05/04/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ~ I l l l l l ~ l l A d ~ I I I N
b e h o u d e n * 1 2 0 6 9 0 8 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a i
N E E R G E L E G D
2 , 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N I 3 l e t b M E C H E L E N
O n d e e n a l m g s n r . ( k ~ 1 0 6 ( c l
( v o i u i t ) : G U B E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : R o z e n l a a n 1 3 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o p v e e r t i e n m a a r t
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n ;
D e h e e r V a n B a e l e n G u n t e r ,
w o n e n d e t e R o z e n l a a n 1 3 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r
g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 1 0 j u n i 1 9 6 7
m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 0 6 . 1 0 - 1 2 5 . 5 4
g e h u w d m e t m e v r o u w N e u c k e n s B e l i n d a
e n
M e v r o u w N e u c k e n s B e l i n d a ,
w o n e n d e t e R o z e n l a a n 1 3 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r ,
G e b o r e n t e M e c h e l e n o p 4 j a n u a r i 1 9 7 0
M e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 0 . 0 1 . 0 4 - 0 1 4 . 8 2
g e h u w d m e t d e h e e r V a n B a e l e n G u n t e r .
B e i d e p a r t i j e n b e s l i s s e n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m G U B E C O m e t z e t e l t e R o z e n l a a n 1 3 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r e n w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) E u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
P L A A T S I N G E N S T O R T I N G V A N H E T K A P I T A A L ,
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n ;
1 ) d a t h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) E u r o v o l l e d i g g e p l a a t s t i s ; h e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 )
g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) d a t o p i e d e r a a n d e e l i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t a l s v o l g t :
I n b r e n g i n g e l d
V i j f e n v i j f t i g a a n d e l e n d o o r d e h e e r V a n B a e l e n G u n t e r c o m p a r a n t 1 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 7 5 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r V a n B a e l e n G u n t e r i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t ,
V i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n d o o r m e v r o u w N e u c k e n s B e l i n d a c o m p a r a n t 2 v o o r m e l d , d i e t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , e e n s o m t e n b e d r a g e v a n ¬ 2 2 5 , 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r m e v r o u w
F N e u c k e n s B e l i n d a i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
T O T A A L H O N D E R D A A N D E L E N
D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n z i c h h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p h e d e n , n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g
t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d , o p h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e d i e d e z a a k v o e r d e r z a l g o e d v i n d e n e n
z a l m e e d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d u s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d
E u r o ( 5 0 0 , 0 0 E ) z o d a t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v a n d i t o g e n b l i k t e r b e s c h i k k i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p s t a a t , h e t w e l k d e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n ,
D e s t o r t i n g v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r m e l d , w o r d t o p d a t u m v a n v e e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e d e p o n e e r d o p h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 9 5 0 6 8 8 9 4 6 5 3 5 5 8 b i j B e l f u s b a n k t e W i l l e b r o e k .
H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t e n z a l e r s a m e n m e e b e w a a r d w o r d e n . D e z e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O P R I C H T I N G S K O S T E N
D e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t , w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b e d r a g e n b i j b e n a d e r i n g d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 , 0 0 ¬ ) E u r o .
S T A T U T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t l u i d e n :
B E N A M I N G - - Z E T E L D O E L T I J D S D U U R
B i j d e z e w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t w e l k e z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " G U B E C O "
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R o z e n l a a n 1 3 , 2 8 6 1 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- E l k e v o r m v a n m a n a g e m e n t i n z a k e c o n s u l t i n g , d i e n s t v e r l e n i n g b i n n e n l o g i s t i e k , o p e r a t i o n s , s u p p l y - c h a i n , k w a l i t e i t , P R - e n s a l e s r e l a t e d v a k g e b i e d .
