06/05/2014 : Buitengewone algemene vergadering.
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert met standplaats Wïlrijk-Antwerpen op 26/03/2014, dragende de melding "geregîstreerd drie bladen geen renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratîe op 28/03/2014, boek 182 blad 31 vak 17, ontvangen : vijftig euro (50 €), de ontvanger (getekend) l. Michielsen", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De buitengewone algemene vergadering heeft op achttien maart tweeduizend veertien beslist met eenparigheid van stemmen, een dividend toe te kennen voor een bruto-bedrag van drieënzeventigduizend driehonderddrieëndertig euro vierendertig cent (€ 73.333,34), te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde zevenduizend driehonderddrieëndertig euro vierendertig cent (€ 7.333,34),. totaal netto-dividend van zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00), of zeshonderdzestig euro (€ 660,00) per
aandeel.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in; speciën ten belope van zesenzestigduizend euro (€ 66.000,00) om het te brengen van achttîendukend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) naar vierentachtigduîzend vijfhonderdvijftîg euro (€ 84.550,00).
DERDE BESLISSING
Inschrijving
De vergadering stelt vast dat ingevoige de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de bestaande vennoot, de heer BORGIONS Marc, geboren te Geel op dertien maart
negentienhonderdzevenenzestig, echtgenoot van Mevrouw LIÉNARD Katia Maria Laure Joseph, geboren te;
Wilrijk op achtentwintig Juni negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 2018 Antwerpen, Van Schoonbekestraat 75, voor zesenzestigduizend euro {€ 66.000,00).
De vennoot verklaart, en verzoekt ondergetekende notaris te notuleren, dat de gelden waarmee op onderhavige kapitaalverhoging wordt ingeschreven geheel afkomstig zijn van de uitkering van dividendes dewelke, bij toepassing van artikel 537 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoegd bij de Programmawet van 28 juni 2013, van het verlaagd tarief van tien procent (10%) roerende voorheffing hebben kunnen genieten.
Volstorting
Comparant verklaart dat de inschrijving in geld volledig werd volgestort.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding voor de inbreng.
Aangezien de inschrijving op het kapitaal gebeurt door de enige vennoot, de heer Marc Borgions, voornoemd, beslist de vergadering als vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uit te geven, zodat de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt,
Als gevolg van voormelde kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel vijf van de statuten aan te passen
als volgt:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierentachtigduîzend vijfhonderdvijftig euro (€ 84.550,00) en is
volledig geplaatst.
Het is verdeeld in honderd (100) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde."
Op de laatste blz. van LutkB. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•-
09 OU
•FF
-2f "3
•M
VIJFDE BESLISSING
De vergadering besluit de coôrdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris en ; verleent hem aile machten voor het opmaken van een gecoôrdineerde tekst van statuten en tôt neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
ZESDE BESLISSING
De vergadering verleent aile volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat. i
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering verleent tevens, voor zoveel als nodig, bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Crauwels-Van Dam Accountants", gevestigd te 2980 Zoersel, Hoge Dreef 96, hier vertegenwoordigd door mevrouw Rîa Crauwels, aan wie de macht wordt verleend om aile nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administratîes. De • lasthebber zal ten dien einde aile formulieren mogen invullen, aile documenten mogen ondertekenen, en in het,
algemeen ailes doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hîerin niet voorzien, en met recht om derden in i
haar plaats te stellen. [
Voor ontledend uittreksel
De notaris ;
Tom Bogaert
- afschrift akte +
- cobrdinering van de statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening