12/06/2014
ÿþ M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 6 0 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A C H L A N G E
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 5 " 2 0 t 4
~ ~ g A ~ q ~ , ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P E i x
M i - r W E R P E N , a f d . [ e g O l i i M N
I I I I I Y I ~ I I I I I I I I I I
* 1 4 1 1 5 6 1 3 *
v . 1 1 1 1 1 1
b e h . a a r B e i S t a a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 5 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t ;
1 . D e v e r g a d e r i n g h e r k i e s t a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
M i c h a e l K a c z o r , w o n e n d e t e H á h e n w e g 6 a , 4 1 5 6 4 K a a r s t , D u i t s l a n d
- W i m V a n d e b r o e k , w o n e n d e t e R e n e E v e r s s t r a a t 8 0 A , 3 0 2 0 H e r e n t .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n .
M i c h a e l K a c z o r
B e s t u u r d e r
W i m V a n d e b r o e k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 22.09.2014 14595-0010-041
29/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 25.11.2013 13667-0049-035
18/09/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 13.09.2012 12561-0389-033
28/10/2011
ÿþ. . N M o d 2 . 0
C 3 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " - . k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 2 . 0 6 0 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a c h L a n g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o t s t r a a t 5 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v . C V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 B r u s s e l , D e K l e e f l a a n 2 , e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r n i x V a n D o o r e n t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , a l s m e d e o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t D h r . D i D i o S a l v a t o r e , w o n e n d e t e Z w i t s e r l a n d , G e n e v a , 1 2 3 4 V e s s y , 5 7 , C h e m i n A l o i s - P i c t e t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 . E r w o r d t b e s l i s t n a v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n
d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
D h r . S c h a u m b u r g G e r t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 9 0 0 6 L y o n , 9 R u e B u g e a u d .
V a n d e b r o e k W i m
B e s t u u r d e r
K a c z o r M i c h a e l
B e s t u u r d e r
L 1 1 E 1 1 1 1 1 0 1 1 7 ! 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.08.2011, NGL 31.08.2011 11479-0205-033
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 31.08.2010 10497-0063-029
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 25.08.2009 09614-0082-027
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08655-0290-026
18/05/2015
ÿþr t
A
I
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d W a f d 1 1 . 1
. . ( I e f l i k
1 8 1 1 1
1 1 1 I 1 1 1
g l 1 I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - ~
N E E G E L E . . .
, . . . . . . - , , . . . . . . . . . . . " " " " " " "
6 - M E I 2 6 1 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W j , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 0 6 0 . 2 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A C H L A N G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o t s t r a a t 5 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 9 / 0 2 / 2 0 1 5 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t D h r . S c h a u m b u r g G e r t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 6 9 0 0 6 L y o n , 9 R u e B u g e a u d m e t i n g a n g
v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 , E r w o r d t b e s l i s t n a v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n
d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D h r . H e l m e r s A n d y , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 1 4 1 6 7 B e r l i n , S t e g l i t z - Z e h l e n d o r f , B r i t t e n d o r f e r w e g 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 b l i j k t :
1 . E r w o r d t b e s l i s t D h r . K a c z o r M i c h a e l , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 4 1 5 6 4 K a a r s t , H ü h e n w e g 6 a , n i e t I n g a n g
v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r .
2 , E r w o r d t b e s l i s t n a v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n
d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D h r . S t e i l D a r i n , w o n e n d e t e V e r e n i g d K o n i n k r i j k , 2 7 H i g h S t r e e t , A l d r e t h , C a m b r i d g e s h i r e C B 6 3 3 P Q .
V a n d e b r o e k W i m
B e s t u u r d e r
S t e i l D a r i n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 31.08.2007 07658-0019-026
13/12/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 11.12.2006 06902-3223-020
04/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 31.08.2006 06721-0745-020
28/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.06.2005, NGL 23.11.2005 05867-0506-021
22/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2004, APP 08.11.2004, DPT 18.04.2005 05122-2393-017
22/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2003, APP 22.12.2003, DPT 18.04.2005 05122-2375-018
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2002, APP 23.09.2004, DPT 06.04.2005 05105-0103-018
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2001, APP 30.10.2002, DPT 06.04.2005 05105-0102-018
23/12/2004 : NA039030
26/10/2004 : NA039030
26/10/2004 : NA039030
17/12/2002 : NA039030
20/03/2001 : NA039030
04/12/1999 : NA039030
18/11/1999 : NA039030
25/06/1999 : NA039030
03/02/1998 : NA39030
12/03/1997 : NA39030
22/09/1995 : NA39030
30/11/1994 : NA39030
14/10/1993 : NA39030
01/01/1993 : NA39030
24/11/1992 : NA39030
30/11/1989 : NA39030
30/11/1989 : NA39030
10/02/1988 : NA39030
21/10/1987 : NA39030
17/03/1987 : NA39030