HAEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HAEMS
Dénomination : HAEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.983.143

Publication

28/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 27.03.2014 14073-0498-012
27/10/2014
ÿþmoci 11.1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEL R B ELNE ER

2 -1E- 2f14 3 0 -09- 2014

BELGISCH STAK

KI-EANK van KOOPHANDEL I .ANTWERFr, edffhigONELEN

^

Ondemerningsnr : 0886.983.143

Benaming (voluit) HAEMS

(verkort)

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Wijngaardberg 19

2560 Nijlen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGING  ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26/09/2014, gehouden voor notaris' Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen;

I/ EERSTE BESLISSING

j De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met zesentachtigduizend vierhonderd (86.400,00) euro om het,. te brengen van achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro op honderd en vijfduizend (105.000,00) euro,!. door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde!: van de bestaande aandelen.

!i De enige vennoot, de heer Eli Huvqelbernits, geboren te Lier op negen mei negentienhonderd vijfenzeventig ongehuwd, wonende te 2560 Nijlen, Wijngaardberg 19, verklaart volledig kennis te hebben van de financiële en .j boekhoudkundige informatie aangaande de voorgestelde kapitaalverhoging,

Intekening

De enige vennoot verklaart in te tekenen op de geheeiheid van de kapitaalverhoging met de gelden; voortkomend van voormelde tussentijdse dividenduitkering, te weten een netto bedrag van zesentachtigduizend ' vierhonderd (86.400,00) euro, in toepassing van artikel 537 VVIB 92, ter vergoeding waarvan de fractiewaarde van de bestaande hem toebehorende honderd (100) aandelen in evenredigheid wordt verhoogd.

De enige vennoot stelt dientengevolge vast dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven,

Bankattest ;. Tot bewijs van deze betaling heeft de enige vennoot een bankattest overgelegd aan ondergetekende notaris: uitgaande van Belfius, waaruit blijkt dat op drieëntwintig september tweeduizend veertien de som van:: zesentachtigduizend vierhonderd (86.400,00) euro gestort werd op de bijzondere rekening geopend ten namei,

" i van de vennootschap. De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 307, tweede lid van het Wetboek van:, vennootschappen dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden'. nageleefd.

Aldus is het verkregen nettobedrag van voormelde dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen voorgeschreven door artikel 637 WIB 1992,

2/ TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande!: beslissing, de actuele terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen; tevens worden de!: overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelee opnieuw genummerd, waarna de vergadering de nieuwe tekst van de statuten, artikel per artikel, goedkeurt. 3/ DERDE F3ESLISSING

j Aan het bestuursorgaan worden aile machten verleend om tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen over te gaan, waaronder de betaling van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%) van voormeld tussentijds dividend..

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Als bijzondere mandataris wordt aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van hee uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel; AccountinoTeam, te 2550 Kontich, Veldkant 13, RPR Antwerpen 0430.953.479, en haar gevolmachtigden, aan wie de macht verleend! wordt, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de inschrijving -met inbegrip van eventuele: verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap via de ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor ondernenningentrechtspersonenregister en voor haar registratie als',

btw-belastingplichtige.

_

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2:mL

beh aa Bel Sta2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

kehoudQn

aan het

Belgisch Staatsblad

4

 ___

1)De handelsvennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met de t naam: "HAEMS

2) Het doel van de vennootschap is in de statuten letterlijk omschreven als volgt

'De vennootschap heeft tot doel:

1. Het uitoefenen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, logistieke fiscale en sociale aangelegenheden. Het geven van diverse opleidingen die het management van bedrijven aanbelangt in het algemeen.

2. Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementsfundies in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, de ' bemiddeling in de afsluiting van dergelijke contracten, en het uitoefenen van consultingfuncties op ; onafhankelijke wijze.

3. Het waarnemen van de functie van bestuurder of manager in binnenlandse en buitenlandse ondernemingen.

4. Het verlenen van diensten -zowel consultancy als implementatie- aan derden, op het vlak van bedrijfsbeleid, sales en marketing:

" professioneel advies aan bedrijven in binnen- en buitenland op strategisch en operationeel vlak;

b) begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bednjfsplan, het marketingplan, het financieel plan en dies ; meer;

c) adviesverlening rond product- en dienstenbeheer; prijsbepaling en keuze van distributiekanalen;

d) adviesverlening rond marketing communicatie: merkenadvies, opmaak persberichten, persconferenties, supporteren van nationale en internationale beurzen, vvebsite communicatie, direct mailing activiteiten, telemarketing activiteiten, interne communicatie, copywriting en layouting van brochures en ander documentatiemateriaal, begeleiden en creëren van reclamecampagnes, speciale evenementen, sponsoring;

e) adviesverlening rond rectutering en selectie van sales en marketing profielen;

opzetten en commercialiseren van commerciële adresbestanden;

g) het geven van sales en marketing opleidingen.

5. De import en export, groot en kleinhandel, be- en verwerking, en tussenpersoon in de handel van diamant en van aan diamant aanverwante producten en software alsook van de machines, toestellen en installaties voor de be- en verwerking van diamant

6. Studie van ruwe diamant, verwerking en bewerking van ruwe diamant, expertise van de geslepen diamant -

en het verzorgen-van cursussen in dit verband.

Dit alles zo uitgebreid mogelijk en in de meest mime zin..

7. Het verlenen van diensten op het gebied van advies, analyse en programmering ten behoeve van computergebruikers, daaronder begrepen het ontwikkelen van-, de fabricage van-, de handel in-, de verhuur en de import en export van software programma's en opleidingsprogramma's, het aanleggen van , computemetwerken, het ontwikkelen en exploiteren van industriële en intellectuele eigendomsrechten.

a blet op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

9. Organisatie van congressen, seminaries en bedrijfspresentaties voor klanten en voor financiële en commerciële partners.

10. Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

11. Vormen en beheren van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;

12. Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen;

13. Het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonia in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder. Verwerven, beheren, vervreemden, valoriseren en cederen van roerende en onroerende goederen en/of rechten onder gelijk welke von-n ook. De projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor woningbouw, nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor de: bouw van appartementsgebouwen, voor kantoorbouw, enzo verder.

Het verstrekken van raad en advies in de meest mime zin der maatschappelijke behoeften, uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadviezen. De vennootschap mag zich ook toeleggen op aile administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen ; handelszaak of het eigen vermogen.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ; ervan te bevorderen."

3) De vennootschap is gevestigd te 2560 /Veen, Wijngaardberg 19,

4) De vennootschap is opgericht op 01/02/2007 voor onbepaalde due

5) Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en vijfduizend (105.000,00) euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde.

6) Het boekjaar begint op 1 oktober van iederjaar en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar.

7) De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.

, De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat.

De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor

uitkering in aanmerking komend bedrag.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-JoehoudRn

aan het

Belgisch Staatsblad

=d 11.1

, Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar ° het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraadslaagt en treft beslissingen zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen en deze statuten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v66r de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

, De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van maart om achttien uur op de zetel van j de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping. Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de j vergadering op hetzelfde uur gehouden op de eerstvolgende werkdag.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte + aangehecht één volmacht

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 01.03.2013, NGL 09.04.2013 13087-0336-012
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 02.03.2012, NGL 03.04.2012 12077-0574-012
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 04.03.2011, NGL 11.03.2011 11057-0099-012
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 28.04.2010 10102-0237-011
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 06.03.2009, NGL 28.04.2009 09122-0050-011

Coordonnées
HAEMS

Adresse
WIJNGAARDBERG 19 2560 NIJLEN

Code postal : 2560
Localité : NIJLEN
Commune : NIJLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande