I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . 9 0 2 8 7 0 6
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G y s L e o ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 1 A i i , 2 0 1 k
K O O P H P f - . T U R N H O U T
r l p e i r i f f f e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 5 4 2 . 5 3 3
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d b e r g e n 1 1 5 , 2 4 8 0 D e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e f f i a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r l e d e n v o o r M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R e t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G Y S L E O " , m e t z e t e l t e 2 4 8 0 D e s s e l , Z a n d b e r g e n 1 1 5 , R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 4 3 9 . 5 4 2 . 5 3 3 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 6 4 5 . 5 5 6 e u r o u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W I B 9 2 .
2 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 1 . 0 0 0 E U R ) z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n .
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r s c h r e v e n v o o r d e t o t a l i t e i t , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t d o o r i n b r e n g i n g e l d . H e t t o t a l e b e d r a g v a n 5 8 1 . 0 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g . H e t a t t e s t v a n s t o r t i n g w e r d a a n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d .
b ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) t o t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
c ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . V e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n n o t a r i s M i a W i l l e m s e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e n e i n d e
d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i a W i l l e m s e n , n o t a r i s .
M e d e d e l i n g v a n n e e r l e g g i n g :
* a f s c h r i f t v a n d e a k t e d d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
* g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e t m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n