I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r o u p c l a s s e s
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 2 4 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : V r i j h e i d 3 2 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
I I I 1 1 u 5 5 * N u ~ u ~ w i i i
0 8 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
4 2 ) 4 M 1 2 0 1 5
A N N V E R P E N a f d e l i n q T U R N H O U T D e G r i f t l e r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r " a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n o p r i c h t i n g a r t i k e l 4 o n b e p a a l d e d u u r n a a r b e p a a l d e d u u r
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e d e n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B u r e a u
D e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r u s t b i j h e t b u r e a u . D i t b u r e a u i s
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
" d e v o o r z i t t e r : S a s k i a D e J o n g h D e s e c r e t a r i s : B a r r y J e s p e r s D e s t e m o p n e m e r : B a r r y J e s p e r s S a m e n s t e l l i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n v a n w i e d e n a a m w e r d o p g e n o m e n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d . D i e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o v e r e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o o t v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e z i t . D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t e r k e n n e n . D e l i j s t z a l a l s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n w o r d e n g e h e c h t , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
I . D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . W i j z i g i n g s t a t u t e n a r t i k e l 4 o n b e p a a l d e d u u r n a a r b e p a a l d e d u u r .
I I . A a n g e z i e n a l l e 1 0 0 a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n o f v e r z a a k t h e b b e n , m o e t e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g n i e t w o r d e n a a n g e t o o n d .
I l l . A l l e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e s c h i k t n a a r d e v o o r w a a r d e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I V . A I l e v e n n o t e n h e b b e n k e n n i s g e n o m e n o f k u n n e n n e m e n v a n d e s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e z e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e w i j z e i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l t ,
D e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . W i j z i g i n g s t a t u t e n a r t i k e l 4 o n b e p a a l d e d u u r n a a r b e p a a l d e d u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n . D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d t é é n v a n b e p a a l d e d u u r m e t e i n d d a t u m 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
V o o r z o v e r a l s n o d i g k e u r t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z i g i n g u i t d r u k k e l i j k g o e d . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S l o t
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n . .
A l d u s o p g e m a a k t o p d e r e e d s v e r m e l d e p l a a t s e n d a t u m e n n a g o e d k e u r i n g d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o c h t h e b b e n . L a s t h e b b e r
R a u S t e v e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n