HALLMARK CARDS BELGIUM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HALLMARK CARDS BELGIUM
Dénomination : HALLMARK CARDS BELGIUM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 412.968.887

Publication

16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 10.04.2014 14090-0165-055
07/07/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Me411MifilIt

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111Mellà Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 G JUNI Met

afdeling Antwerpen

0412.968.887

Hallmark Cards Belgium

Naamloze vennootschap

Lt. Coppenskazerne, Ruiterijschoof 5, 2930 Brasschaat

_ Ontslag en benoeming van een bestuurder

Ulitreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 23 juni 2014 3.1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Arien den Boer, mei woonplaats te Ringdijk 446, 2983 GS Ridderkerk, Nederland, ais bestuurder, van de vennootschap, en dit met ingang van 1 mei 2014.

3,2. Benoeming van een bestuurder

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, de heer Timothy Mark Busby, met woonplaats te Bramhope (Leeds, Verenigd Koninkrijk), als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang van 1 mei 2014.

Hij wordt benoemd voor een periode van zes jaar.

Zijn mandaat zal niet vergoed worden

Bijgevolg is de raad van bestuur, met ingang van 1 mei 2014, als volgt samengesteld.

- de heer Steven Paul Wright; en

- de heer Timothy Mark Busby.

Overeenkomstig artikel 21 van de statuten, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene vertegenwoodigingsmacht van de raad van bestuur ais college, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerde bestuurder.

3.3. Toekenning van bijzondere machten

De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan meester Erwin Simons, meester Krislof Slootmans, meester Davy Smet of ieder ander advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (n) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (iii) het stellen van alle nodige formaliteiten in dit verband.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Davy Smet

Gevolmachtigde

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.07.2014, NGL 22.07.2014 14334-0564-039
06/10/2014
ÿþMod Word 11.1

hie ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na heerlegging ter griffie van de akte

I~aliin~

lA1 ~ 8"

n

Ondernemingsnr : 0412.968.887

Benaming

(voluit) : Halsmark Cards Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lt. Coppenskazerne, Ruiterjjschool 5, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herroeping van een mandaat als bestuurder - benoeming van nieuwe bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 5 september 2014:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de brief van een bestuurder waarbij deze bestuurder ontslag neemt.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Steve Wright ais bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf heden de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap:

- De heer Jan Willem Koch, wonende te Oudelandselaan 229, 2652 ER Berkel en Radenrijs, Nederiand; en

- De heer Richard Grootenboer, wonende te Haverdijk 54, 4841 AS Prinsenbeek, Nederland.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen,

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zij worden benoemd voor een periode van 6 jaar,

3. De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap:

- De heer Tim Busby;

- De heer Jan Willem Koch; en

- De heer Richard Grootenboer.

De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

De vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerde bestuurder.

4. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Davy Vandenbussche, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatssteliing, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorà behouden in het bijzonder ótn een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad' en om de Formulieren I en ll te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

het

Belgisch Staatsblad





Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013
ÿþ WT Mad WOrd 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11111111111.1111,11.111I111)111

aan het

Belgisch Staatsblad

lleergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel b An cpn op

.17 DEC. 2G13

Griffie

Ondernemingsnr : 0412.968.887

Benaming

(voluit): Hallmark Cards Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetei Lt, Coppenskazerne, Ruiterijstraat 5, 2930 Brasschaat (volledig adres)

Onderwerp akte: herroeping van een mandaat als bestuurder en benoeming van een bestuurder ontslag van het mandaat van gedelegeerd bestuurder - benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uiitreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 31 oktober 2013:

1. De algemene vergadering herroept met onmiddellijke ingang het mandaat van de heer Pedro Vermeersch als bestuurder van de vennootschap.

Zijn mandaat was niet bezoldigd.

2. De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf heden de volgende persoon tot bestuurder van de vennootschap:

- De heer Steven Paul Wright, wonende te 460 Dunford road, Hadge Edge, Holmfirth, HD9 2RT, United King dom.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene

vergadering van 2018 (die zal stemmen over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit in 2017).

