23/04/2014
ÿþc M a l M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S s t , N E E R G E L E G D
0 7 A P R , 2 0 %
R E C H T B A N K } f p O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
u u 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 I I M O N I T E U R
1 5 _ 0 4 ,
B E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 7 9 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a l d e r s e B o e k h a n d e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d l e i 8 8 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r M a r c C U Y P E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g , o n d e r g e t e k e n d , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 ,
B l i j k t e r d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A L D E R S E B O E K H A N D E L , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , L e o p o l d l e i 8 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 8 7 9 . 4 5 7 , R P R M e c h e l e n , m e t B T W n u m m e r 0 E 4 5 0 . 8 7 9 . 4 5 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c V a n C a m p e n h o u t t e K e e r b e r g e n o p z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s o k t o b e r d a a m a o n d e r n u m m e r 9 3 1 0 0 6 - 2 2 4 , o n g e w i j z i g d , w a a r i n v o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
E E R S T E B E S L U I T
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o m g e z e t i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) z a l b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e a f t e s c h a f f e n . D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t ' h e t o n t s l a g o f h e t o v e r l i j d e n v a n e e n z a a k v o e r d e r b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t o n t s l a g d e r a n d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) m e e ' I n a r t i k e l 1 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 4 : S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o p d e w i j z e b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r k a n z e l f z i j n o n t s l a g a a n b i e d e n e n d i t o n t s l a g d i e n t o m r e c h t s w e r k i n g t e k r i j g e n n i e t a a n v a a r d t e w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ' m e v r o u w B u t s I n g r i d e n b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V e r v o o r t M a r c m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 1 9 9 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 1 4 b i s t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
a r t i k e l 1 4 b i s : B e n o e m i n g
T o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d ; d e h e e r V e r v o o r t M a r c , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V I J F D E B E S L U I T
i n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e t e k s t " a r t i k e l e n 1 8 1 e n v o l g e n d e d e r v e n n o o t s c h a p s w e t e n i n z o n d e r h e i d d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 8 2 v a n g e z e g d e w e t " v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t ' h e t b e t r o k k e n a r t i k e l v a n ' , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
Z E S D E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m ! e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ : 3 1 , 9 3 3 , 9 2 ) u i t t e k e r e n i n h e t k a d e r v a n d e r e g e l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . E l k : v a n d e v e n n o t e n h e e f t v e r k l a a r d o m z i j n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s e ; d i v i d e n d . D e r h a l v e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ;
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q a M
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬
2 8 . 7 4 0 , 5 3 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬
1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 4 7 . 3 3 2 , 5 4 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t , z o d a t d e s o m v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 8 . 7 4 0 , 5 3 ) v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e s t e l d .
D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j
K B C o p r e k e n i n g n u m m e r B E 1 0 7 3 5 0 3 5 6 3 9 4 0 4 ,
H e t b e w i j s v a n s t o r t i n g w e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e b e s l i s s i n g t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g n i e u w a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k
l n k o m s t b e l a s t i n g e n 9 2 .
A C H T S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a r t i k e l 5 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o
v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 7 . 3 3 2 , 5 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D a a r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a v o o r k o m t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
t - '
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . ( G e t e k e n d : L a u r e n c e C u y p e r s , N o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
1 ) e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ) v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g