HAGENAU

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HAGENAU
Dénomination : HAGENAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.758.361

Publication

16/06/2014
ÿþ~~ Mod wort} 11.1

( r;~ 4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

looi III





Ondememingsnr : 0832.758.361

Benaming

(valuit) : HAGENAU

(verkort):

Etechtbank vanoogdel

Antwerpen

O JUNI 2014

afdeling Antwerpen

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 16, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 28 april 2014 blijkt dat het ontslag van de heer Oege Hoekstra aanvaard wordt vanaf 1 mei 2014 en dat vanaf 1 mei 2014 mevrouw Pascale Bàl, H. Van Bukentoplaan 27, 2960 Brecht, als zaakvoerder benoemd wordt.

Tevens wordt mevrouw Pascale Bral aangesteld als bijzondere gevolmachtigde met recht van substitutie en elk met macht afzonderlijk te handelen aan wie de macht gegeven wordt aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op vermeld ontslag en benoeming van de zaakvoerder.

Pascale Bral

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notons, hetzll van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 30.08.2013 13556-0515-010
07/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.05.2014, NGL 30.12.2014 14711-0377-010
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 27.10.2012 12627-0248-010
07/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.05.2011, NGL 30.09.2011 11570-0563-010
10/03/2015
ÿþ Mod Wafd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

2 6 FES, 2015 ;

afdeling An





*15036976*

Ondememingsnr : 0832.758.361 Benaming

(voluit) : HAGENAU

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 16, 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uit het verslag van de zaakvoerder van 30 januari 2015 blijkt dat de maatschappelijke zetel van de' vennootschap vanaf 1 februari 2015 verplaatst wordt naar de Larikslaan 1, 2950 Kapellen.

Pascale Bral

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

25/01/2011
ÿþOndernemingsnr 0632.758.361

Benaming

(voluit) : HAGENAU



Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2920 Kalmthout, Statiestraat 16

Onderwerp akte : STATUTEN - NAAM -ZETEL - BENOEMING

ER BLIJKT uit een akte verleden voor Jacques Istas, notaris te Schilde, op 30 december 2010, dragende, volgende melding van de registratie: "Geregistreerd vijf bladen twee verzendingen te ZANDHOVEN, Registratie, de 4 jan 2011 boek 121 blad 19 vak 19 ontvangen: VIJFENTWINTIG EURO 25,00 ¬ De E.a. Inspecteur (get.)', W. Laureys" dat de statuten van de vennootschap werden gewijzigd om ze in overeestemming te brengen met het Belgisch recht, de naam van de vennootschap werd gewijzigd, en een zaakvoerder werd benoemd.

1. Zetel

De enige vennoot heeft bevestigd dat de zetel van de vennootschap, voorheen gevestigd in Nederland,

verplaatst werd om hem te vestigen te 2920 Kalmthout, Statiestraat 16.

2. Naam

De enige vennoot heeft beslist de naam van de vennootschap, die voorheen luidde "HAGENAU B.V." te wijzigen door de letters "B.V." uit de naam te verwijderen. De naam van de vennootschap luidt thans dus : "HAGENAU".

3. Statuten

Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met het Belgisch recht en aan de

genomen beslissingen werden de statuten gewijzigd.

3.1. Naam - rechtsvorm - zetel

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt : "HAGENAU". De vennootschap is gevestigd te 2920 Kalmthout, Statiestraat 16. De zetel kan'

zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandse taalgebied door besluit van de zaakvoerder(s).

3.2. Doel

Het doel van de vennootschap is :

a) het deelnemen in, financieren en beheren van vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen, het verstrekken en aangaan van geldleningen, en in het algemeen het afsluiten van financiële transacties, het'. geven van garanties en het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiën, het adviseren van' vennootschappen, bedrijven en ondernemingen, het verkrijgen, het bezitten, het vervreemden van of het op andere wijze handelen met betrekking tot alle soorten van deelnemingen en belangen in andere', vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen;

b) het beleggen en beheren, exploiteren en administreren van effecten en andere vermogensbestanddelen;

c) het verkrijgen, bezitten, exploiteren, vervreemden of anderszins gebruik maken van roerende goederen en onroerende goederen;

d) het sluiten van pensioen-, stamrecht- en lijfrente- overeenkomsten, mits een en ander niet in strijd is met de wettelijke bepalingen, en voorts al datgene wat uit het vorenstaande voortvloeit, daarmede samenhangt of daartoe bevorderlijk is;

e) het afsluiten van management-overeenkomsten en het voeren van management over bedrijven en/of ondernemingen;

f) het uitvoeren van alle handelingen, die wenselijk, nodig, gebruikelijk zijn bij of verwant zijn aan het vorenstaande, zowel op commercieel als op industrieel gebied, doch niet alleen beperkt tot die handelingen die betrekking hebben op het bestuur van, de samenwerking met, de deelneming in, de verkrijging van of de fusie met andere ondernemingen/vennootschappen met een gelijk of aanverwant doel als vorenbedoeld.

De vennootschap is bevoegd tot het stichten en het verkrijgen van en deelnemen in ieder andere handel, zaak of bedrijf met één of meer voormelde doelstellingen, of daarmee verband houdende of waarvan het doel geheel of gedeeltelijk kan strekken ter bevordering van één of meer van deze doelstellingen.

Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

3.3. Kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

L.Jtlff, ó

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod2.S

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla'

lillit111111111,1,11!11191111111111

P',erpledd ter griffe von de ReGfiTbant

Koophar,dei 1e AnneerDen. op

13 JAN, 7011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

+ r _. eoor- Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënnegentigduizend euro (92.000,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend (2.000) aandelen met elk een nominale waarde van zesenveertig euro (46,00 EUR) per aandeel.

behouden Het kapitaal werd volgestort ten belope van achttienduizend vierhonderd euro (18.400,00 EUR). Ieder aandeel werd voor een gelijk bedrag volgestort.

aan het Het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen bedraagt bijgevolg drieënzeventigduizend zeshonderd euro (73.600,00 EUR), te volstorten door de heer HOEKSTRA Oege, geboren te Tietjerksteradeel (Nederland) op 17 oktober 1965, wonende te 2950 Kapellen, Lijsterbeslaan 8.

Belgisch Staatsblad 3.4. Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering voor een tijdsduur door haar vast te stellen. Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

3.5. Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op drie mei om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping; de buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden waar ook in België.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

3.6. Boekjaar - jaarrekening - bestemming van de winst

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo. De zaakvoerders organiseren de datum en wijze van betaling der dividenden.

3.7. Ontbinding - vereffening

Zijn er geen vereffenaars benoemd dan zijn de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en met gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

4. Benoeming

De enige vennoot heeft beslist de benoeming van de heer HOEKSTRA Oege, voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder (directeur) van de vennootschap, voor zover als nodig, te bevestigen. Zijn benoeming geldt voor onbepaalde duur. Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De heer HOEKSTRA Oege, voornoemd, heeft, voor zover als nodig, verklaard de benoeming te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich ertegen verzet.

5. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan het accountantskantoor Van de Vliet & C°, gevestigd te 2970

Schilde, Brasschaatsebaan 3, vertegenwoordigd door de heer Francis Van den Brande voor inschrijving en

formaliteiten bij het ondememingsloket en de administratie van de BTW, alsook voor alle latere wijzigingen, met

recht van in de plaats stelling en het vermogen de opdracht door te geven.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jacques Istas, notaris te Schilde.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.05.2015, NGL 30.09.2015 15633-0596-010

Coordonnées
HAGENAU

Adresse
LARIKSLAAN 1 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande