09/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
L e t I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ ~ b i j g ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
a
B i
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 2 4 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o n d i n v e s t B e h e e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t 2 B u s 1 , 2 4 0 0 M o l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 / 0 8 / 2 0 1 4 v e r l e e n t o n t s l a g a a n d e v o l l e d i g e
R a a d v a n B e s t u u r :
D e h e e r B o u w m a n C h r i s t i a n u s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , G o m p e l b a a n 1 8 3
D e h e e r B o u t / t a n P a u l , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5
D e h e e r B i l i k J a r o , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 6
T e v e n s w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t ,
D a a r n a a s t w o r d e n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D e h e e r B o u w m a n P a u l , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , A n t w e r p s e w e g 5 5
D e h e e r B i l i k J a r o , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 1 7 6
D e h e e r B o u w m a n M a r i n u s , w o n e n d e t e O o s t e n r i j k , 8 0 2 0 G r a z , B e l g i e r g a s s e 5
D e z e b e s l i s s i n g h e e f t u i t w e r k i n g p e r 1 0 1 0 8 / 2 0 1 4 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d d e h e e r B o u w m a n M a r i n u s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B o u w m a n M a r i n u s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; . v e e r g e t e g n t e r g r i f f i e v a n c .
R E C H T B A N K V A N á ~ i C 3 O ï ; + H . P a N ï 3 L
p
2 $ N O V . 2 0 1 ~ 1
A N T W E R P E N a , i : a e i t x i g T U R N H O U T
M 1 4 f f i t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 27.08.2012 12461-0578-011
25/01/2011
ÿþ M O t l 2 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i \ s i n . r t t . ~ L . e - T , : a f J G R I F F I E R E C I - I T B 1 ï 4 l K V A N
1 3 J A N , 2 i 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 0 1 1 1 . 1 1 1 . 1 . 0 j 1 1 1 I 1 1 , 1 1 1 1 1 1
b
S "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 2 4 . 7 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N D I N V E S T B E H E E R R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : G a s t h u i s s t r a a t , 2 / 1 , t e 2 4 0 0 M a l O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e K n o k k e - H e i s t o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n , R e g . 5 , b o e k 1 3 6 , b l a d 5 1 , v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D E V E R G A D E R I N G B E S L I S T D A T D E V E N N O O T S C H A P O B L I G A T I E S Z A L M O G E N E N U I T G E V E V E N . D I E N V O L G E N S B E S L I S T D E V E R G A D E R I N G A R T I K E L 7 V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E V E R V A N G E N D O O R :
A r t i k e l 7 . A A R D V A N D E A A N D E L E N E N O B L I G A T I E S
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . E l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s e f f e c t e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n m e e r d e r e p e r s o n e n r e c h t e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n z e l f d e a a n d e e l , z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t w o r d e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e t i t e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o b l i g a t i e s o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , u i t t e g e v e n o n g e a c h t o f d i e o b l i g a t i e s d o o r e e n h y p o t h e e k o f a n d e r s z i n s z i j n g e w a a r b o r g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g b e s l u i t e n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e o v e r i g e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g . D e
v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k a l o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n . D e z e o b l i g a t i e s z i j n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m
u i t g e g e v e n . "
D e t i t e l v a n h e t h o o f d s t u k l l w o r d t v o o r t a a n :
" H O O F D S T U K I I K A P I T A A L A A N D E L E N O B L I G A T I E S "
T W E E D E B E S L U I T
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o b l i g a t i e s k a n u i t g e v e n b e s l i s t d e .
v e r g a d e r i n g n a a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n e e n n i e u w h o o f d s t u k i n t e v o e r e n b e t r e f f e n d e d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s a l s v o l g t :
" H O O F D S T U K V - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N O B L I G A T I E H O U D E R S
A r t i k e l 2 3 . A L G E M E E N
D e r e g e l s d i e d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o b l i g a t i e h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v a s t l e g g e n , l i g g e n v e r v a t i n d e a r t i k e l e n 5 6 8 t o t e n m e t 5 8 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 . D E E L N E M I N G A A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B e h a l v e d e i n d e w e t v o o r g e s c h r e v e n d e e l n e m i n g s f o r m a l i t e i t e n w o r d e n g e e n f o r m a l i t e i t e n o p g e l e g d o m t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . "
D E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e o u d e a r t i k e l e n g e n u m m e r d v o l g e n s o u d e
n u m m e r i n g 2 3 t o t 2 7 , t e h e r n u m m e r e n v a n 2 5 t o t 2 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d e o u d e h o o f d s t u k k e n V , V I e n V I I t e h e r n u m m e r e n n a a r V I , V I I e n V I I I .
V I E R D E B E S L I S S I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r : s , h e t z i j v a n d e p e r s o f o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r r i i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o ¬ -
b e h Q u d e n
a á n h e i '
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
v o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l - - -
w o r d t h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) G e a s s o c i e e r d n o t a r i s L u c a s V a n d e n B u s s c h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k t B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15558-0348-011
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 31.08.2016 16570-0258-012
19/02/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...