04/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ s
r e i e B
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 4 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A f f i l T U R N H O U T
- 0 . e s a r i # f i e r
i w
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 5 1 9 . 3 3 7
~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O N D E N K E M P E N
i F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n k e l 6 0
2 3 0 0 T u r n h o u t
F F
i F
O n d e r w e r p a k t e : B A V - h e r f o r m u l e r i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 2 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 7 j a n . 2 0 1 4 , ; ; b o e k 7 0 4 , f o l i o 1 3 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o . D e o n t v a n g e r , I v o M a t t h y s , D A T : ; i 1 ) D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m w a a r t o e w e r d b e s l o t e n o p d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 .
F
h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r p a c h t e n , p a c h t e n , h u r e n , v e r h u r e n , r u i l e n v a n ; É o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
i . b e b o s s e n , o n t b o s s e n , v e r k a v e l e n , a a n b r e n g e n v a n i n f r a s t r u c t u u r v o o r e i g e n r e k e n i n g , ;
z o a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d o e n b o u w e n v a n b o u w - e n a l l e r h a n d e c o n s t r u c t i e s ;
- o p r i c h t e n , i n r i c h t e n , v e r k o p e n , v e r p a c h t e n e n v e r h u r e n v a n k a m p e e r t e r r e i n e n e n
i i v a k a n t i e - i n r i c h t i n g e n , s p e e l t u i n e n , s p o r t c e n t r a , z w e m b a d e n , v i s v i j v e r s , d i e r e n - e n :
i i n a t u u r p a r k e n ;
ï - d e d e e l n a m e o n d e r w e l k e v o r m o o k a a n h e t o p r i c h t e n , b e h e r e n e n c o n t r o l e r e n v a n . ;
; i e d e r e o n d e r n e m i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d ; 1 1
- h e t v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n v a n a d v i e z e n e n v a n i e d e r e m e d e w e r k i n g v a n g , t e c h n i s c h e , m a t e r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f k n o w - h o w a a r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n m e t o f z o n d e r b o r g s t e l l i n g t e r u i t z o n d e r i n g ; ; ; i v a n v e r r i c h t i n g e n ; R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , l i i g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , ; ; , ; m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e ; l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e
i d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . , ?
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , ; ; i u i t o e f e n e n .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d ; ; : , d o o r 4 6 . 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 6 . 0 0 0 v a n h e t k a p i t a a l .
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . D e
' L j e . e . v e r e p ç i e r i n e b e e t _ p b e t s _ d e l e e s t e _ v g r k d e . v a _ . . m u t e A l e _ o _ m _ f f i t . i e n . u u r _ , . . P e i ;
2 ) D e s t a t u t e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d w e r d e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e ; s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , e n h i e r u i t b l i j k t o n d e r m e e r :
d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n ; v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s n a a m " G R O N D E N K E M P E N " e n z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , W i n k e l 6 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b l j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p . A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n m e t d e p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , d o c h e n k e l v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t u i t d r u k k e l i j k v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g , m o e t e n z i j d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o f z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n o f n i e t , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n . A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
N a e v e n t u e l e v o o r a f n a m e v o o r d e w e t t e l i j k r e s e r v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s o m t r e n t h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e u i t b e t a l i n g s m o d a l i t e i t e n v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n o f i n t e r i m - d i v i d e n d e n . A l l e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d e n b i j d e v e r e f f e n i n g g e l i j k b e r e c h t i g d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e l e i d i n g d e r v e n n o o t s c h a p e n k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n o m h e t d o e l d e r v e n n o o t s c h a p t e v e r w e z e n l i j k e n . A l h e t g e e n n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s k o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n z i j n z o w e l e l k o p t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e a l s a l l e h a n d e l i n g e n w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r a n t T h o r n t o n B e l g i u m " , m e t k a n t o o r t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 4 9 b u s 7 , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e h o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p S e g e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g