- H e t b e h e r e n , l e i d e n e n c o n t r o l e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e r e n i g i n g e n , a l l e d i e n s t v e r l e n i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g ,
o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , i n f o r m a t i e o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r ;
- B e m i d d e l i n g b i j a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l , h e a d h u n t i n g , e x e c u t i v e s e a r c h ,
o u t p l a c e m e n t , p e r s o n e e l s s e l e c t i e e n p l a a t s i n g
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
- A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e s u b s i d i e s e n s u b s i d i e a a n v r a g e n , e n e r g i e l a b e l s , e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n
e n m a a t w e r k a d v i e z e n , c a p a c i t e i t s b e r e k e n i n g e n e n p l a a t s b e s c h r i j v i n g e n
- A d v i e s v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t p r i v a a t - , h a n d e l s - e n I n d u s t r i ë l e - g e b o u w e n
i n z a k e b o u w w e r k z a a m h e d e n , i s o l a t i e , v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g , e n e r g i e p r e s t a t i e s ,
- U i t w e r k e n v a n p r o j e c t e n o p g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , k o e l t e c h n i e k , z u i v e r i n g e n v o o r k o m e n v a n p o l l u t i e
- H a n d e l i n ( a a n - e n v e r k o o p ) , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e b e h a n d e l i n g , d e i n - e n u i t v o e r v a n a l l e o h e m i c a l i ë n g r o n d s t o f f e n , o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n , m a c h i n e s e n i n s t r u m e n t e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n i n h e t w o o r d ( " t r a d i n g " ) e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e p r o d u c t e n , o n d e r d e l e n , t o e b e h o r e n , m a c h i n e s e n i n s t r u m e n t e n .
I n v e r b a n d m e t v o o r m e l d d o e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n d o e n z o a l s d e o p r i c h t i n g , i n s t a l l a t i e , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d e n v e r b e t e r i n g e r v a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d o p t r e d e n a l s k o p e r , v e r k o p e r o f t u s s e n p e r s o o n . D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
Z i j m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e e n f i n a n c i ë l e b e w e r k i n g e n d o e n , v e r s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n r e e d s o p g e r i c h t o f n o g o p t e r i c h t e n i n b r e n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d ,
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r o r g a a n
v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e
v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n
n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n
d e r u i m s t e z i n ,
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r ,
b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n
z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t . , .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g
o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e
o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d v a n a f h e d e n e n b e g i n t o p h e d e n ,
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 5 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d ) E u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A l d e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o t e n d e r v e n n o o t s c h a p . I e d e r e i n s c h r i j v i n g v e r m e l d t d e n a a m , v o o r n a a m e n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t , a l s o o k h e t g e t a l d e r h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n . D e i n s c h r i j v i n g e n z i j n g e t e k e n d d o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e h e e r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t v e n n o t e n . H e t k o m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , h u n v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t t e b e p a l e n . D e z a a k v o e r d e r d i e n t t e b e v e s t i g e n d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z a l b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , k a n t e n a l l e n t i j d e h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v e r m e e r d e r e n o f v e r m i n d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i e d e r j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 1 u u r t e r z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o f i n g e l i j k w e l k e p l a a t s i n d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d e n t e l k e n s a l s
d e z a a k v o e r d e r h e t n o d i g a c h t i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n o n t s l a a n d e z a a k v o e r d e r u i t d r u k k e l i j k v a n d e o p d r a c h t v o o r h e t v e r s t u r e n v a n d e
u i t n o d i g i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n h i e r m e e d a t z i j k e n n i s h e b b e n g e k r e g e n v a n d e d a t u m v a n d e
j a a r v e r g a d e r i n g . S c h r i f t e l i j k e o p r o e p i n g e n d i e n e n n i e t m e e r v e r z o n d e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . S L O T O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
E n o n m i d d e l l i j k z i j n b i j e e n g e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e h i e r b o v e n g e n o e m d e c o m p a r a n t e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n e m e n :
A . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d ; D e h e e r V a n B a e l e n G u n t e r , v o o r n o e m d ,
e n m e v r o u w N e u c k e n s B e l i n d a , v o o r n o e m d , d i e e l k v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . -
H u n m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j e r a n d e r s b e s l i s t w o r d t o p d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j e e n k o m e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
C . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l l o p e n v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D , A l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s v a n a f é é n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n h e d e n d o o r d e v e n n o t e n b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n .
W a a r v a n a k t e
O p g e m a a k t t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , d a t u m a l s h i e r b o v e n ,
N a g e d a n e v o o r l e z i n g h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d .
v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
V a n g a e l e n G u n t e r , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I .
"
v o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
e t g i s c h S t a a t s b l a d
4
~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n l w B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g