02/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 1 1 6 5 2 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
0 5 0 5 8 0 5 2 1 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
H A B A N E R O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n d r a g e n d v o l g e n d r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n : B L I J K T D A T :
1 . V E N N O T E N
D e v o l g e n d e p e r s o n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t :
D e h e e r W I J N E N , N i e l s M a r i o E r n i e , g e b o r e n t e B i l z e n o p v i j f t i e n o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , 6 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R H O E V E N , D o r i e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , s a m e n w o n e n d t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o u i s D o m s s t r a a t 4 .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s n a a m
" H A B A N E R O " .
3 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 4 / 9 5 .
4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- B e h e e r v o o r r a a d .
- V o e d i n g s m i d d e l e n z o a l s m a a r n i e t b e p e r k e n d t o t g e d r o o g d e k r u i d e n e n s p e c e r i j e n , k o f f i e , t h e e , k r u i d e n p r e p a r a t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n , n o t e n , v r u c h t e n , o l i e , a z i j n , z a d e n , g r a n e n , g r a a n p r o d u c t e n , r i j s t , z o e t s t o f f e n , h o n i n g . B i j p a s s e n d e n o n - f o o d a r t i k e l s z o a l s m a a r n i e t b e p e r k e n d t o t b o e k e n , k e u k e n a c c e s s o i r e s , g e s c h e n k a r t i k e l e n , v e r z o r g i n g s a r t i k e l e n , p a r a m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n .
- A d m i n i s t r a t i e e n d i e n s t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , o f v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f e r k e n n i n g , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
R u b e n s s t r a a t 1 0 4 B u s 9 5
2 3 0 0 T u r n h o u t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B A N K , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d , z o d a t h e t n o g t e v o l s t o r t e n b e d r a g d o o r d e v e n n o t e n , t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
6 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
7 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m é é n e n m a x i m u m d r i e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
D o o r d e o p r i c h t e r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a P I T H Y , B . T . W . B E 0 5 5 1 . 9 1 0 . 4 0 2 R P R T u r n h o u t , m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , L o u i s D o m s s t r a a t 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V e r h o e v e n D o r i e n v o o r n o e m d , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e w e l k e v e r k l a a r d h e e f t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e z e a a n v a a r d i n g v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t h i e r o v e r a n d e r s b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
8 . P L A A T S D A G E N U U R J A A R V E R G A D E R I N G
J a a r l i j k s o p l a a t s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , b i j e e n g e r o e p e n .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l h e e f t .
D e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
9 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
1 0 . a ) W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
I n d i e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w e r d e n u i t g e g e v e n , g e v e n d e z e , i n d e m a t e d a t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l h e t w e t t e l i j k m a x i m u m n i e t o v e r s c h r i j d t , r e c h t o p e e n p r e f e r e n t e n o p v o r d e r b a a r d i v i d e n d , w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e , a l s m e d e o p e e n r e c h t i n d e u i t k e r i n g v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t , d a t n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t v a n h e t w i n s t o v e r s c h o t v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
I n d i e n e r b i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r s z i j n b e n o e m d , d a n i s d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e n a l l e t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e e n i g e v e n n o o t o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
I n d i e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t w e r d e n u i t g e g e v e n , g e v e n z i j , i n d e m a t e d a t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l h e t w e t t e l i j k m a x i m u m n i e t o v e r s c h r i j d t , e e n v o o r r e c h t o p u i t k e r i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o , w a a r v a n h e t b e d r a g n i e t l a g e r m a g z i j n d a n d a t u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t o p g e l i j k e v e r h o u d i n g e n i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t i n v o r i g l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n t e n b a t e v a n d e i n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
1 1 . C O M M I S S A R I S
D e o p r i c h t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t u i t d o o r h e m t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e d r e m p e l c r i t e r i a o p g e l e g d d o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t z a l o v e r s c h r i j d e n v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , e n e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d m o e t w o r d e n .
1 2 . O V E R N A M E V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r h e e f t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r d d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , t e r e k e n e n v a n a f d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r z o v e r h a n d e l i n g e n w o r d e n g e s t e l d n a d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d o c h v o o r d e n e e r l e g g i n g e r v a n , w o r d e n d e z e h a n d e l i n g e n b i j d e z e b e k r a c h t i g d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t s t e l l e n v a n d e b e t r o k k e n h a n d e l i n g e n e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d b e k o m t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 3 . V O L M A C H T
V o l m a c h t K B O B T W
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A c | s A c c o u n t a n t s &