28/11/2013
ÿþv ~
b e h t a a r B e l ~ S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e ' n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i r f t e
m o d 1 1 . 7
* 1 3 1 7 8 7 0
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 3 5 . 7 0 0 . 2 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E C H E L S E T A X I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S E S T E E N W E G 5 1 8
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z L G 1 N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s E l i n e G O O V A E R T S , t e M e c h e l e n , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 3 , ' d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n 1 s 1 0 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 4 o k t . 2 0 1 3 , b o e k 9 9 2 , b l a d 3 6 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N ; D E C O S T E R " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E C H E L S E T A X I " , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- d a t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d n a a r " H A L L O T A X I " ;
- d a t d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g w e r d e n a a n g e p a s t ;
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n h e t P V v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
~ - "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2013
ÿþ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B R U S S E L S E S T R A A T 6 1 8
2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
1 . D e h e e r V A N L O M M E R E N K e n n v k a t h e r i n e ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 1 2 . 3 0 1 4 7 - 4 6 ) , o n g e h u w d , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 5 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L a k e n r a a m s t r a a t 1 / 1 0 1 .
2 . D e h e e r N I N I T E P a t r i c k ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 , 1 2 0 3 1 - 5 4 ) , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 2 d e c e m b e r 1 9 6 8 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R S T R A E T E C h r i s t i n e ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 0 7 . 0 7 0 3 2 - 5 0 ) , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 7 j u l i 1 9 6 7 , s a m e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 1 8 ,
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s z i j h e t v e r k l a r e n .
3 . D e h e e r N I N I T E E u g è n e W a l t e r ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 . 1 0 . 2 0 0 2 5 - 8 6 ) , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 2 0 o k t o b e r 1 9 4 9 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w R O M B O U T S N i c o l e E m m a n u e l ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 0 4 . 0 7 0 3 2 - 8 1 ) , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 7 a p r i l 1 9 5 1 , s a m e n w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , N e k k e r s p o e l s t r a a t 1 6 2 .
2 . a ) R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " M E C H E L S E T A X I "
3 . Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t r a a t 5 1 8
: E 4 , D o e l
a ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
P e r s o n e n v e r v o e r , d e e x p l o i t a t i e v a n t a x i ' s , v e r v o e r v a n g o e d e r e n ( k o e r i e r d i e n s t e n ) , v e r h u u r v a n v o e r t u i g e n
m e t e n z o n d e r c h a u f f e u r ( z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ) . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
M o g e l i j k h e i d t o t h e t a a n n e m e n v a n d i e n s t e n c h e q u e s a l s b e t a l i n g ,
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e
r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r ,
a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n
z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t , . . .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n ,
E h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
w a a r n e m e n .
b ) H e t d o e l k a n w o r d e n g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g , v o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 W . V e n n . ,
5 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , H e t i s ' .
b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , e n v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 4 i N 1 2 Q
I ~ : ! l ~ f i i I 2 ~ t 3
L , r y j
G R I F F I E R E C H T B A N K
K O O P H A N D E L t g
G R I F F I E H v a n K O O P H A N D E L t ~ ~ ~
H E E R C E L
9 6 4 1 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : D - 3 . 5
1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M E C H E L S E T A X I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
"
w a a r d e , d i e i e d e r I / 6 5 0 e r e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t i i b n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r K B C B A N K .
7 . B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n t o t 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 4 .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t , O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t
1 0 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l ' d r v n i e t à v e n n o o t . .
g e n o e m i n a g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
1 ) D e h e e r V A N L O M M E R E N K e n n v , v o o r m e l d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 . 1 2 . 3 0 1 4 7 - 4 6 ) , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L a k e n r a a m s t r a a t 1 / 1 0 1 .
2 ) D e h e e r N I N I T E P a t r i c k , v o o r m e l d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 2 0 3 1 - 5 4 ) , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 1 8 .
3 ) m e v r o u w V E R S T R A E T E C h r i s t i n e , v o o r m e l d , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 , 0 7 . 0 7 0 3 2 - 5 0 ) , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 1 8 .
Z i j z i j n b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i o h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W , V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 7 j u n i 2 0 1 3 .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g