23/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a
f " - ±
m w e "
1 1 1 1 1 1 1 i l l I q v i g l e u
M O N I T E
1 6
B E L G I S C H
R B E L
2 9 2 0 1 4
0 2 1 3 %
R E C H i . P K O C , -
A A T B U I V E R : - ) E 1 e d . t
' B i j l a g e n b i j " l i é T I T é l g i s e r i S t a a u b r i d ; 2 3 7 1 0 7 2 0 1 T - A - n n é i e ï k h i l S r o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s m : 0 4 7 8 . 6 6 4 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O E P V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 2 5 8 0 P U T T E , K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k L e B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s '
D e a l g e m e n o v e r g a d e r i n g d . d . 0 6 . 0 6 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m E R N S T & Y O U N G B E D R L I F S R E V I S O R E N B . V . C . V . B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D l E G E M , D e K l e e t l a a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c G U N S , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ,
A A N N E M I N O E N V E R E L S T
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
20/11/2014
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n B o o m 1 5 , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A w a a r i n z i j a a n g e v e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V , E d g i c a C o m m . V A , L e c a n o B V B A , B e m a c x B V B A e n B e n o i t G r a u l i c h B V B A v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r l a n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 , 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . B e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g e n h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e S v e n B o g a e r t s , F i l i p J e n n é , M a x i m e M o n a r d , J o r g H e i r m a n , J o r i s D e W o l f , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v c c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e i i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n A a n n e m i n g e n V e r e i s t N V w a a r i n z i j a a n g e e f t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . D e r a a d b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
G r o e p V e r e i s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 5 4 . 1 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M o d w o r d 1 1 . 1
, L I » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t e . . .
~ ~
N
p i ~ N
1 4 - 1 0 - 2 0 1 4
t ; L : C H T B A N K v a n M O F - H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
C r i f f i c
U R B E L G E
$ 1 - 2 0 1 4 S T A A T S S L A
M O N I T E
1 3 -
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j í a g e n t e h e Y B u t g t s c h S t a n t s b i u d = - 2 6 / r 1 f 2 ü 1 4 = A ~ l é x é x - c r ü V i b n f t ë ü r ü u t g ë
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( i ) V e r b o c o n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 0 5 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o V e r t o n g e n , w o o n a c h t i g t e G . D e D o n d e r s t r a a t 3 0 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n ( B e l g i ë ) ;
e n
( i i ) Q u a t o r C o r o n a t i G e e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 8 . 4 4 3 . 0 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t G e e n s , w o o n a c h t i g t e B o s w e g 6 , 2 5 8 0 P u t t e ( B e l g i ë ) .
3 . D e r a a d b e s l i s t h i e r b i j i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e M a x i m e M o n a r d , J o r i s D e W o l f , J o r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N i c o l a s S c h r a n s ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a i l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V F 3 A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t a g e n d a p u n t e n 1 e n 2 , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n , m e t h e t o o g o p : ( i ) c i e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n ( i n t e g r a a l , b i j u i t t r e k s e l o f b i j v e r w i j z i n g ) i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J o r g H e i r m a n
L a s t h e b b e r
A d v o c a a t
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : b e s l u i t e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 c o n f o r m a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v w b e h t
a a n
B e l g S t a a t
0 1 - 1 2
U = L G I S C H S
R B E L G
M O N I T E U
- 2 0 1 4
~ ~
~
1 1 1 M O R
, ~ v , - , - _ ~ , . , .
; , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : _ . G D
2 4 - 1 1 - 2 0 1 4
- h E C I - H T B A N 1 j O O F , ; \ : " i D E L
A N T W E R P E N , a f d . M E C i i i _ L E N J
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 5 4 . 1 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P V E R E L S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K M O Z O N E K l e i n B o o m 1 5
2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : N v : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n : d d 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p : n e g e n t i e n n o v e m b e r 2 0 1 4 ( 1 9 - 1 1 - 2 0 1 4 ) r e g i s t e r 5 b o e k 3 2 5 b l a d 0 4 0 v a k 0 0 1 3 , o n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r " d a t d e s t a t u t e n v a n d e n v G R O E P V E R E L S T , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , ! K M O Z O N E K l e i n B o o m 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 5 4 . 1 2 1 R P R A n t w e r p e n , a f d . M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
1 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 6 b ) , 5 e a l i n e a t . e . m . a r t i k e l 6 b ) 1 3 e a l i n e a i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
2 V o l m a c h t b e s t u u r d e r s
3 . V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o l m a c h t
r . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n M a x i m e M o n a r d , J i i r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z e n N o é l i e R o b e r t , a d v o c a t e n b i j E u b e l i u s , t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 03.07.2013 13268-0113-034
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12227-0421-035
09/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r e m i r s r r 0 4 7 8 . 6 5 4 . 1 2 1
í " ~ G R O E P V E R E L S T
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
e i r e l 2 5 8 0 P U T T E , K M O Z o n e K l e i n B o o m 1 5
O n d e r < , a - a t - , 5 : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n :
N E E R G E L E G D
3 0 - 0 3 - r i 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L ; t M E C H E L E N
1 J 1 1 , 1 1 . 1 1 3 1 . 1 1 , u f i 3 u i " i i i
A
- E d d y V A N A R W E G E N , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 ;
- W i l l e m V E R L I N D E N , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K O N T I C H , K e r k e v e l d e n 9 ;
- E D G I C A B E H E E R B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 5 4 . 0 2 2 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- E D G I C A C o m m . V . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L I E R , S c h e r p e n b o s 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 4 8 4 . 3 0 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N ;
- L E C A N O B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K O N T I C H , K e r k e v e l d e n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e A N T W E R P E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 3 1 5 . 2 2 4 e n m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r W i l l e m V E R L I N D E N ;
- B E R T G O D E F R O I D B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 S I N T - L A M B R E C H T S - W O L U W E , R o o d e b e e k s t e e n w e g 3 6 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 3 6 6 . 4 8 5 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t G O D E F R O I D ;
- B E N O I T G R A U L I C H B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 1 H U M B E E K , M e i s k e n s b e e k s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 2 7 . 8 7 7 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e n o i t G R A U L I C H ;
- A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , C u l l i g a n l a a n 2 C , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 1 8 3 . 1 9 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E d d y V A N A R W E G E N .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E D G I C A B E H E E R B . V . B . A . , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r v r o e g d t e b e ë i n d i g e n . I n z i j n p l a a t s w o r d t A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . , v o o r m e l d , b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 .
: 7 p d e l a a t s t e b l z . v a n L _ U : k v e ; ^ e c e : d e n : R e c t o : 3 V a a r n a n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t - a r o n d e n n ? a r i s , h e t z i j v a n d e , p , e r s n ¬ o 3 r i ; e n i
b e ' , t o e w 4 G r r e c ' i i 5 ; 3 e r S c 3 % ; i t e = " d ' a n . t . e r r v a n L i c ' : r í ^ ~ . : ? ~ . 1 t e Y t J n e g L . ~ ` i t i V o E ï : ' , ; , i g ; xi l
i F : 3 : ? í 7 N a a m e n h $ n d t e ¬ : £ e n ` = n ÿ .
V C o v ' ~ ! ' t 5 ; h c ¬ u d e n ~ 1 c a 1 " h e D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 3 . 0 6 . 2 0 1 1 b e n o e m t E R N S T 8 i Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N C . V . B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L U N S , a l s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
S t a a t t x t a r i ; H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
" A A N N E M I N G E N V E R E L S T N . V . ,
I v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d d y V A N A R W E G E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
o p l e i a a t s t e b l z v a n L i i i k É 3 v t : r r ? e F : a C - r i « C 6 t i ' i ' N a a r f : e r h o e i z i a n í g h e i d v a n d e f r s t r u n l e r ¬ t e ' e n L i E n o t a r i s . h e t z i j v a n c a P ^ c r 9 0 i 0 t n t e n : a e v o e S û d e r e c t : t s p e ¬ s . . r - r t i r : a s a h ¬ e ¬ 7 v z r t d e r u ' e r , t e v e t e g a r t " , v x r d i g Q r
M a a r r : ï r ? i t ' d r r t i i 2 l t e n t ' , I t 3
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 08.07.2011 11280-0195-033
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09531-0400-036
09/09/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08656-0203-025
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 27.08.2008 08630-0160-035
29/02/2008 : ME090713
18/09/2007 : ME090713
11/06/2007 : ME090713
02/01/2007 : ME090713
30/08/2006 : ME090713
16/05/2005 : ME090713
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0516-040
25/08/2004 : ME090713
28/04/2003 : ME090713
28/04/2003 : ME090713
19/11/2002 : MEA015748
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04/11/2002 : MEA015748