H. GOLDIE & CO, LIMITED

Dénomination : H. GOLDIE & CO, LIMITED

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 847.351.220

Publication

26/02/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

14. 02. 2013

Griffie

NIN IGII VI IIII

*13033528*

i

Y

beF

as

Be Sta.

Ondememingsnr : 0847351220

Benaming

(voeuit) : H. Goldie & Co, Limited

(verkort)

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Fairfax House, 15 Fulwood Place, WC1V 6AY Londen - adres in Belgi�

Pelikaanstraat 62 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging adres bijhuis

Bij beslissing van " .e wettelijke vertegenwoordiger en

Uit het versrag van de wettelijk vertegenwoordiger van 30 augustus 2012 blijkt de wijziging per 1 oktober 2012 van het adres van het bijhuis in Belgi� naar

Rijfstraat 3

2018 Antwerpen

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6 teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsloketten en de KBO en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Michael Aggett

wettelijk vertegenwoordiger

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012

��g

Y , Y

Mad Word 71 7

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

thi?rgi�fegd ?or ;~

ri~ ~i~ 'r`[~.!

van Koophandel te, Atit~~~JU~Lf 201Z11

Griffie

igqngunpli

�3(4. 22,o

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : O Benaming

(voluit) : H. Goldie & Co, Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Fairfax House, 15 Fulwood Place, WC1V 6AY Londen - adres in Belgi�

Pelikaanstraat 62 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening vaste inrichting

Ingeschreven in het vennootschappenregister onder nummer 452719

Uittreksel uit de statuten

Benaming : "H. GOLDIE & Co., LIMITED."

Zetel : Fairfax House, 15 Fulwood Place, WC1 V 6AY Londen

Doel

(A) Het aankopen of anderszins rechtmatig verwerven van de goodwill van de handelszaak van een diamantmakelaar en handelaar in edelstenen en dergelijke, voorheen uitgevoerd door HUGO GOLDIE bij Bristol Heuse, Nos. 18/20, Holbom Viaduct, in de City of London handel drijvend onder de titel van "H. Goldie", en ofwel met ofwel zonder het geheel of een deel van de activa en de passiva met betrekking tot de bovengenoemde handelszaak, onder de eventueel in overleg vastgelegde voorwaarden, en met het oog daarop, zijn de Directeuren hierbij gemachtigd om elke Overeenkomst of Overeenkomsten, akten of andere documenten van om het even welke aard, aan te gaan, of goed te keuren en uit te voeren, zoals noodzakelijk of wenselijk wordt geacht teneinde ten volle uitvoering te geven aan deze clausule, met volmacht, te allen tijde en op gezette tijden, om akkoord te gaan met elke wijziging in dergelijke Overeenkomst of Overeenkomsten, akten of andere documenten.

(B) Het voortzetten, voordeel halen uit, doorgaan met, uitbreiden, ontwikkelen en algemeen verbeteren en verrijken, in alle opzichten, van de waarde van de bovengenoemde handelszaak.

(C) Het handel drijven ais makelaars en opkopers van diamant en algemene edelsteen en als slijpers, reinigers, zetters, arbeiders en verdelers van edelstenen van elke beschrijving, en anderzijds het handel drijven in alle opzichten als verwerkers, groot- en kleinhandel juweliers, goudsmeden en zilversmeden en algemene metaalbewerkers.

(D) Het ondernemen, uitvoeren en voltrekken van aile of een deel van de werkzaamheden die doorgaans worden ondernomen en uitgevoerd door fabrikanten, herstellers, exporteurs van, vertegenwoordigers van en handelaars in chronometers, horloges, klokken, barometers en andere instrumenten, objecten en voorwerpen van gelijkaardig karakter, met inbegrip van brillen en andere optische voorwerpen, camera's, lenzen en fotografische apparaten, films en diversen, en allerlei draadloze, televisie- en elektrogoederen; het fungeren als leenbank en het kopen van en verhandelen in niet afgeloste panden of toezeggingen, en anderzijds het uitvoeren van om het even welke werkzaamheden die gewoonlijk worden uitgevoerd door geldschieters en wisselkantoren en kenners van juwelen, foto's, fijne kunst, antiquiteiten en curiosa, rechters, schatters, taxateurs, veilingmeesters, kopers, handelaars en dergelijke.

(E) Het kopen, verkopen, ruilen, vernieuwen, herstellen en verhandelen van antiquiteiten, curiosa, muntstukken, wapens, beeldhouwwerken, porselein, glas, marmer, ivoor, been, ebbenhout, celluloid, plastiek, rubber uit India, eboniet, hout, vlechtwerk en andere waren, alsook beelden, portretten, miniaturen, gravures en kunstwerken in het algemeen, diverse werken van artiesten, muziekinstrumenten, Britse en buitenlandse postzegels, artikelen van waarde, bric-�-brac, artistieke en luxegoederen en koopwaar, zoals antiek en ander meubilair en allerlei huishoudelijke meubelen en voorwerpen, bestek, ijzerwerk en ijzerwaren, looierij en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e f& ~ J

e 1

geplateerde voorwerpen en alle zaken die kunnen dienen voor decoratie en versiering met inbegrip van kleding en algemene klederdracht.

(F) Het regelen en uitvoeren van de verkoop van juwelen, gouden en zilveren goederen en andere bezittingen, hetzij door openbare veiling, onderhandse verkoop of anderszins: en het ondernemen, uitvoeren van elke functie of handeling die gebruikelijk of gemakshalve en voordelig wordt verricht door vertegenwoordigers van fabrikanten en commissionairen, in het bijzonder met betrekking tot edelstenen en juwelen, andere goederen die specifiek of inferentieel in deze clausules worden vermeld, en het leveren van om het even welke goederen, artikelen en waren die door de Onderneming op lening worden verhandeld, of op het kopen op afbetaling of anderszins.

(G) Het ondernemen en uitvoeren van alle of een deel van de functies of werkzaamheden die gebruikelijk of gemakshalve kunnen worden verricht of uitgevoerd door eigenaars en beheerders van luxe, binnenlandse en andere bazaars of winkels, waar juwelen, gouden en zilveren snuisterijen, souvenirs, huishoudelijke benodigdheden en diversen, speelgoed en diverse waren en artikelen worden verkocht aan een uniforme prijs of anderszins.

(H) Het uitvoeren van elke handelsverrichting of verrichtingen van om het even welke aard die, naar de mening van de Onderneming, voordelig of gemakshalve kunnen worden uitgevoerd door de Onderneming middels uitbreiding met of met betrekking tot dergelijke bovengenoemde handelsverrichtingen, of rechtstreeks of onrechtstreeks opgezet om een handelstak van de Onderneming te ontwikkelen of de waarde te verhogen of voordeel te halen uit activa, bezittingen of rechten van de Onderneming.

(1) Het aankopen, pachten, onderverhuren, huren of anderszins verwerven, bouwen, vervaardigen, wijzigen, vergroten, slopen, verbouwen of vervangen, renoveren, uitrusten, onderhouden, voordeel halen uit, verkopen of' van de hand doen van shops, winkels, opslagplaatsen, fabrieken, kantoren, garages, stallen, woningen en andere structuren, opstallen, erfgoederen, erfdienstbaarheden, meubels en accessoires, installaties en machines, of welk bezit dan ook, hetzij roerende of onroerende goederen, of elk landgoed of belang daarin, welke de Onderneming noodzakelijk of nuttig acht met het oog op zijn handelszaak, of wenselijk in het belang van de Onderneming; en het kopen, verkopen, verhandelen, algemeen voordeel halen uit en uitvoeren van elke transactie met betrekking tot een eigendom en andere grond, handelszaken, goodwill, fysieke voorraad en dergelijke meer.

(J) Het aanvragen, aankopen, of met andere middelen verwerven en beschermen, verlengen en vernieuwen, hetzij in het Verenigd Koninkrijk of elders van patenten, uitvindingen, handelsmerken, ontwerpen, merken, recepten, vergunningen, voorrechten en concessies die vermoedelijk voordelig of nuttig voor de Onderneming zijn, en het gebruiken en voordeel halen uit en vervaardigen onder of toekennen van vergunningen of voorrechten hiervoor, en het besteden van geld aan het experimenteren op en het testen van en het verbeteren of willen verbeteren van patenten, uitvindingen, handelsmerken, merken, recepten of rechten die de Onderneming kan verwerven of van plan is te verwerven.

(K) Het betalen voor een goodwill, erfpacht en andere gronden, handelsondernemingen, handelszaken, fysieke voorraad, meubels en accessoires, installaties en machines, patenten, uitvindingen, handelsmerken, geheime processen, vergunningen, concessies, huurprijzen, contracten, rechten of voorrechten, winkels, opslagplaatsen, pakhuizen, fabrieken, kantoren, garages, stallen, woningen en andere gebouwen of andere eigendom aangekocht of verworven door de Onderneming, of voor diensten (hetzij door personen, ondernemingen of bedrijven), verricht middels facturen, contant of volgestorte of niet-volgestorte aandelen, schuldbrieven of andere obligaties van de Onderneming, of middels de combinatie van twee voorgenoemde betaalmogelijkheden. Elk contract met betrekking tot het uitgeven van volgestorte of niet-volgestorte aandelen zal worden geregistreerd bij het Handelsregister binnen ��n maand vanaf de datum van de toewijzing van dergelijke aandelen.

(L) Het verwerven en ondernemen van de volledige of een deel van de handel, de goodwill en de activa van elke persoon, onderneming of bedrijf die handelsdaden verricht of van plan is. te verrichten welke dit Bedrijf gemachtigd is om te verrichten en als deel van de tegenprestatie voor dergelijke verwerving, het nakomen van aile of bepaalde verplichtingen van deze persoon, onderneming of bedrijf, of het samensmelten met, of een overeenkomst aangaan voor winstverdeling, of voor samenwerking, of voor het beperken van de concurrentie, of voor wederzijdse hulp met deze persoon, onderneming of bedrijf, en middels tegenprestatie voor aile bovengenoemde handelingen en zaken of verworven eigendom, elk aandeel, obligatie, obligatiekapitaal of effect waarover een akkoord kan worden gesloten en het houden en behouden, of verkopen, hypothekeren en handelen in aandelen, obligaties, obligatiekapitaal of effecten op deze wijze ontvangen.

(M) Het lenen of inzamelen of waarborgen van de betaling op de manier waarop de Onderneming dit geschikt acht en in het bijzonder door het uitgeven van obligaties of obligatiekapitaal, zonder aflossingstermijn

of anderszins, of door hypotheek, schuld of retentierecht op het geheel of op een deel van de eigendom of de

activa van de Onderneming (hetzij huidige of toekomstige), met inbegrip van niet gestort kapitaal, of op gelijkaardige wijze het waarborgen en garanderen van de uitvoering door de Onderneming of door anderen van elke verplichting of vordering die deze op zich neemt, of het vrijwaren tegen om het even welke verplichting of

vordering die deze op zich neemt; en het opstellen, maken, aanvaarden, ondersteunen, disconteren, uitvoeren en uitgeven van promesses, wisselbrieven, cognossementen, warrants, obligaties en andere overeen te komen of overdraagbare instrumenten.

(N) Het investeren en verhandelen van de gelden van de Onderneming die niet onmiddellijk vereist worden voor deze effecten en op dergelijke manier zoals op gezette tijden kan worden bepaald door de Directeuren; het

ontvangen van geld op deposito tegen rente of anderszins en het lenen en voorschieten van geld of het verlenen van krediet aan die personen en onder die voorwaarden zoals nuttig wordt geacht, en in het bijzonder aan klanten en anderen die betrekkingen met de Onderneming onderhouden, en het verlenen van garanties of schadevergoedingen, of het dienen als borg voor die personen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

} 11 .t . 4

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge (0) Het betalen van alle onkosten voorafgaand aan, of in verband met de vorming en de oprichting van de Onderneming, of een regeling hiertoe met een persoon of personen, en het vergoeden van alle partijen voor verleende diensten of te verlenen diensten, hetzij met betrekking tot dergelijke vorming en oprichting, hetzij voor het plaatsen of hulp bij het plaatsen van aandelen in het vennootschappelijk kapitaal, of obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten van de Onderneming, of in het bestuur van de Onderneming.

(P) Het ondersteunen en onderschrijven van elke liefdadige of openbare doelstelling en elke instelling, vereniging, of club ten voordele van de Onderneming of zijn werknemers, of gerelateerd aan elke stad of plaats waar de Onderneming zaken doet; het verlenen van pensioenen, premies of liefdadige hulp aan elke persoon of personen die voor de Onderneming hebben gewerkt, of aan de vrouwen, kinderen of andere verwanten van dergelijke personen; het betalen van verzekeringen en het oprichten van en bijdragen aan voordeelfondsen en fondsen voor sociale voorzieningen ten voordele van elke persoon tewerkgesteld door de Onderneming.

(Q) Het promoten van elk ander bedrijf voor het verwerven van alle of een deel van de eigendom of het op zich nemen van elke vordering van de Onderneming, of het ondernemen van een handelsverrichting of van werkzaamheden die dit Bedrijf vermoedelijk ten goede kunnen komen of ondersteunen, of het verbeteren van de waarde van een eigendom of handelsverrichting van dit Bedrijf, en het plaatsen van, intekenen op, inschrijven op of verwerven van alle of een deel van de aandelen of effecten van dergelijk bovengenoemd bedrijf; of het samensmelten met elke onderneming dat gelijkaardige doelstellingen met deze Onderneming deelt.

(R) Het aangaan van een samenwerking, of een joint purse of joint venture, tegenprestatie of anderszins, of van een andere regeling voor winstverdeling, vereniging van belangen, of samenwerking met een bedrijf, onderneming of personen die handel drijven, van plan zijn handel te drijven binnen de doelstellingen van dit Bedrijf, en het verwerven en houden van aandelen, voorraad of effecten van dergelijk bedrijf, en het verkopen, houden, opnieuw uitgeven, met of zonder waarborg, of anderszins te verhandelen met deze.

(S) Het vergoeden van de werknemers en bedienden van de Onderneming en anderen, uit of in verhouding tot de inkomsten of de winsten van de Onderneming of anderszins zoals de Onderneming geschikt acht, en het geven van schenkingen aan dergelijke personen, handelsbescherming of andere verenigingen of instellingen, en in dergelijke gevallen, hetzij contant hetzij in andere activa, zoals de Onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks bevorderlijk acht voor een van zijn doelstellingen of anderszins nuttig; alsook het aangaan en van kracht worden van elke regeling waarbij de klanten van de Onderneming het voorrecht hebben tot winstparticipatie op elke manier die de Directeuren op gezette tijden nuttig achten.

(T) Het nemen en in stand houden van verzekeringen tegen elk soort risico dat de eigendom van de Onderneming treft, en tegen verwonding, schade of verlies die zich voordoen of voorkomen, veroorzaakt door of via een vertegenwoordiger, bediende of andere werknemer van de Onderneming of voor hun rekening optredend, of met of via welk middel dan ook, en het nemen en in stand houden van verzekeringen inzake leven of gezondheid of tegen ongeval van de Directeuren, bedienden of vertegenwoordigers van de Onderneming, en het nemen en in stand houden van verzekeringen tegen een risico of aansprakelijkheid van om het even welke beschrijving waarvan de Onderneming het voorwerp kan of zou kunnen uitmaken.

(U) Het in dienst nemen en benoemen van alle noodzakelijke of wenselijke managers, deskundigen en specialisten, vertegenwoordigers, reizigers, verzamelaars, medewerkers, arbeiders en andere werknemers en bedienden, en op gezette tijden, indien nuttig geacht, het ontslaan of schorsen van deze managers, deskundigen en specialisten, reizigers, medewerkers en andere bovengenoemde personen, en het benoemen van anderen in hun plaats.

(V) Het inschrijven op, nemen, aankopen of anderszins verwerven en houden van aandelen of andere belangen in of effecten van een ander bedrijf met gelijkaardige doelstellingen als dit Bedrijf, of met activiteiten welke dit Bedrijf rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen.

(W) Het verkopen of anderszins van de hand doen van de volledige onderneming of een deel ervan, eigendom of activa van de Onderneming, hetzij volledig of in delen, voor een tegenprestatie die de Onderneming geschikt acht, en in het bijzonder voor aandelen, obligaties, obligatiekapitaal of andere effecten van elk bedrijf dat deze aankoopt, en het vergoeden van elke persoon, firma of bedrijf die diensten verleent aan dit Bedrijf, hetzij contant, hetzij door het toekennen aan hem of hen van aandelen of effecten van de Onderneming, gecrediteerd als zijnde volledig gestort, of voor een deel of anderszins.

(X) Het verdelen onder de leden van de Onderneming, in natura, van om het even welke eigendom van de Onderneming, en in het bijzonder van elk aandeel, obligatie, obligatievoorraad of effect van andere bedrijven die behoren tot deze Onderneming, of waarvan deze Onderneming over de bevoegdheid beschikt om deze van de hand te doen,

(Y) Het aanvragen, promoten en verkrijgen van elke Act of Parliament, Voorlopige Uitspraak of Vergunning van de Board of Trade, of andere autoriteit die de Onderneming in staat stelt om een van zijn doelstellingen te verwezenlijken, of voor het verwezenlijken van elke aanpassing van de vennootschapsovereenkomst, of voor elk ander doel dat nuttig wordt geacht, en het zich verzetten tegen elke procedure of toepassing die rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van de Onderneming kunnen schaden.

(Z) Het uitvoeren van alle of een deel van bovengenoemde zaken in om het even welk deel van de wereld in de hoedanigheid van hoofden, vertegenwoordigers, aannemers, beheerders of anderszins, en hetzij alleen hetzij in combinatie of in samenwerking of medevennootschap met anderen.

(M) Het uitvoeren van alle andere zaken die bijkomend of nuttig worden geacht voor het bereiken van alle of een deel van de bovengenoemde doelstellingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Onderneming is � 60,301 (= 75.066,60 EUR) verdeeld in 1 "A" Gewoon Aandeel van � 1 (hierna te noemen het "A' "Gewoon Aandeel"), 600 Gewone Aandelen van � 1 elk (hierna te noemen de "Gewone Aandelen") en 59.700 Cumulatieve Preferente Aandelen van � 1 elk (hierna te noemen "de Preferente Aandelen").

Algemene vergadering

Er zullen geen beslissingen worden genomen op de Algemene Vergadering tenzij een quorum van Leden aanwezig is wanneer de Vergadering overgaat tot de beslissing; dergelijk quorum omvat twee Leden die aanwezig zijn in persoon en minstens een tiende van het voorlopig uitgegeven aandelenkapitaal van de Onderneming houden of bij volmacht vertegenwoordigen.

