12/05/2014
ÿþM M W o n ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e l r e i g g r a g e g d t e r g r i f f i e v a n d e
E f f l i r i J A N K O O P I t A N D E L
2 9
A P R , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
G r i f f i e
i n i j i i i i u i n i i i i i i i i n n h i
* 1 4 0 9 7 5 7 3 *
b e l
S t a
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 1 . 9 2 4 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U I G O O S S E N S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m e
Z e t e l : S i n t L e n a a r t s e w e g 4 3 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R E F F E N I N G E N S L U I T I N G
U i t e e n v e r s l a g v a n d e v e n n o t e n v a n 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a G U I G O O S S E N S C O N S U L T I N G m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 1 2 0 1 4 .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
D e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a w o r d t v a s t g e s t e l d e n t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e b e i d e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r u i t e n h e e f t g e e n p a s s i e f . G e z i e n d e v e n n o t e n : v e r k l a r e n d a t z i j e r z i c h t o e v e r b i n d e n e v e n t u e l e n a k o m e n d e v e r b i n t e n i s s e n t e n h u n n e l a s t e t e n e m e n h e e f t h e t g e e n z i n e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n w o r d t v o o r g e s t e l d d a d e l i j k t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r t e g a a n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h e r t o e t e v e r b i n d e n .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r f i r m e G U I G O O S S E N S C O N S U L T I N G m e t i n g a n g v a n 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t : d a t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " G u i G o o s s e n s C o n s u l t i n g " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l a b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e , t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S i n t L e n a a r t s e w e g 4 3 .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n d e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , G u i G o o s s e n s e n W i m G o o s s e n s , e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t , h e t g e e n d o o r d e v e n n o t e n w o r d t a a n v a a r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e i n B e l g i ë , 1 9 8 1 H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t 1 5 , o m d e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e s l u i t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
( g e t . ) G u i G o o s s e n s ( g e t . ) W i m G o o s s e n s
v e n n o o t v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
S i n t - L e n a a r t s e w e g 4 3 , 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n l 1 = F R i ? E L E G J )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 M A A R T 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g s z i . 9 . 2 4 .
( v o l u i t ) G U i G O O S S E N S C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
D e v o l g e n d e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e s l o t e n d a t o n d e r h e n o p d a t u m v a n 1 / 0 3 / 2 0 1 3 e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p g e r i c h t w o r d t :
1 , D e h e e r G u i G O O S S E N S , ( N N 8 5 . 0 7 . 2 9 - 3 4 7 - 3 5 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S i n t - L e n a a r t s e w e g 4 3 2 . D e h e e r W i m G O O S S E N S , ( N N 7 7 0 2 1 4 - 1 9 7 - 4 4 ) , w o n e n d e t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n , Z a n d s t r a a t 2 5 1 E
S T A T U T E N
N a a m ( a r t i k e l 1 )
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t ;
o n d e r d e n a a m : G U I G O O S S E N S C O N S U L T I N G
Z e t e l ( a r t i k e l 2 )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , S i n t - L e n a a r t s e w e g 4 3 .
H i j k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e
, a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë . E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o e l ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
. H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d , e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k
d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , v e r k o o p t e c h n i e k e n , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , ,
v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
" H e t v o e r e n v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , ,
" H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n d o o r u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t v e r w e r v e n , b e z i t t e n e n v e r v r e e m d e n v a n a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l s m e d e h e t o p r i c h t e n
v a n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
" C o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n g e r i c h t o p d e b o u w s e c t o r .
" A l i e a c t i v i t e i t e n d i e g e l i e e r d z i j n a a n o p l e i d i n g , v o r m i n g e n c o a c h i n g i n d e r u i m e z i n . G a a n d e v a n i n d i v i d u e l e b e g e l e i d i n g t o t h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n , t r a i n i n g e n e n c u r s u s s e n . . T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , v o e g w e r k e n , p l a a t s e n v a n v l o e r - e n ; w a n d t e g e l s , i s o l a t i e w e r k e n , b e h a n d e l e n v a n g e b o u w e n m e t v o c h t w e r e n d e e n w a t e r a f s t o t e n d e p r o d u c t e n , ' g e v e l r e i n i g i n g , r e i n i g i n g v a n n i e u w e g e b o u w e n n a b e ë i n d i g i n g v a n d e b o u w w e r k z a a m h e d e n , a l l e r e s t a u r a t i e e n r e n o v a t i e w e r k e n .
" V e r h u u r v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s z o n d e r o p t r e k k e n e n a f b r e k e n .
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s e n w e r k p l a t f o r m s .
" O n d e r n e m i n g v o o r h e t m o n t e r e n v a n n i e t - z e l f v e r v a a r d i g d e m e t a l e n c o n s t r u c t i e w e r k e n .
" R u w b o u w , o p t r e k k e n e n o n d e r d a k z e t t e n v a n g e b o u w e n , b e k i s t i n g e n i j z e r v l e c h t w e r k e v e n a l s a l g e m e n e
b o u w w e r k z a a m h e d e n e n d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t o e f e n e n , i n g e l i j k w e l k e
p l a a t s i n h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d , f i l i a l e n , b i j h u i z e n , b u r e l e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k o o p b u r e l e n , a g e n t s c h a p p e n o f h o e d a n o o k g e n o e m d , o p r i c h t e n ; d e u i t t e b a t e n i n s t e l l i n g e n i n h u u r n e m e n , a a n k o p e n , o n d e r v e r h u r e n , v o o r t v e r h u r e n , z e l f e x p l o i t e r e n o f l a t e n e x p l o i t e r e n d o o r d e r d e n ; a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n k u n n e n z i j n t o t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; z o w e l i n h e t b i n n e n - a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w a a r o n d e r k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r e n d e c o m m i s s i e h a n d e l , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l d a t z i j n a s t r e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n o f h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n o f a n d e r e w a r b o r g e n t o e s t a a n , z e l f s g e b e u r l i j k e z a k e l i j k e p a n d e n . Z i j m a g e v e n e e n s o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n .
D u u r ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
K a p i t a a l ( a r t i k e l 5 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p ¬ 5 0 , 0 0 e n i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n ¬ 0 , 0 5 . D i t a a n t a l m o e t t e n
a i l e t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n i n t e b r e n g e n i n b a a r g e l d
c o m p a r a n t s u b 1 c o m p a r a n t s u b 2 v o o r e e n t o t a a l v a n : ¬ 4 9 , 7 5
¬ 0 , 2 5
¬ 5 0 , 0 0
A l s v e r g e l d i n g v o o r h u n i n b r e n g , w o r d t a a n d e c o m p a r a n t e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n c o m p a r a n t s u b 1 9 9 5 a a n d e l e n
a a n c o m p a r a n t s u b 2 5 a a n d e l e n
E l k a a n d e e l w e r d v o l l e d i g b e t a a l d , z o d a t h e t k a p i t a a l v o l g e s t o r t i s e n t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r ( a r t i k e l 1 1 & 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e e n b e v o e g d i s .
J a a r v e r g a d e r i n g ( a r t i k e l 1 3 )
E i k j a a r o p d e v i e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r , o f i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B o e k j a a r ( a r t i k e l 1 6 )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
S L O T V E R K L A R I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n e i n d i g t o p
3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
2 , T o t z a a k v o e r d e r s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r G u i G o o s s e n s , v o o r n o e m d
- D e h e e r W i m G o o s s e n s , v o o r n o e m d
D e m a n d a t e n z u l l e n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n t e n z i j d e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t ,
3 . V o l m a c h t :
D e z a a k v o e r d e r s t e l t b i j d e z e a a n a l s z i j n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : m e v r o u w G o d e l i e v e J a n s s e n s , w o n e n d e t e 1 9 8 1 - H o f s t a d e , B u n t g r a s s t r a a t , 1 5 , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n m o g e l i j k e s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s - c o m p a r a n t e n s u b . 1 & 2 v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n d o o r d e h e e r G u i G o o s s e n s , m e t b e t r e k k i n g t o t b a n k v e r r i c h t i n g e n , c o n t r a c t e n e n b e s t e l l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
( g e t . ) G u i G O O S S E N S
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g