HARDWARE ELECTRONICS

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip Wuyts te Kapellen op 27 maart 2014, geregistreerd 4 bladen 5 verzending te Brasschaat, Registratie II, de 31 maart 2014, boek 205, blad 1, vak 18, ontvangen vijftig euro (50,00 EUR), de eerstaanwezend inspecteur (get.) J. Rombouts, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HARDWARE ELECTRONICS", met maatschappelijke zetel te Kapellen, Klein Heiken 43, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van volgende verslagen, voorafgaandelijk opgemaakt overeenkomstig art. 313 Wb.Venn.: -verslag van de B.V. o.v.v. BVBA Foqué & Partners, te Strombeek-Bever, Jozef van Elewijckstraat 103/6,

vertegenwoordigd door de heer Foqué Ludo, bedrijfsrevisor, d.d. 25 maart 2014;

-bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"5. Besluiten

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de dividendschuld dïe de BVBA Hardware Electronics heeft aan de heer Robert Biesemans en mevrouw Myriam De Meyer, De in-breng bedraagt 125.100,00 EUR en zal gepaard gaan met een kapitaaiverhoging van 51.313,95 Eur door de uitgifte van 2.070 nieuwe aandelen aan fractiewaarde en een uitgiftepremîe ten belope van 73.786,05 EUR die onmiddellijk zal worden omgezet in kapitaal.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uîtgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng ïn natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met înhouding van een roerende voorheffing van 10% ;

-de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; -de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden méthode van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze méthode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2070 aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Hardware Electronics, zonder vermelding van nominale waarde, waarvan 2042 zullen toekomen aan de heer Robert Biesemans en 28 aan mevrouw Myriam De Meyer. De uitgiftepremîe ten belope van 73.786,05 EUR zal onmiddellijk worden omgezet in kapitaal.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet

voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op25 maart 2014. Foqué & Partners

Vertegenwoordigd door Ludo Foqué (getekend) Bedrijfsrevisor*

De algemene vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft met betrekking tôt deze verslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


�r

Voo$

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

fi â– o

fi fi

00 «N

2. Eerste verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de voorwaarden van art. 537 WIB met € 51.313,95 om het te brengen van € 18.592,01 op € 69.905,96, door inbreng in natura van vorderingen tôt dividenduitkering, geboekt in rekeningen-courant op naam van elk van de aandeelhouders, In evenredigheid tôt hun respectîevelijk aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van tweeduizend zeventîg (2.070) nieuwe aandelen, zonder

nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving en die volledig volgestort worden toegekend aan de inbrengers. 3. Bestemming van € 73.786,05 uitgiftepremies op de onbeschikbare rekening "ultgiftepremîes" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid van incorporatie în het maatschappelijk kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van art. 320

Wb.Venn.

4. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal onder de voorwaarden van art. 537 WIB met € 73.786,05 om het te brengen van € 69.905,96 op € 143.692,01, door incorporatie van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van voormeld bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

5. De algemene vergadering besluit dat het mandaat van de zaakvoerders met ingang van 1 januari 2014

kosteloos wordt uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 6. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de B.V. o.v.v. B.V.B.A. "Adfibo Accountants", met maatschappelijke zetel te Antwerpen-Merksem, Groenendaallaan 136, aan wie de macht wordt gegeven om aile formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregïster, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. -administratîe en bij aile andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

7. Aanpassing van art. 5 van de statuten aan voorgaande beslissingen, aïs volgt:

"ARTIKEL VIJF:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieënveertigduizend

zeshonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 143.692,01).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderdtwintig (2.820) gelijke aandelen zonder

aanduiding van nominale waarde."

Voor ontledend uittreksel, Notaris Filip Wuyts

Tegelîjk hiermee neergelegd:

- afschrift

- gecoôrdineerde statuten

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan - verslag van de bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþOndernemingsnr : 433.916.236

Benaming

(voluit) : HARDWARE ELECTRONICS

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2950 Kapellen, Klein Heiken 43

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Filip Wuyts te Kapellen op 27 december 2011, te registreren, blijkt dat de,'

buitengewone algemene vergadering der vennoten onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Herformulering en uitbreiding van het maatschappelijk doel als volgt:

- Ontwikkeling, productie en levering van en samenstelling van documentatie over speciale programmatuur

op bestelling (72220)

- Schrijven van programma's volgens richtlijnen van de gebruiker (72220)

- Ontwerpen van websites (72220)

- Ontwerpen van de structuur en inhoud van databanken (72400)

- Computeradviesbureaus (72100)

- Analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker, verlenen van advies over de beste

oplossing (72220)

- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden (72300)

- Installatie van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie (30020)

- Installatiediensten voor programmatuur (72220)

- Overige activiteiten in verband met computers (72600)

- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma,

van de klant (72300)

- Ruimte bieden voor websites ("webhosting") (72300)

- Activiteiten in verband met databanken (72400)

- Fotografen (7420)

- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen (74201)

- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reklamefotografie; fotografie:

t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz. (7420101)

- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke (7420102)

- Activiteiten van persfotografen (74202)

- Zelfstandig werkende persfotografen (7420201)

- Overige fotografische activiteiten (74209)

- Verwerking van films: ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of

films; inramen van dia's; kopiëren, restaureren en retoucheren (7420901)

- Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in gespecialiseerde winkels

(47782)

- Het opstellen en geven van cursussen betreffende informatica, fotografie en elektronika, zowel voor eigen gebruik als voor publicatie via binnenlandse of buitenlandse uitgevers

- De handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen, evenals niet voor bewoning bestemde>

gebouwen en gronden.

- De verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.

- De verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,

tentoonstellingsruimten en dergelijke.

- Beheer van onroerend goed.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële

handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de

vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Zij kan onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle

bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

_. 2. Aanpassing van artikel 4 van de statuten aan de voorgaande beslissing

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I 11111,J111111!1111)119111,1,111111

V beF aa Be Sta:

%ergefegd ter erffile van de Rechtbank van Koophanderte Antwerpen, op

Griffie 0 9 JAM. 2017

Bijlagen bij het llelgise-h Staatsbrad -1 /01/2012 - Annexes du Moniteur belge

. ~

~

3. Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: de heer Stefan Hermans,' wonende te Stabroek, Mispelaarlaan 65

Om de wettelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot alle verrichtingen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bevoegde diensten voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Filip Wuyts

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift

gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad