12/08/2011
ÿþM u l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e r l i t g l i e l i n p
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
; k l e g t l v a d e ; t o r h f b l > a &
I r w o - Y o o p h a w k P F s û r t i v e r p s b , o p
G r i f f i e 0 2 A n . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : ( g 3 8 , 2 B e n a m i n g J
( v o l u i t ) : H + B O U W T E A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 4 0 S t a b r o e k , B r o u w e r s s t r a a t 8 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 2 9 j u l i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , d e B e s l o t e n ' V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H + B O U W T E A M t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , B r o u w e r s s t r a a t 8 5 , w a a r v a n d e g e g e v e n s l u i d e n a l s v o l g t :
1 . O p r i c h t e r s : 1 . D e h e e r H e n r i M a r i e C O O L S , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 0 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e S t a b r o e k , B r o u w e r s s t r a a t 8 5 , e n 2 . M e v r o u w M a r i a C A L L E , g e b o r e n t e T e m s e o p 2 0 n o v e m b e r 1 9 3 8 , w o n e n d e , t e S t a b r o e k , K l e i n e M o l e n w e g 3 b u s 3
2 . N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t m e t a l s n a a m H + B O U W T E A M .
3 . Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 4 0 S t a b r o e k , B r o u w e r s s t r a a t 8 5
4 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d , t o t h e t o p r i c h t e n , o f h e t l a t e n o p r i c h t e n , h e t
b o u w e n o f h e t v e r b o u w e n , h e t k o p e n o f v e r k o p e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a l d a n n i e t i n d e h o e d a n i g h e i d a l s b o u w p r o m o t o r , d e t e g e l d e m a k i n g , h e t r u i l e n , h e t v e r k a v e l e n e r i n b e g r e p e n , h e t u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e d a a r t o e v e r e i s t e w e r k e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D i t a l l e s i n z o w e l r e c h t s t r e e k s e a a n n e m i n g a l s o o k o n d e r a a n n e m i n g .
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
- A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r , h e t v o e r e n e n b e h e r e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v o o r a n d e r e b e d r i j v e n
- C o n s u l t i n g e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , a a n k o o p , b e h e e r , r e k r u t e r i n g e n s e l e c t i e , c o m m u n i c a t i e , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , d i s t r i b u t i e , t r a d i n g , f i s c a l i t e i t , a l l e f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n e n v e r z e k e r i n g e n , m e d i a , e n g i n e e r i n g , v e r k o o p e n c o m m e r c i ë l e s u p p o r t e v e n a l s d e m a r k e t i n g , i n t r o d u c t i e e n u i t o e f e n i n g e r v a n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n , h e t m a k e n v a n s t u d i e s , h e t v o o r b e r e i d e n e n o p g a n g b r e n g e n v a n : o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , h e t i n t o e p a s s i n g b r e n g e n v a n s y s t e m e n v o o r g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a l l e t e c h n i e k e n i n v e r b a n d m e t h e t c o m m e r c i e e l , t e c h n i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h e n a l g e m e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d
- O p t r e d e n a l s m a k e l a a r o f t u s s e n p e r s o o n i n t a k k e n a l s h a n d e l , v e r z e k e r i n g , l e n i n g , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g , k r e d i e t e n , g e l d p l a a t s i n g e n , i m m o b i l i ë n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f i s
- Z i j k a n h a n d e l e n a l s p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r . m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
- D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n u i t o e f e n e n o o k a l s v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
6 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l g e s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e z o d a t h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 5 1 - 2 0 5 4 7 1 6 - 0 5 b i j A x a B a n k t e E k e r e n ( A n t w e r p e n ) z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m a n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
7 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t e n h e r k i e s b a a r z i j n .
. W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e
r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . "
W o r d t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r H e n r i C o o l s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e ; n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r " a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d
" g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
H e t i s d e e n i g e v e n n o o t t o e g e l a t e n e e n z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p 1 j u n i o m v i j f t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
9 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
1 0 . W i n s t v e r d e l i n g : H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l 1 b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n
" v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
1 1 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : I n d i e n e r b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
1 2 . O v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g o f j a a r b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 2 .
- D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n m a n d a a t b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c a l F i r s t " , t e H e m i k s e m , S c h e l d e b o o r d 2 6 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r : D a n n y H e n d r y c k s ,
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g i n e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t o f " a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , e v e n a l s o m e v e n t u e e l i n s c h r i j v i n g a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e b e k o m e n e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n c o n t r o l e s v a n B T W e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , V O O R R E G I S T R A T I E , U I T S L U I T E N D V O O R H E T B E K O M E N V A N D E R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D
F i l i p W u y t s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g