Een stemming kan verzocht worden door een of meerdere Leden, persoonlijk of bij volmacht, en niet minder dan ��n vijftiende van het totale stemrecht van alle Leden die stemrecht op de Vergadering hebben vertegenwoordigend, en Voorschrift 58 van Lijst A zal geacht worden om dienovereenkomstig gewijzigd te worden; en de woorden "of niet gedragen door een bijzondere meerderheid" zullen worden geacht onmiddellijk na het woord "verloren" geplaatst te worden in hetzelfde Voorschrift, de woorden "een gevolmachtigde moet geen Lid van de Onderneming zijn" in Voorschrift 68 van Lijst A zullen niet van toepassing zijn.

Directeuren

Het aantal Directeuren zat niet minder zijn dan twee noch meer dan zes (��n of meer van deze kunnen benoemd worden als "Algemeen Directeur" of "Algemene Directeuren"). Een Directeur kan ook een ander functie uitoefenen (behalve deze van Auditor) in of binnen de Onderneming.

Alle Directeuren van de Onderneming buiten die Directeuren aangewezen door de houders van een meerderheid van de Preferente Aandelen overeenkomstig Artikel 15 zullen worden benoemd tot "A" Directeuren.

Een schriftelijk besluit, ondertekend door alle Directeuren zal even geldig en doeltreffend zijn als wanneer het zou worden goedgekeurd op een behoorlijk bijeengeroepen en gehouden Vergadering van de Directeuren. Dergelijk besluit kan bestaan uit verscheidene documenten in gelijkaardige vorm beide ondertekend door ��n of verschillende Directeuren.

Reservefonds en opneming van winsten

Het Bedrijf kan in elke Algemene Vergadering op aanbeveling van de Directeuren een bijzonder besluit nemen om elk deel van de onverdeelde winsten van de Onderneming op te nemen, die gecrediteerd staan voor het reservefonds van de Onderneming, of anderszins, wanneer dezelfde werden besteed aan het ontwikkelen, vergroten enfof het verbeteren van de handelsruimte, inrichtingen, installatie en machines of de fysieke voorraad, of andere activa van de Onderneming, of anderszins, of niet besteed en dienovereenkomstig deze uit te keren als een dividend of een bonus onder de houders van Gewone aandelen in de Onderneming in verhouding tot de door hen gehouden Gewone Aandelen (tenzij anders unaniem schriftelijk overeengekomen) en het daarop gestorte bedrag respectievelijk of wanneer uit hoofde van het herstel van de balans van goodwill die de voorbije jaren werd afgeschreven en vanwege een andere oorzaak van om het even welke aard de waarde van om het even welk deel van het bezit of activa van de Onderneming of verbeterd zullen zijn of geaoht te zullen zijn, kan de Onderneming, op gelijkaardige wijze, volledig of gedeeltelijk betaalde bonusaandelen uitgeven gelijk, of ongeveer gelijk, aan dergelijk herstel of verbetering; en de Directeuren zullen dergelijk besluit ten uitvoer leggen.

Ontbinding

Wanneer de Onderneming ontbonden wordt en al zijn sohulden en aansprakelijkheden alsook kosten van de liquidatie stipt betaald zijn, zullen de surplus activa (indien aanwezig) beschikbaar voor uitkering onder de Leden als dusdanig worden toegepast zoals hieronder bepaald:

ne het terugbetalen;

1 aan de houders van de Preferente Aandelen, het gestorte bedrag of gecrediteerd als gestort op dergelijke aandelen samen met alle achterstallige dividenden, hetzij verdiend of betaalbaar gesteld of niet, tot het begin van de ontbinding; en

2 aan de houders van de Gewone Aandelen, het gestort bedrag of gecrediteerd als gestort op dergelijke aandelen;

het geheel van de resterende vermogenspositie zal worden uitgekeerd aan de houders van de Gewone Aandelen en de Preferente Aandelen in verhouding tot het door hen gehouden aantal aandelen respectievelijk en tot het volgestort bedrag of gecrediteerd zoals daarop volgestort. Op voorwaarde dat de bepalingen onverminderd de rechten moeten zijn van de houders van aandelen (indien aanwezig) uitgegeven onder bijzondere voorwaarden, hetzij overeenkomstig de Oprichtingsakte van de Onderneming of anderszins.

Uit het besluit van de raad van bestuur van H. Goldie & Company Limited genomen op 29 maart 2012 blijkt dat met ingang vanaf 1 april 2012 een inrichting wordt geopend in Belgi� te 2018 Antwerpen, Pelikaanstraat 62 onder de benaming H. Goldie & Company Limited Antwerpen met volgende activiteiten:

1.Contacten leggen tussen de klanten van de Onderneming in Antwerpen en de Hoofdzetel en De Beers UK

in Londen

2.Algemene ontwikkeling van de commerci�le activiteiten

3,Verzamelen van marketinggegevens

4.Verslaglegging

Vertegenwoordiging

a)door de voorlopig gemachtigd directeur

de heer Mark Andrew Boston woonachtig te 68 Lyford Road, Londen, SW18 3 LU, Engeland.

b)door de wettelijke vertegenwoordiger van deze vestiging:

de heer Michael David Aggett woonachtig The Cedars, 1 Harmers Hill, Newick, Lewe, BN8 4L1, Engeland

Hij is gemachtigd tot het uitvoeren van alle verrichtingen inzake het intern management en vertegenwoordigt de

onderneming zowel voor het gerecht ais voor aile transacties.

Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan BDO Juridische Adviseurs, burgerlijke CVBA te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6 teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de ondememingsloketten en de KBO en bij de Administratie van de B.T.W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle voorgaande en latere wijzigingen.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Michael Aggett

wettelijk vertegenwoordiger

tegelijk hie meeneergelegd :

r_ besluit raad van bestuur + be�digde vertaling companies act + be�digde vertaling

oprichtingsakte + statuten + be�digde vertaling

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/07/2015

��t 4 ~

Voor-

behoude aan hel Belgiscl

Staatsbl;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mot Word 11.1

11-1- rit< I. j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0847351220

Benaming

(voluit) : H. Goldie Co, Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Engels recht

Zetel : Fairfax House, 15 Fulwood Place, WC1V 6AY Londen - adres in Belgi� :

Rijfstraat 3 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting bijhuis

[Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur van H Goldie & Co Limited dd. 30 maart 20151

"De vennootschap heeft haar maatschappelijke zetel per 19 december 2013 overgeplaatst naar Thavies Inn House, 3-4 Holbom Circus, London EC1N 2PL.

De vennootschap zal haar filiaal in Belgi� sluiten met ingang van 30 juni 2015. Het filiaal is actief onder de naam H Goldie & Co Limited Antwerp en heeft zijn zetel in 2018 Antwerpen, Rijfstraat 3, Belgi�.

Het ontslag van Michael David �ggett als wettelijke vert�genwoordiger van het filiaal wordt aanvaard met ingang van 30 juni 2015 en alle machten en bevoegdheden die hem waren verleend zullen met ingang van die datum worden ingetrokken.

Er wordt een bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, aan BDO Juridische Adviseurs Burg.Venn.CVBA, gevestigd in Belgi�, 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 box E.6 om de uitschrijving uit en aile aanpassingen in de Kruispuntbank van Ondem�mingen (KBO) te registreren en om het filiaal als belastbare entiteit bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde te schrappen."

Voor eensluidend uittreksel

Michael Aggett

wettelijk vertegenwoordiger

MON ITE R BELGE - --remienk van koophandel

ArttlegIFP9n

f ~ -C 'ELGISCH 7- 2015 U 3 JULI 2015

3TAATSCL, .! afdege ergen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
H. GOLDIE & CO, LIMITED

Adresse
Rijfstraat 3 - 2018 Antwerpen

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

H. GOLDIE & CO, LIMITED

Divers

Publication

Coordonnées H. GOLDIE & CO, LIMITED

Coordonnées
H. GOLDIE & CO, LIMITED