30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 18.04.2014, NGL 24.04.2014 14100-0197-042
14/01/2015
ÿþm o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E I I I
E
S t
R e c h t b a n k v a n
A n t w a r o a n
0 2 l A 1 1 . 2 0 1 5
a f d e l i r b i r f i ~ r p ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 2 2 6 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O U P V . D . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z a s w e g 1 3 b
2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r l o s D e B a e c k e r t e A n t w e r p e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 ; g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 4 : R e g i s t e r 5 , b o e k 2 2 6 b l a d 9 v a k 1 7 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r g e t e k e n d V a n N o t e n B a r t , d a t : e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R O U P V . D . S . , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 ; A n t w e r p e n , E l z a s w e g 1 3 b , w e r d g e h o u d e n w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N a v o o r l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e i c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t b r e i d i n g v a n h e t : d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" H e t d o e n v a n a l l e h o e g e n a a m d r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , n a m e l i j k d e a a n k o o p , ; d e v e r k o o p , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e z a k e n w a a r o n d e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d e e n o f m e e r p o n t o n s . D i t a l l e s z o n d e r b e p e r k i n g e n t e b e g r i j p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 d e r s t a t u t e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
Z o k a n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é d a t i n h e t b i j z o n d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . I n d i e n g e e n : a u d i t c o m i t é w e r d o p g e r i c h t , d o e t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f d i e n s t a i s a u d i t c o m i t é v o o r d o e l e i n d e n v a n a r t i k e l ; 1 3 3 , § 6 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t ; c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D E N O T A R I S , C a r l o s D e B a e c k e r
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
U i t g i f t e v a n a k t e
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 19.06.2013 13205-0581-038
06/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I I l ~ u u ~ ~ u ~ i ~ u i a ~
1 3 3 8 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 2 6 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P E V . D . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l E L Z A S W E G 1 3 b , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
1 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D a V i n c i l a a n 9 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 1 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , a n t i c i p a t i e f i n t e t r e k k e n , a l s g e v o l g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e g r o e p s a u d i t o r v a n B D O n a a r E r n s t & Y o u n g . D e a a n d e e l h o u d e r s b e d a n k e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v o o r h e t w a a r n e m e n v a n d e c o m m i s s a r i s t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n d e a f g e l o p e n j a r e n .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Ô m e r T u m a t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t 3 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
P . B . J . K o o l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v a n d e R e c l ? f b a m & I f o o p t i a n d e 1 l e A n f w c r p o n , o p
2 B F E B . 2 1 1 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 21.06.2012 12202-0229-037
05/10/2011
ÿþ M o c 1 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 2 2 6 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O U P E V . D . S .
l i
* 1 1 1 4 9 9 6 6 *
i l e e r g e ! e g d t e r g r i f f i e v o n d ®
R e e l t b a n k ~ , > < ~ I ~ n n f t o o p t i a i , ~ r + f ¢ ~ A n t w e r p e n
g p P . t 1 1
- - - -
. - . . . G r l ~ e e r i i i ! ® P a
-
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E L Z A S W E G 1 3 B , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S , B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
* P a u l K o o l e
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 0 3 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
B D O A t r i o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o w C V B A , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 b u s 1 3 , 2 6 0 0 B e r c h e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a u l K o o l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p - d e - l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.07.2011 11279-0410-039
26/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W e e r g i i e g d t e r ' r i f i e v e n d e f f o l a m k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 3 A P R . 2 0 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d I
+ i i o s a s ~ i *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 5 2 2 6 0 2 6
B e n a m i n g
( v a u u i t ) : G R O U P E V . D . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E l z a s w e g 1 3 B , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 J u n i 2 0 1 0 o m 2 0 u u r i s d e b e s l i s s i n g g e n o m e n o m h e t m a n d a a t v o o r v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n :
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
K O O L E P a u l B e r n a r d u s J a c o b u s
B e s t u u r d e r
D E W A C H T E R Y v e t t e J o h a n n a
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2011 : AN238708
23/11/2010 : AN238708
08/07/2010 : AN238708
09/12/2009 : AN238708
07/09/2009 : AN238708
01/09/2008 : AN238708
26/07/2007 : AN238708
04/05/2006 : AN238708
28/10/2005 : AN238708
25/04/2005 : AN238708
14/03/2005 : AN238708
16/11/2004 : AN238708
07/06/2004 : AN238708
18/06/2003 : AN238708
30/08/2002 : AN238708
19/05/2001 : AN238708
30/05/2000 : AN238708
01/01/1997 : AN238708
01/01/1995 : AN238708
01/01/1993 : AN238708
29/09/1992 : AN238708
08/07/1989 : AN238708
01/01/1989 : AN238708
01/01/1988 : AN238708
24/04/1987 : AN238708
01/01/1986 : AN238708