20/06/2012
ÿþ M o d W o n l 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d ' M ; r t e v a n t a
R e c h t b a n k v a n K o c p h a n d e l ! ! e u e , *
O p
J U N 2 0 1 2 .
f i e
G r i f f i e r
G r i f f i e
I t l i n l I g 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
r
V c b e h c i u
a a r
B e l t S t a a l
O h d e r n e m i n g s n r : g i é , 6 . 4 1 2 . 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H 4 H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N V
Z e t e l ; T E R B E K E H O F D R E E F 5 5 - 5 9 , 2 6 1 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - A A N S T E L L I N G V A N B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 6 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d o p g e r i c h t ;
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m H 4 H , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , T e r b e k e h o f d r e e f 5 5 - 5 9 ,
o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s
1 1 D e h e e r G A S T M A N S K a r e l l v o M a r i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
L a a r b e k e s t r a a t 3 - B u s 2 , 2 1 7 0 A n t w e r p e n ;
2 1 D e h e e r L O M B A E R T S Y v e s J o z e f M a r c e l , g e b o r e n t e D u f f e l o p 2 m e i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 8 1 2 M e c h e l e n ,
B e r k e n l a a n 1 6 ;
3 1 D e h e e r D E W I N T E R R o l a n d F r a n c i s , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 5 8 , w o n e n d e t e 1 9 8 2 Z e m s t ,
Z i j p s t r a a t 6 ;
4 / D e h e e r M A E Y E N S J a n J o z e f E d w a r d , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 8 a p r i l 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 5 6 0 K e s s e l -
N i j l e n , K l e i n e P u t t i n g b a a n 2 1 B ;
3 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d b i j I N G B A N K o p
r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 3 2 6 4 7 - 2 5 .
4 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
5 . R e s e r v e s - - w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i - ' d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h - ' t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h - ' t i g d - ' h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
6 . B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n - ' n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r - ' d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
W e r d e n a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 / D e h e e r G A S T M A N S K a r e l I v o M a r i e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B 1 j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / D e h e e r L O M B A E R T S Y v e s J o z e f M a r c e l ,
3 f D e h e e r D E W I N T E R R o l a n d F r a n c i s ,
4 f D e h e e r M A E Y E N S J a n J o z e f E d w a r d .
D e h e e r D E W I N T E R R o l a n d F r a n c i s w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d .
7 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t : " "
a ) D e p r o d u c t i e v a n e n d e h a n d e l i n a l l e r l e i m e t a l e n , k u n s t s t o f f e n , v a s t h e c h t i n g s p r o d u c t e n - s y s t e m e n o f a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , d e b e w e r k i n g v a n e n d e h a n d e l i n a l l e b i j - e n h u l p p r o d u c t e n - v a n g e l i j k w e l k e h e r k o m s t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m - v a n h a a r i n d u s t r i e e n h a a r h a n d e l , e v e n a l s d e s t u d i e , d e b o u w e n d e r e a l i s a t i e , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v a n d e f a b r i c a t i e - i n s t a l l a t i e s v a n h o g e r g e n o e m d e p r o d u c t e n ;
b ) D e a a n k o o p , d e o p r i c h t i n g , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n o n d e r h u u r , d e f i n a n c i e r i n g s h u u r , d e c o n c e s s i e e n d e u i t b a t i n g , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e r e c h t e n e n v a n a i l e h a n d e l s f o n d s e n , g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) D e a a n k o o p e n h e t b e h e e r v a n d e e l n e m i n g e n o f a a n d e l e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d i s m e t d e d o e l s t e l l i n g h i e r b o v e n b e p a a l d o f v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n i n f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n ; d e f i n a n c i e r i n g v a n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r l e n i n g e n , b o r g s t e l l i n g e n o f o n d e r g e l i j k w e l k e a n d e r e v o r m ; d e d e e l n e m i n g a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n i e d e r a n d e r g e l i j k a a r d i g o r g a a n a a n h e t b e s t u u r v a n h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
d ) D e u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n e n s t u d i e s v a n a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e a a r d , v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n z i j a a n d e e l h o u d e r i s o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o - p e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 u u r .
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e - s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
9 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e h e e r G A S T M A N S K a r e l I v o M a r i e e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g