19/02/2013
ÿþ1 . 4
m o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! i o o p f t a n d e > s t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 7 F E B 2 1 1 1
R e c h t s v o r m : N , V .
Z e t e l : K a m p d r e e f 1 3
2 9 7 0 S c h i l d e
O n d e r w e r p a k t e : N V : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e r e g i s t r e e r d , e n u i t o n d e r h a n d s e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 9 , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H A L A M t e S c h i l d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 9 b l i j k t
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u l i 2 0 0 9 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m , w a a r b i j h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 0 j u l i 2 0 0 9 :
1 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e e n L e e n - e n A s s u r a n t i e - k a n t o o r " , i n h e t k o r t " A l a s k a " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 4 . 0 7 1 . 6 1 3 e n w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V e r b i n d i n g s d o k W e s t k a a i 3 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E N H E N D E K a t r i e n G e r d a M a r i e J o z e f , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , M a s t e n d r e e f 1 9 ,
e n
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 M C M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 8 . 9 0 6 . 9 1 1 , r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e M e e r V A N S O E N S W i m , w o n e n d e t e 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l , S p e c h t e n d r e e f 2 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a t , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 1 0 j u l i 2 0 0 9 , t e v e n s e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n
1 . v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A l g e m e e n L e e n - e n A s s u r a n t i e - k a n t o o r " , i n h e t k o r t " A l a s k a " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N D E N H E N D E K a t r i e n , v o o r n o e m d ,
e n
2 . v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M C M " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N S O E N S W i m , v o o r n o e m d ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e m a n d a a t .
D e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 0 j u l i 2 0 0 9 , w a a r v a n P V o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m , w a a r b i j v o o r n o e m d e B V B A I M C M , a l s b e s t u u r d e r h e r b e n o e m d w e r d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n a f 1 0 j u l i 2 0 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n S o e n s , v o o r n o e m d .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0 / 1 1 / 2 0 1 2 b l i i k t :
1 . V E R S L A G E N
1 . 1 , D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e a c c o u n t a n t ,
* V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
* V e r s l a g o v e r v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a u i t g e b r a c h t d o o r d e H e e r M i c h e l V a n K e r k h o v e n , e x t e r n a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d e t e E r n e s t C i a e s s t r a a t 2 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , o p g e m a a k t o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n o p v o o r h a n d e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s
v a n t e h e b b e n g e n o m e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 1 2 4 . 8 6 3 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a l a m
( v e r k o r t ) :
l i l i t 1 1 1 # 1 1 1 1 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W E T C I G H E I D S V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n v a n a f 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 . Z e
b e s t a a t v a n a f d i e d a t u m n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O N M I D D E L L I J K E V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s I n h o e d a n i g h e i d v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t
v o o r l i g g e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - g e e n
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f z a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r i n t e s t a a n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e e v e n t u e l e
n o g o n b e k e n d e s o m m e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e r h a l v e d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k
w e r d e n v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g N o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 ,
4 . E I N D E M A N D A T E N
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t = b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
m e t i n g a n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d e b e s t u u r s m a n d a t e n
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A D C O N S U L T I N G & C O N C E P T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , v o o r w i e o p t r a d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m V a n S o e n s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , v o o r w a t b e t r e f t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ,
2 . d e H e e r V A N S O E N S W i m , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , v o o r w a t b e t r e f t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
3 . M e v r o u w S T E U R S i n g e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K a m p d r e e f 1 3 , v o o r w a t b e t r e f t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n e e r v o l l e d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
S T E M M I N G
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n . V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r B a r t D i d e l e z , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , E r t b r a n d s t r a a t 2 2 4 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W i m D e S m e d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 / 7 / 2 0 0 9
U i t g i f t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 1 1 1 / 2 0 1 2
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g a c c o u n t a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J
28/01/2011
ÿþ1
* 1 1 0 1 5 3 8 7 '
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L i m a 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 1 2 4 8 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L A M
i t e e r g e l e g d t e l g r i f f i e v a n t ~ ~ M R e c e l a i v a ~ K o o p ~ a ~ ! t e ~ p
, 8 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p e c h t e n d r e e f 2 7 - 2 9 8 0 H a l l e - Z o e r s e l
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g Z e t e l v e r p l a a t s i n g - v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 / 1 1 / 2 0 1 0 d e B V B A A D C O N S U L T I N G & C o n c e p t s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 1 0 . 5 9 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g W i m V a n S o e n s t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 / 1 1 / 2 0 1 0 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K a m p d r e e f 1 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K M O F O C U S " , m e t z e t e l t e M e r k s e m , R i n g l a a n 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n D e r H o e v e n K r i s , e n h a a r a a n g e s t e l d e , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
W i m V a n S o e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e