14/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* ' 1 3 1 2 7 6 8 7 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
4 5 J U G . Z 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 3 . 8 1 2 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R B U R N B E L E G G I N G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G R O T E S I N G E L 1 1 0 , 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L & V E S T I G I N G S E E N H E I D - V O L M A C H T
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R D D . 2 3 J U L I 2 0 1 3
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n , J o s R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 .
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : A c c o u n t a n t s & T a x A d v i s e r s I n t e r n a t i o n a l B V B A , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , J . R a t i n c k x s t r a a t 5 - 7 b u s 5 2 , e v e n a l s a a n d e a a n g e s t e l d e n , b e d i e n d e n e n l a s t h e b b e r s a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v i a h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
2 9 0 0 S c h o t e n , 2 3 j u l i 2 0 1 3
S a b i n e R e e f
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2013
ÿþQ n d e r n e m i n g s n r :
5 3 3 , 8 1 2 . 8 7 3 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a r b u r n B e l e g g i n g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 1 0
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g i n g e v o l g e s p l i t s i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A R D U R N " , t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 6 1 5 . 6 3 3 , g e h o u d e n v o o r ; n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e s p l i t s i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
l ï 1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " H A R B U R N ; B E L E G G I N G E N " .
2 / z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 ; R P R A n t w e r p e n . .
3 / d u u r : o n b e p a a l d .
4 ! v e n n o o t : R E E F S a b i n e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 1 0 . .
5 1 k a p i t a a l : : 5 0 . 0 0 0 e u r o .
6 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n é é n ; a a n d e e l h o u d e r v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e h e l f t v a n d e a c t i v a v a n v o o r m e l d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p , d o o r d e h e e r R o g e r B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; D u r l e t s t r a a t 2 6 , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e , b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , c o n f o r m d e a l g e m e e n g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n e n d e b i j z o n d e r ; n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e f u s i e - e n s p l i t s i n g s v e n i c h t i n g e n v a n o o r d e e l d a t
d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l , u i t g e d r u k t i n m o n e t a i r e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i i " F I A R B U R N , O n d . N r . R P R A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 6 1 5 . 6 3 3 , G r o t e S i n g e ! 1 1 0 t e 2 9 0 0 S c h o t e n , t e s p l i t s e n ; ; v e n n o o t s c h a p , ¬ 8 9 , 3 3 ( n e g e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t b e d r a a g t ) , e n d e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l ; : u i t g e d r u k t i n m o n e t a i r e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A " H A R B U R N I N V E S T " w a a r v a n d e ; ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , E r n e s t C l a e s l a a n 9 , z o w e l a l s d e z e v a n d e o p t e , r i c h t e n B V B A " H A R B U R N B E L E G G I N G E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 2 9 0 0 ; S c h o t e n , G r o t e S i n g e ! 1 1 0 , e l k ¬ 8 9 , 3 3 ( n e g e n e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ) z a l b e d r a g e n .
- d e v o o r g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g o p r e d e l i j k e w i j z e i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n p a s s e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ; ; b e s c h r e v e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g .
H e t b e t r e k k e l i j k g e w i c h t t o e g e k e n d a a n d e g e b r u i k t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , r e s u l t e e r t i n e e n a a n g e p a s t e ; , e n v e r a n t w o o r d e w a a r d e r i n g .
E r w e r d g e e n s p l i t s i n g s v e r s l a g d o o r d e b e s t u u r d e r s o p g e s t e l d , z o a l s v e r m e l d i n p u n t 3 b v a n d e d a g o r d e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p g e s t e l d i n g o e d e t r o u w . "
7 ! b o e k j a a r : 1 j a n u a r i 3 1 d e c e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t : 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , s ;
g t a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n g / l i q u i d a t i e s a l d o :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r ; ;
u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t !
z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g v e r r i c h t m o e t e n w o r d e n .
; : 9 / b e s t u u r / b e v o e g d h e i d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
m o d 1 1 . 1
C R - Q 1 1 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r e l r 1 l e r , v a n K o o p h a n d e l l e A n i v i e r e n , o p
0 1 . 2 r 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d t t . t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t ' v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e t t a n d e l t i n g e n v s a a r v o o 5 v a l g e u s d e % s e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e s g a d e s i n g t i v o e g e l l s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e v e n a a n d e r d e p e r s o n e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n v e n n o o t z i j n , o m w e l b e p a a l d e o f e e n r e e k s v a n w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d : v o o r n o e m d e m e v r o u w R E E F S a b i n e , d i e h a a r m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
1 0 1 c o m m i s s a r i s : g e e n
1 1 / d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e l e g g i n g v a n g e l d e n o f a n d e r e g o e d e r e n w a a r b i j u i t s l u i t e n d b e l e g d w o r d t i n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , m e t t o e p a s s i n g v a n h e t b e g i n s e l v a n r i s i c o s p r e i d i n g , w a a r b i j d e a a n d e l e n o f b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d ( r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g ) o p v e r z o e k v a n d e d e e l n e m e r s t e n l a s t e v a n d e a c t i v a v a n d e i n s t e l l i n g d i r e c t o f i n d i r e c t w o r d e n i n g e k o c h t o f t e r u g b e t a a l d .
H e t d e e l n e m e n i n , h e t v o e r e n v a n h e t b e h e e r o v e r e n h e t f i n a n c i e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e l e g g e n v a n v e r m o g e n s e n h e t b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n o v e r i g e g o e d e r e n d i e i n o p e n b a r e r e g i s t e r s w o r d e n i n g e s c h r e v e n , i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e n a n d e r e g o e d e r e n .
A l s m e d e a l h e t g e e n m e t e e n e n a n d e r v e r b a n d h o u d t o f d a a r v o o r b e v o r d e r l i j k k a n z i j n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t b e v o e g d i s d e h i e r v o o r v e r m e l d e d o e l s t e l l i n g t e n b e h o e v e v a n d e r d e n t e v e r r i c h t e n .
1 2 / g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t s p l i t s i n g s a k t e + c o n t r o l e v e r s l a g a r t 7 4 6 W . V e n n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g