22/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; . ~
K I E E R C i ; E L l T G i D G R I F F I E R E C H T B A N K V A l t i !
r r y
1 2 D E C . 2 0 1 q 1
. : -
b e n ( 1 D 1 . - t A t m r ' e i T I t t z e N t t - 1 r 1 1 I T
O n d e r n e m i n g s n r : C » - d . Y ; 2 _ 3 . J L / 1
B e n a m i n g : G R O U P V A N D O O R E N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 / 1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e h e e r V A N D O O R E N F i l i p G u s t a a f , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 5 a p r i l 1 9 7 3 z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w H E R T O G S N a n c y E l i s a b e t h J o a n n e s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 3 , s a m e n w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 1 0 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , o n d e r d e n a a m " G R O U P V A N D O O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 1 1 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o , ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n : n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p z i j h e t k a p i t a a l v o r m e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r V a n D o o r e n F i l i p v o o r n o e m d :
a ) d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 . 4 8 7 ) a a n d e l e n , m e t e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n e e n e n z e s t i g , e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 , 3 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j e e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g e u r o e n t i e n e u r o c e n t ( ¬ 9 1 . 1 5 3 , 1 0 ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " B E S T R A T I N G S W E R K E N V A N D O O R E N " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 1 1 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n v a n T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 3 0 1 . 7 1 0 .
b ) n e g e n e n z e v e n t i g ( 7 9 ) a a n d e l e n , m e t e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n : z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 7 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n d r i e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 . 4 7 9 , 6 3 ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O E H E T Z E L F V A N D O O R E N " , v o o r n o e m d .
2 . d o o r m e v r o u w N a n c y H e r t o g s v o o r n o e m d :
a ) d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 3 7 1 ) a a n d e l e n , m e t e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n v a n e e n e n z e s t i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 6 1 , 3 0 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e e n v e e r i g e u r o e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 2 . 7 4 2 , 3 0 ) , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E S T R A T I N G S W E R K E N V A N D O O R E N " , t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 1 1 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n v a n T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 2 . 3 0 1 . 7 1 0 .
b ) n e g e n t i e n ( 1 9 ) a a n d e l e n , m e t e e n s u b s t a n t i ë l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 5 7 , 9 7 ) p e r a a n d e e l , h e t z i j d r i e d u i z e n d e n é é n e u r o e n d r i e ë n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 0 1 , 4 3 ) , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O E H E T Z E L F ' V A N D O O R E N " , v o o r n o e m d .
A i s v e r g o e d i n g v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 2 9 . 3 7 6 , 4 6 ) , w a a r o p :
- d o o r d e h e e r V a n D o o r e n F i l i p v o o r n o e m d , w e r d i n g e t e k e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d . z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 3 . 6 3 2 , 7 3 ) , w o r d e n h e m t e n b e l o p e v a n h o n d e r d u i z e n d e u r o a a n d e l e n t o e g e k e n d h e t z i j h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; h e t r e s t a n t v a n d e i n b r e n g , t e w e t e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 6 3 2 , 7 3 ) z a l w o r d e n . g e b o e k t i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
d o o r m e v r o u w H e r t o g s N a n c y , v o o r n o e m d , w e r d i n g e t e k e n d t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s e n z e s t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 . 7 4 3 , 6 6 ) , w o r d e n h a a r t e n b e l o p e v a n , v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o a a n d e l e n t o e g e k e n d h e t z i j v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n ; h e t r e s t a n t v a n d e i n b r e n g , t e w e t e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e n d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 4 3 , 7 3 ) z a l w o r d e n g e b o e k t i n r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e b i j d e z e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
R e v i s o r a a l v e r s l a g .
V o o r m e l d e i n b r e n g e n z i j n n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p 5 d e d e m b e r 2 0 1 1 d o o r d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S C H O O F S M & C O " , t e 2 6 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - . 1 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j o p r i c h t i n g v a n d e _ b v b a . G r o u p . V a n D o o r e n b e s t a a t u i t : - . . _ . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d 2 2 / 1 2 / 2 ü 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g r i f f i e r - -
~ . " B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " - 1 . 8 5 8 a a n d e l e n v a n d e b v b a B e s t r a t i n g s w e r k e n V a n D o o r e n ( 0 4 7 2 . 3 0 1 . 7 1 0 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t S t e e n w e g o p M o l 7 1 / 1
- 9 8 a a n d e l e n v a n d e b v b a D o e H e t Z e l f V a n D o o r e n ( 0 8 6 2 . 5 4 0 . 2 3 2 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0
O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 / 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n
n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 5 a a n d e l e n v a n d e b v b a G r o u p V a n D o o r e n m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 7 1 a a n g e v u l d m e t e e n v o r d e r i n g o p d e
v e n n o o t s c h a p v a n 4 . 3 7 6 , 4 6 E .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r M a r c S c h o o f s & C ° - b u r g . B v b a .
S C H O O F S M a r c ,
B e d r i j f s r e v i s o r . "
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t h e b b e n d e o p r i c h t e r s e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t t e n
w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i - ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n .
- D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e m o g e l i j k e b o u w m a t e r i a l e n ;
- D e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n c o n t a i n e r s ;
- H e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e a f b r a a k w e r k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n e n h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n a n d e r e a l d a n n i e t g e l i e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m e n v e r m o g e n s b e h e e r o f a d v i e s i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d z i j n a c t i v i t e i t e n a n d e r e d a n d e z e b e d o e l d d o o r d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n g e n o e m d d o e l v e r w e z e n l i j k e n , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z e o p s o m m i n g e n z i j n e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e g r e n z e n d , z o k a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s t o t h a a r d o e l b e h o r e n d e , a l l e d a d e n s t e l l e n e n a i l e h a n d e l i n g e n d o e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f i m m o b i l i a i r e a a r d d i e h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s t o t h a a r d o e l b e h o r e n e n e r z i c h b i j a a n s l u i t e n o f e r d e u i t b r e i d i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e m o g e n d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f c o m p l e m e n t a i r d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
P u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
B e s t u u r / c o n t r o l e :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e
" v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b u i t e n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e b e z o l d i g i n g e n e n b u i t e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s k o s t e n , r e i s k o s t e n e n a n d e r e , a a n d e z a a k v o e r d e r s v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n t e b o e k e n a l s a l g e m e n e o n k o s t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n o o k k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
V o l d o e t d e v e n n o o t s c h a p a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e w e t e n k a n z i j b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n k l e i n e v e n n o o t s c h a p , d a n i s z i j i n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , n i e t v e r p l i c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
I n d i t g e v a l h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . J a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n . I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m n e g e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B o e k j a a r :
s : 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
c V e r d e l i n g w i n s t / r e s e r v e s :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n ,
e m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
p H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k e l a a t s t e z a l z o r g e n v o o r d e u i t b e t a l i n g v a n e v e n t u e l e d i v i d e n d e n . L i q u i d a t i e b o n u s :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a e e r s t a a n g e w e n d o m i n
N g e r d o f e f f e c t e n h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d g e d e l g d , t e r u g t e b e t a l e n .
N H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . S l o t e n / o f o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
N 1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . O n m i d d e l l i j k n a d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t e n d e v e n n o t e n d e s t a t u t e n h e b b e n v a s t g e l e g d , h e b b e n
e t
z i j b e s l o t e n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t o p é é n
' b e p a a l d , h e t m a n d a a t g a a t i n o p h e t o g e n b l i k v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
e t e m e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e : d e h e e r V a n D o o r e n F i l i p , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 1 1 0 .
e l Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d . H i j v e r k l a a r t m e t i n g a n g v a n h e t t i j d s t i p v a n h e t v e r k r i j g e n d e r
c e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
" . 3 . V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d e s " t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n a G e e r t s , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e
C U b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s t e r e g e l e n , a l s o o k t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t o t h e t b e k o m e n o f v o o r l e g g e n v a n a l l e g e t u i g s c h r i f t e n t e v o l b r e n g e n , d i t a l l e s n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e
s C v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
C A D V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k
e t h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e o p ~ k r t - ^ v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
~ I