k ve;^ece:den : Recto : 3Vaarn an hoedanigheid van cie instrument-aronde nn?aris, hetzij van de ,p,ersn¬ o3ri;eni

be',toew4 Gr rec'ii5;3erSc3%;i te=" d'an.t.err van Lic':rí^~.:?~.1 te YtJnegL.~`itiVoEï:',;,ig;xil

iF :3:?í7 Naam en h$ndte¬ :£en`=nÿ.

V Cov' ~! 't5 ;hc¬ uden ~1ca1" he De algemene vergadering d.d. 03.06.2011 benoemt ERNST 8i YOUNG BEDRIJFSREVISOREN C.V.B.A., ingeschreven op de lijst der Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 DIEGEM, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Marc LUNS, als commissaris, voor een termijn van drie jaar.

Staattxtari ; Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2013.

" AANNEMINGEN VERELST N.V.,

I vertegenwoordigd door

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

op le iaatste blz van Liiik É3 vt:rr?eF:aC-ri «C6ti'i 'Naarf: er hoeizianígheid van de frstrunler¬ te'enLiE notaris. hetzij van ca P^cr90i0 tnten: aevoeSû de rect:tspe¬ s. .r- rtir: asah¬ e¬ 7 vzrt deru'er, te vetegart" ,vxrdigQr

Maarr: ïr? it'drrtii2ltent',It3

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0195-033
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09531-0400-036
09/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08656-0203-025
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.08.2008 08630-0160-035
29/02/2008 : ME090713
18/09/2007 : ME090713
11/06/2007 : ME090713
02/01/2007 : ME090713
30/08/2006 : ME090713
16/05/2005 : ME090713
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0516-040
25/08/2004 : ME090713
28/04/2003 : ME090713
28/04/2003 : ME090713
19/11/2002 : MEA015748
19/11/2002 : MEA015748
04/11/2002 : MEA015748

Coordonnées
GROEP VERELST

Adresse
KMO ZONE KLEIN BOOM 15 2580 PUTTE

Code postal : 2580
Localité : PUTTE
Commune : PUTTE
Province : Anvers
Région : Région flamande