26/09/2014
ÿþi i - m o d 1 1 . 1
I \
1
- i \ - - i
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 , 1 1 1 1 1 . 1 U 0 1 1 . 1 1
U I
N e r i e x e r t t l f i e v a n d e
e 4 7 P O P H A N D B L
1 6 S E P . 2 0 1 4
E e A N T I V E R r e t i l i e n g T U R N H O U T
G r i f f i e r
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g e n .
V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n h e t i b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n : p a s s i v e i s g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 2 1 j u l i 2 0 1 4 .
V e r s l a g v a n d e r e v i s o r D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r B e c k e r s , L o e n d e r s & C ° b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n t e K e r m t ( H a s s e l t ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a i s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n :
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p '
2 1 j u l i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g E u r o d e r t i e n E u r o c e n t ( 1 4 . 2 8 0 , 1 3 ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g E u r o d e r t i e n E u r o c e n t ( 1 4 . 2 8 0 , 1 3 ) . U i t d e . c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o : m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e l a t e n t e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n .
"
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e . w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n , h e b b e n : w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d . D e v e r e f f e n i n g k a n o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n w o r d e n d o c h i n z o v e r r e d e v e n n o t e n d e : s c h u l d e n d i e z i c h e v e n t u e e l t o c h z o u d e n v o o r d o e n l e s t o n s d e v e n n o o t s c h a p v o o r h u n r e k e n i n g n e m e n . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , g e r a a m d o p e e n b e d r a g : v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t E u r o é é n E u r o c e n t ( 8 0 8 , 0 1 ) , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
K e r m t ( H a s s e l t ) , 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 . V o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° R . B e d r i f f s r e v i s o r e n , L O E N D E R S , z a a k v o e r d e r " .
N o t a r i ë l e w e t t i g h e i d s v e r k l a r i n q N a o n d e r z o e k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d a t a i l e f o r m a l i t e i t e n , v o o r z i e n i d o o r d e w e t , w e r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t h i j e v e n e e n s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e i o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s .
K e n n i s n a m e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o o r m e l d e : v e r s l a g e n . D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s t e h e b b e n v a n g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o - : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r s e r "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 6 9 . 8 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . M . L .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B u k e n b e r g 3 4
2 4 9 1 B a l e n ( O l m e n )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e M e e r h o u t o p 8 i s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . M . L . " o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d 1 - 4 . M . L ° g e v e s t i g d t e O l m e n , B u k e n b e r g 3 4 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D E R D E B E S L U I T : V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p
m o d 1 1 , 1
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e h e e r P e t e r H e r b o t s . H i j v e r k l a a r t d a t e r s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e r g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n m e e r o n t s t a a n z i j n , o f d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e s c h u l d e n v o o r h e d e n b e t a a l d w e r d e n , H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n . D e h e e r H e r b o t s b e s l i s t t o t d e o v e r d r a c h t v a n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n , d i e z u l k s a a n v a a r d e n , M e n t o r w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n z i c h t e b e s c h o u w e n a l s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t o t b e t a l i n g v a n h e t m o g e l i j k e p a s s i e f , w a a r o n d e r e v e n t u e l e b e l a s t i n g s c h u l d e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T S : V e r z a k i n g a a n t e r m i j n e n .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
G e z i e n e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d e w e l k e n i e t b e t a a l d o f g e c o n s i g n e e r d z i j n , e r g e e n v e r e f f e n a a r d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d , a i l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n a i l e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n , w o r d t b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s t o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z E S D E B E S L U I T : B e w a r i n g b o e k e n e n b e s c h e i d e n ;
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H . M . L z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e O l m e n B u k e n b e r g 3 4 .
Z E V E N D E B E S L U I T : V o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B o f i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e B a l e n K e r k h o f s t r a a t 5 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e v o o r v l o e i e n u i t d e o p h e d e n g e n o m e n b e s l u i t e n .
N o t a r i s J a n V a n E r m e n g e m
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d * , u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g