3. De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen bestuurders zijn van de Vennootschap:

- De heer J.A. Den Boer, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2014;

- De heer Steven Paul Wright, van wie het mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2018 (die zal stemmen over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit in 2017)

De algemene vergadering bevestigt dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vernielde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent,

De vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerde bestuurden

4. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Davy Vandenbussche, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 31 oktober 2013 per conference call:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

1, De raad van bestuur herroept het mandaat van de heer Pedro Vermeersch als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met onmiddellijke ingang.



2. De raad van bestuur benoemt met onmiddellijke ingang de heer Steven Paul Wright als gedelegeerd bestuurder. Dit mandaat van gedelegeerd bestuurder zal eindigen van zodra zijn bestuursmandaat ten einde komt,

De raad van bestuur bevestigt dat aldus de volgende persoon de (enige) gedelegeerd bestuurder van de vennootschap is:

- De heer Steven Paul Wright wonende te 460 Dunford road, Hadge Edge, Holmfirth, HD9 2RT, United Kingdom.

De vennootschap wordt, overeenkomstig artikel 21 van de statuten, in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of één gedelegeerde bestuurder.

3. De raad van bestuur besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Davy Vandenbusche of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren 1 en 11 te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen..

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/03/2013 : AN193314
20/08/2012 : AN193314
14/08/2012 : AN193314
22/08/2011 : AN193314
16/08/2011 : AN193314
11/04/2011 : AN193314
10/09/2010 : AN193314
29/06/2010 : AN193314
18/08/2009 : AN193314
04/08/2009 : AN193314
16/07/2009 : AN193314
24/07/2008 : AN193314
06/08/2007 : AN193314
18/08/2006 : AN193314
07/08/2006 : AN193314
02/08/2005 : AN193314
07/07/2005 : AN193314
25/05/2005 : AN193314
29/11/2004 : AN193314
29/10/2004 : AN193314
04/08/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mal Waal tt.7

Í t 1= In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0412.968.887

Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lt. Coppenskazerne, Ruiterijschool 5, 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders dd. 14 juli 2015.

I]

3.5. Herbenoeming van de commissaris

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Bourgetiaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Robert Snijkers, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap, en dit voor een termijn van drie jaar, die automatisch een einde zal nemen ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2018.

I]

3.6. Toekenning van bijzondere machten

De aandeelhouders beslissen, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin Simons, Meester Kristof Slootmans, Meester Davy Smet, en elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatststelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

I]

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Kristof Slootmans

Gevolmachtigde

EUR BEL

07- 2015 H STAATS

Rechtbank van koophandel Antwerpen

2 0 JULI 2015

LAD afdeli twerpen

MONvt

2-8

BELGISC

Hallmark Cards Belgium

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.07.2015, NGL 29.07.2015 15365-0001-056
15/09/2003 : AN193314
12/09/2003 : AN193314
13/12/2002 : AN193314
13/09/2002 : AN193314
14/08/2002 : AN193314
14/08/2002 : AN193314
03/08/2002 : AN193314
25/07/2002 : AN193314
16/12/2000 : AN193314
11/12/1998 : AN193314
26/09/1997 : AN193314
05/03/1996 : AN193314
01/01/1996 : AN193314
27/01/1995 : AN193314
27/01/1995 : AN193314
05/10/1994 : AN193314
08/04/1994 : AN193314
15/12/1993 : AN193314
15/12/1993 : AN193314
15/12/1993 : AN193314
15/12/1993 : AN193314
15/12/1993 : AN193314
12/12/1991 : AN193314
25/03/1988 : AN193314
30/09/1986 : AN193314

Coordonnées
HALLMARK CARDS BELGIUM

Adresse
RUITERIJSCHOOL 5 - LT. COPPENSKAZERNE 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande