19/12/2012
ÿþM a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 . 0 D E C . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e e f f i R r b
V o o r " l l I l 1 1 1 1 1 l I I l l I I I I l l I 1 1 1 1 1 l l l l 1 1 1 1 I l
b e h o u d * 1 2 2 0 9 2 3 3 *
a a n h r
B e l g i s c
S t a a t s e
O n d e r n e m i n g s n r
o s e . S s g . S d . ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H & S B C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , G a n z e n s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ( e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k , n o t a r i s t e M e r k s e m o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v d ó r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
I . R e c h t s v o r m n a a m ; E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m H & S B
C O N S U L T I N G . ,
2 . Z e t e I : 2 3 4 0 B e e r s e , G a n z e n s t r a a t 7 .
3 . D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
4 . I d e n t i t e i t o p r i c h t e r s :
- d e h e e r B E M E L M A N S H u g o , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , G a n z e n s t r a a t 7 ; e n
- m e v r o u w P E E T E R S S u z a n n a H e n d r i k a R a y m o n d e , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , G a n z e n s t r a a t 7 ,
5 . K a p i t a a l : 1 8 , 6 0 0 e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 e u r o ,
- d e h e e r H u g o B e r n e l m a n s s c h r i j f t i n v o o r E 1 1 . 1 6 0 i n r u i l w a a r v o o r 6 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n
m e v r o u w S u z a n n a P e e t e r s s c h r i j f t i n v o o r ¬ 7 , 4 4 0 i n r u i l w a a r v o o r 4 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
6 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / I 2 .
8 . V e r d e í i n g v a n d e w i n s t : O p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z a l v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a -
m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e v o o r
u i t k e r i n g b e s c h i k b a r e w i n s t , n a d e t o e k e n n i n g a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t e v e r d e l e n o f t e r e s e r v e r e n .
9 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d i e z a a k v o e r d e r s g e n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e
v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r
d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t
o n k u n d i g v a n k o n z i j n .
I n g e v a l m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d i e n e n s a m e n o p t e t r e d e n , b e h o u d e n s v o o r z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 0 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
H e t i m p o r t e r e n e n e x p o r t e r e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l e n a s s o c i a t i e s , h e t o n d e r h o u d v a n i n s t a l l a t i e s , h e t b o u w e n
v a n u i t b r e i d i n g e n e n n i e u w e e e n h e d e n b i j g e b r u i k e r s , h e t o n t w i k k e l e n e n p r o d u c e r e n v a n m a t e r i a l e n e n t e v e n s
h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e , o h e t g e b i e d v a n i n d u s t r i ë l e e n n i e t - i n d u s t r i ë l e i n s t r u m e n t a t i e ,
O p d e l a a g s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e L d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
k e u e e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
a u t o m a t i s a t i e , e l e k t r i c i t e i t e n m e c h a n i c a .
H e t a a r s - e n v e r k o p e n v a n t o e s t e l l e n e n o n d e r d e l e n .
I n r i c h t e n v a n w o r k s h o p s e n t e n t o o n s t e l l i n g e n ( z o w e l v o o r k i n d e r e n a l s v o o r v o l w a s s e n e n )
( k u n s t , b o e t s e r e n , s c h i l d e r e n , k u n s t v o o r w e r p e n . . , )
O r g a n i s a t i e s i . v . m . k u n s t : o n t w e r p e n , t e n u i t v o e r b r e n g e n , a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r l e i
k u n s t v o o r w e r p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f
d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . Z i j m a g d o o r a l l e
m i d d e l e n b e l a n g e n n e m e n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t i d e n t i e k , a n a l o o g o f s a m e n h a n g e n d
d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n o f
d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n i n d e h a n d t e w e r k e n , z e l f s m e t h e n t e f u s i o n e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n
g e ï n t e r p r e t e e r d . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n o f k r e d i e t e n
t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
1 1 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i
o m 2 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n d i e n
g e z e g d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I 2 . T o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d
D e h e e r H u g o B e m e l m a n s , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e d u u r i s
o n b e p a a l d .
1 3 , E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w e r f t e n e i n d i g t o p 3 I d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
D e h e e r M a r c V e r r e p t , A c c o u n t a n t t e 2 I 4 0 A n t w e r p e n B o r g e r h o u t , L e e s c o r f s t r a a t 2 1 , o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n B T W e n v o o r h e t v o l b r e n g e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J a c q u e s V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e .
V o o r - e h o u d a n ~ w a ` - - E r e r e e i S t a a t s b l a d