30/03/2011
ÿþB e n a m i n g : ~ i á S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K e l d e r m a n s s c h r a n s s t r a a t 2
2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( i t e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , b o e k : ; 2 9 1 , b l a d 6 , v a k 1 7 , a c h t b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , g e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r a d i n t e r i m , C . J a c o b s d e E . A . V e r i f i c a t e u r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H & S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , K e l d e r m a n s s c h r a n s s t r a a t i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 4 5 2 . 1 2 7 . 0 9 4 , v o l g e n d e : ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) D o e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d e d o e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g :
" " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n s ; d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
' R u w b o u w : m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n e n s l o o p w e r k e n ;
' S t u k a d o o r , c e m e n t e r e n e n d e k v i o e r e n : p l a f o n n e e r - e n c e m e n t w e r k e n , p l a a t s e n v a n d e k v l o e r e n e n g i p s k a r t o n ;
` T e g e l z e t t e n , m a r m e r e n n a t u u r s t e e n ;
` W a t e r d i c h t m a k e n e n d a k w e r k e n : m e t a l e n e n n i e t - m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n h e t p l a a t s e n v a n d a k g e b i n t e ;
` S c h r i j n w e r k e n g l a z e n m a k e r ;
* E i n d a f w e r k i n g : s c h i l d e r - e n s t o f f e e r d e r w e r k e n , d e c o r a t i e e n i n t e r i e u r ;
* l n s t a l l a t i e t e c h n i e k e n : l o o d g i e f e r w e r k , d e i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , a i r c o , g a s t o e s t e l l e n ;
* E l e k t r o t e c h n i e k e n ;
* A l g e m e e n a a n n e m e r ;
* T u i n b o u w : a a n l e g , o n d e r h o u d , . . . .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) , b e s t u u r e n a d v i e s , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , w a a r o n d e r z i j n b e g r e p e n :
H e f u i t w e r k e n , s t u r e n e n o p v o l g e n v a n d e v e r k o o p s t r a t e g i e ; h e t b e p a l e n v a n v e r k o o p t a r g e t s ; h e f . ; l e i d e n v a n h e t v e r k o o p s t e a m , h e t o n d e r h o u d e n v a n c o n t a c t e n m e t d e c l i ë n t e e l ; h e t p o s i t i o n e r e n v a n . ; d e c l i ë n t o n d e r n e m i n g o p d e m a r k t .
H e t o r g a n i s e r e n v a n d e w e r k u i t v o e r i n g ; h e t u i t w e r k e n e n o p v o l g e n v a n w e r k w i j z e n e n ; ~ m e t h o d i e k e n m e t h e t o o g o p h e t v e r b e t e r e n v a n d e k w a l i t e i t , d e k l a n t g e r i c h f h e i d e n h e t r e n d e m e n t .
H e t b e p a l e n v a n d e f i n a n c i ë l e s t r a t e g i e ; h e t b e h e e r v a n d e t h e s a u r i e , h e t b e w a k e n v a n d e b e t a l i n g s p o s i t i e , d e l i q u i d i t e i t e n e n d e i n v e s t e r i n g e n ; h e t o n d e r h o u d e n v a n d e c o n t a c t e n m e t d e b a n k .
H e t v o e r e n v a n p e r s o n e e l s b e l e i d i n d e b r e d e z i n v a n h e t w o o r d ( h e t a a n t r e k k e n v a n g e s c h i k t ; p e r s o n e e l , h e t u i t w e r k e n v a n e e n b e l o n i n g s b e l e i d , h e t m o t i v e r e n e n e v e n t u e e l s a n c t i o n e r e n v a n g m e d e w e r k e r s ) ; h e t u i t b o u w e n v a n d e o r g a n i s a t i e e n d e f u n c t i e s n a a r g e l a n g d e b e h o e f t e .
H e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n , c o ö r d i n e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o n d e r s t e u n i n g . _
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 ! ! ! ! f t g ! ! ! 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L f é i i E C H E L E N
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 1 2 7 . 0 9 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , h e t v e r l e n e n e n o n t v a n g e n v a n o p s t a l r e c h t , e r f p a c h t e n v r u c h t g e b r u i k , h e t d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , d e r e n o v a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
O n d e r n e m i n g i n m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e r o e r e n d e g o e d e r e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n e n e r z i j d s i n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g , m e u b i l a i r e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a n d e r z i j d s c o n c e s s i e s , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , k n o w h o w , m e r k e n e n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e r o e r e n d e ( v e r ) h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , .
" m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
O n d e r n e m i n g i n g e l d b e l e g g i n g e n , w a t o n d e r m e e r o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e r u i l i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a l l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e v o r m e n v a n b e l e g g i n g v a n v e r m o g e n s , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n a a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n r e c h t s p e r s o n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e z i j n o n d e r w o r p e n a a n e e n b i j z o n d e r e r e g l e m e n t e r i n g .
P a r t i c i p a t i e o n d e r n e m i n g , w a t o n d e r m e e r o m v a t : h e t d e e l n e m e n i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g e n d e c o n t r o l e v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n a l l e a n d e r e ; d e v e r w e r v i n g v a n e e n d e r w e l k e t i t e l s o f r e c h t e n d o o r m i d d e l v a n p a r t i c i p a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , k o o p , a a n k o o p o p t i e , v e r h a n d e l i n g , o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e .
H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s w a a r i n z i j d e e l n e e m t , a l s o o k i n a l l e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n b o r g s t e l l i n g e n , t o e s t a a n v a n k r e d i e t e n , o f i n h y p o t h e e k g e v e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f i n p a n d g e v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ; h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n e n g i n e e r i n g b i j s t a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n d e n e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l s m a k e l a a r i n g o e d e r e n , a l s z e l f s t a n d i g e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s c o m m i s s i o n a i r o f a n d e r s z i n s ; h e t z e l f p r o d u c e r e n e n h a n d e l d r i j v e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
H e t v e r l e n e n v a n o n d e r r i c h t e n o p l e i d i n g , h e t v o e r e n v a n o n d e r z o e k , h e t p r o m o v e r e n v a n k u n s t , h e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , d e r u i l i n g , d e p r o c u r a t i e e n h e t m a k e l e n i n k u n s t o b j e c t e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , p r o d u c e r e n d e , b u r g e r l i j k e , b e h e r e n d e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t d o e l z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r w e r k i n g u i t o e f e n e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m e t h o d e n d i e z i j g o e d v i n d t .
i n d i e n d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e h e t v e s t i g i n g s r e c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d i e a c t i v i t e i t e n u i t s t e l l e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e v e r e i s t e n . "
2 ) N o m i n a l e w a a r d e : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
3 ) K a p i t a a l : D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e r e e d s f e i t e l i j k d o o r g e v o e r d e o m v o r m i n g e n a f r o n d i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o e n b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 7 , 9 9 e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 1 8 . 6 0 0 .
4 ) V e r l e n g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l o o p v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l
l o p e n v a n a f 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
D a a r b i j g e l d e n d e v o l g e n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l e n :
1 ) h e t h u i d i g e b o e k j a a r , i n g e g a a n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 z a l a f s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
"
2 ) d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d e r h a l v e g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e -
m a a n d j u n i 2 0 1 2 o m t i e n u u r .
5 j A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n "
d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n d e z e a r t i k e l s g e w i j s t e h e r s c h r i j v e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e w i j z i g d e w e t g e v i n g o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ n e e r l e g g i n g v e r s l a g z a a k v o e r d e r a c t i v a - p a s s i v a
+ c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b í z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d