30/01/2014
ÿþw l f
M o d A D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 i A , 9 1 4 ,
I t n 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e f
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i
i
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 1 0 . 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
G R O O T J E B B I N K B E L G I U M
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B r u s s e i s t r a a t 5 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r e n a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l T e k s t :
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d a t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r G r o o t J e b b i n k G e r r i t J a n , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 8 , 4 2 . 0 6 - 0 1 9 - 5 2 , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 3 8 5 2 B V E r m e l o , J a c o b C a t s l a a n 8 5 , w o r d t a a n v a a r d e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d m a n d a a t t o t 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e n o e m d :
D e h e e r S v e n C o r n e l i s , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 0 . 1 0 - 0 7 5 - 0 9 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ,
B e e k s t r a a t d r i e s 4 4 .
D e n i e u w e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r :
B e e k s t r a a t d r i e s 4 4
9 0 3 0 M a r i a k e r k e .
S v e n C o r n e l i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k v e r m e l d e n : " B e c t e . : N a g y m e r i l i ó é i f á n f e e l i f v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 0 7 9 F
N e e r g e l e g d ; a r g x i f f i e v a n d o R e u k v a s R o o p h a n d a l t e A n t w e r p e n o -
2 6 D E C , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 1 0 . 7 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O O T J E B B I N K B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N , B R U S S E L S T R A A T 5 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 4 8 . 4 0 7 , 9 9 E u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E u r o n a a r 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n u i t g i f t e v a n 1 . 9 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , e n d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g .
T W E E D E R E S O L U T I E :
1 / O m t r e n t d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t d e h e e r A l e x D e B r u y n , b e d r i j f s r e v i s o r t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 3 2 9 B u s 5 , e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n d e B v b a G r o o t j e b b i n k B e l g i u m , B r u s s e l s t r a a t 5 1 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 b e s t a a t u i t d e s c h u l d i n d e v o r m v a n r e k e n i n g / c o u r a n t t e g e n o v e r d e B V G r o o t J e b b i n k H o l d i n g , J a c o b C a t s l a a n 8 5 t e 3 8 5 2 B V E r m e l o ( N e d e r l a n d ) , v o o r e e n w a a r d e v a n ¬ 4 8 . 4 0 7 , 9 9 .
N a h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
- D e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e n r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
- D e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t v o o r B V G r o o t J e b b i n k H o l d i n g u i t 1 . 9 5 0 n i e u w u i t e g e v e n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B v b a G r o o t j e b b i n k B e l g i u m .
D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t e r k t e v e r g o e d i n g v o o r d e B V G r o o t J e b b i n k H o l d i n g b e d r a a g t ¬ 4 8 . 4 0 7 , 9 9 m i n d e r d a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g i n d e v o r m v a n r e k e n i n g / c o u r a n t .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n d a t m i j n v e r s l a g g e e n ° f a i m e s s o p i n i o n " i s .
2 1 i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , k r a c h t e n s z e l f d e a r t i k e l , h e e f t d e z a a k v o e r d e r u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n d a a r z e e r k e n n e n e r e e n e x e m p l a a r v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , e n d e i n h o u d e r v a n w e l t e k e n n e n .
D E R D E R E S O L U T I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t . D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d .
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m G R O O T J E B B I N K B E L G I U M , m e t
z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r u s s e l s t r a a t 5 1 , o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . K a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 2 . 7 0 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
4 . R e s e r v e s - - w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n , t e n w a r e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
E r z i j n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o .
5 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k - ' v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W o r d t e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d a n z a l d e z e r e c h t s p e r s o o n e e n p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
6 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
. 1 - l e t o r g a n i s e r e n v a n r e i z e n n a a r a l l e b i j z o n d e r e c u l t u u r - e n s p o r t e v e n e m e n t e n i n d e g e h e l e w e r e l d , m a a l t i j d e n e n b u s i n e s s a r r a n g e m e n t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n k e l a a n w i j z e n d . V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n
" D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e n d e b e m i d d e l i n g i n z a k e v o e r t u i g e n - e l e c t r o n i c a e n v e i l i g h e i d s a r t i k e l e n v o o r b e d r i j f s w a g e n s
" H e t m o n t e r e n v a n , e n v e r l e n e n v a n s e r v i c e o p v o e r t u i g e n - e l e c t r o n i c a e n v e i l i g h e i d s a r t i k e l e n v o o r b e d r i j f s w a g e n s
" H e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n e n d e e l n e m e n i n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g e n o n d e r n e m i n g e v e n a l s h e t o n d e r s c h r i j v e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n o b l i g a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e v e n n o o t s c h a p , v e r e n i g i n g o f o n d e r n e m i n g
" H e t v e r l e n e n v a n b o r g s t e l l i n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e
" H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n o f o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t o p d r a c h t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e m e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ;
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ 4 , S i t V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g