17/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 I I
I I
1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 8 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i Q t r e S e r p o n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 7 0 3 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p w a v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V e r l e n g i n g m a n d a a t b e d r i j f s r e v i s o r
U l t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 1 1 j u n i 2 0 1 4
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r o r n e r T u r n e
v e r l e n g d . H e t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 X p l o r e G r o u p N V B e s t u u r d e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l C l a e s
J o s e p h u s d e W i t
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 24.07.2014 14347-0584-034
14/08/2013
ÿþ, ! . r
M c d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I L I M U l u I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 A U G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 7 0 3 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p W a v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e B e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r J o s e p h u s d e W i t , D e C r o n o s G r o e p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e r o o s t e n V e n t u s B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y C e u l e m a n s , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , w a a r d o o r d e m a n d a t e n v e r v a l l e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9
D e h e e r D i r k D e r o o s t , w e n s t z i j n m a n d a a t a l s B e s t u u r d e r n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n
1 2 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t X p l o r e G r o u p N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ;
P a u l C l a e s , a a n t e s t e l l e n a l s B e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 .
D i t m a n d a a t v e r v a l t b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 2 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t D e C r o n o s G r o e p N V
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 09.07.2013 13285-0339-032
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0313-031
29/12/2011
ÿþ ~ r
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b h I I I I I I I ~ I I I I I I I I I 0 1 1 1 1 1 I I
" 1 1 1 9 6 0 9 4 *
~ n ~ ~ . ' J " , n ~ . l , ` ~ : s I n f e i r l i e v a n C l e
v , ~ , n r ; ' t $ r p e f 9
f ~ e t ; ~ t ~ ~ h ~ a ~ > ü . ~ , ~ " ~ : ~ " . Y : ~ ~ ~ ~ ~ ~ : _ ~ ~ ~ N . x
o p
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 7 0 3 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r o u p - W a v e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V e l d k a n t 3 3 A , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p . 0 8 . 0 6 . 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e . c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r O m e r T u r n e , : t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 0 8 . 0 6 . 2 0 1 1 D e C r o n o s G r o e p N V
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t B e s t u u r d e r ,
B e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r D i r k D e r o o s t
08/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 08.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0308-032
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 15.07.2010 10322-0109-031
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 24.07.2008 08472-0279-031
10/10/2007 : AN344934
02/07/2007 : AN344934
18/08/2006 : AN344934
19/09/2005 : AN344934
03/08/2005 : AN344934
29/07/2004 : AN344934
26/08/2003 : AN344934
04/07/2003 : AN344934
18/07/2002 : AN344934
05/05/2001 : ANA067595