25/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2010, GGK 28.02.2014, NGL 18.03.2014 14068-0155-035
25/03/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2011, GGK 28.02.2014, NGL 18.03.2014 14068-0148-038
11/03/2014
ÿþ" i r M o a W o r d t t . $
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b i e l
i ' : _ : : J - g e e g U ' f e r e n i e v a n d ' a K G e h i á . ~ r i Y 1 ~ g o o p h u n d e J f i ® A n t w e r p e n , c e
Z S F E B . 2 4 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n u u i i H i m ~ ~ ~ ~ i i i u ~ ~ m
* 1 9 0 5 9 9 1 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r g r e a v e s C a r b o n P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 b u s d , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d i n m e i 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 p a r a g r a a f 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d : d e h e e r L u c V e r i j s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r t 1 1 1 , 1
1
i
l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g h e t v o l g e n d e b e s l u i t a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t , z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J a m e s W i l s o n , w o n d e n d e t e 6 B i n B r o o k c o u r t , B a w t r y , D o n c a s t e r D N 1 0 6 X E ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d ,
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , A l e x a n d r a S a n s e n e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l ,
l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L O T E N o m h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n e n a l l e e v e n t u e l e b e v o e g d h e d e n e n / o f v o l m a c h t e n d i e a a n h a a r t o e g e k e n d w e r d e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g i n t e t r e k k e n .
B E S L O T E N d e h e e r S t e v e n A n s o n w o n e n d e t e 2 3 L i n d e n C o u r t , R o t h w e l l , L e e d s L S 2 6 ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r o n b e p a a l d e t i j d , H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p - e
2 - 6 F E B . 7 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n n a u w e , A l e x a n d r a S a n s e n e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e v e n a l s i n g e v o l g e h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t o m D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e a l s b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r a S a n s e n
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 31.01.2014, NGL 07.02.2014 14033-0379-038
17/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.05.2012, GGK 31.01.2014, NGL 07.02.2014 14033-0339-039
25/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e - R e c h t b a n k
v a n g o o p h a n d e i t e A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N , 2 Q 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n d e p u b l i c a t i e v a n b e s l i s s i n g e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e w e e r d e l i j k g e h o u d e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 - V a s t s t e l l i n g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n n i e t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 - O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
A n a l y t i s c h u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n g e n o m e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
1 . N a t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t e r g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 5 n o c h 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 h e e f t p l a a t s g e v o n d e n , b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s f o r m e e l d a t d e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n i n b o v e n v e r m e l d e n o t u l e n o n b e s t a a n d e z i j n .
D e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m e i 2 0 1 2 z o a l s n e e r g e l e g d o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w e r d e n n i e t g o e d g e k e u r d e n b l i j k e n v e r v a l s t . D e z e j a a r r e k e n i n g e n z u l l e n z o s n e l m o g e l i j k d o o r v e r b e t e r d e , g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n v e r v a n g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 v a n d e h e e r E l l e r H i l m a r e n d e h e e r D a n i e l K u b a l l a a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e , L a u r e n t C l o q u e t , C h r i s t o p h e D e B a c k e r e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
L a u r e n t C l o q u e t
L a s t h e b b e r
1 1 1 1 1 1 1 n 1 . 1 1 1 [ 1 1 8 ,
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/12/2012
ÿþ; . .
M o d w « e 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e t o w s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 B E C . 7 Ü 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 7 0 7 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l h a ) : H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L l i t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n g e n o m e n o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" E n i g e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n F u t u r e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r F r a n k O e y e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n , "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 :
" B E 5 a L O T E N a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n F u t u r e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k O e y e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V e r d e r b e s l o t e n o m v o o r z o v e r a l s n o d i g , h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n F u t u r e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k O e y e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n e n a l l e e v e n t u e l e b e v o e g d h e d e n e n / o f v o l m a c h t e n d i e a a n h a a r t o e g e k e n d w e r d e n m e t i n g a n g v a n v a n d a a g i n t e t r e k k e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l s ,
D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( g e t e k e n d D i m i t r i V a n d e c a s t e e l e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e i m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b o l o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : h a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/12/2012
ÿþY
M a f W o r d 1 1 , 1
I t I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I U M M U L I
, . ~ ~
V e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R P r f ' ~ . . ~
; L i E I i u ~ ~ i i ~ 1 , f ~ l ~ ° Ü ~
r r . , < h i I . . 1 i , r -
r ~ V G i ~ f l u ~
G r i f f i e 2 8 N O V ' Z U 1 2
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 7 0 7 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r g r e a v e s C a r b o n P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n g a a t o v e r t o t b e r a a d s l a g i n g o v e r v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E l l e r H i l m a r e n d e h e e r D a n i e l K u b a l l a a i s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g m a a k t z i c h s t e r k d a t z i j o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g z a l v e r l e n e n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 j u n i 2 0 1 1 t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e v o o r z i t t e r h e t n o d i g e t e w i l l e n d o e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n b i j d e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
F u t u r e B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k O e y e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.11.2012, NGL 28.11.2012 12647-0476-038
28/08/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H
* 1 2 1 4 7 1 9 4 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 A U G 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B o l l a n d u s s i r a a t 1 o p 2 5 j u l i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , 5 e ° k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , b o e k 2 0 2 b l a d 1 9 v a k 3 , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ , G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r a . ï . R . W e c h u y s e n , b l i j k t w a t v o l g t :
w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
1 . t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n Z E V E N M I L J O E N T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 7 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p Z E V E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n N E G E N E N T W I N T I G D U I Z E N D ( 2 9 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . O p d e z e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e t e k e n d i n g e l d a a n d e p r i j s v a n T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t .
2 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n i s
v e r d e e l d i n D E R T I G D U I Z E N D ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s e n
b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n D e B o c k & C ° , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , L o u i s M a r i ë n l a a n 2 A b u s 2 , t e n e i n d e
b i j a l l e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l
v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 , a l s o o k d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
i N
~
~
~
"
~ L i u i k ~ . B ~
1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
11/05/2012
ÿþ M o d W a f d 1 1 . 1 .
f # . = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e i s a n B e l S t a a ~ I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 N I n N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* 1 2 0 8 8 1 1 4 * G r i f f i e 3 0 A P R « 2 0 1 Z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 7 0 7 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
" Z e t e l : V A N H E E T V E L D E L E I 1 7 8 - 2 1 0 0 D E U R N E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 3 a p r i l 2 0 1 2 :
S r t a a t s b l a c l _ i 1 % O S / 2 O 1 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
~
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n o v e r t e b r e n g e n n a a r :
B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m
D e u r n e , 1 3 a p r i l 2 0 1 2
F u t u r e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k O e y e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L o i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 2 0 1 8 5 2 0 * 1 1 1 1
i , e e r r e f e g d f e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k
t t e c o p h o n d e l t e A r m w e r p e r ) o p
1 0 J A M . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3
H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
t e 2 1 0 0 D e u r n e , V a n H e e t v e l d e l e i 1 7 8
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O p d e l a a t s t e
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s N a t a c h a S t o o p t e A n t w e r p e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 ; g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , ' , b o e k 1 9 6 b l a d 1 0 0 v a k 8 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , G e t e k e n d : d e O n t v a n g e r a . i . R . W e c h u y s e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H A R G R E A V E S C A R B O N P R O D U C T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r r e ) , V a n H e e t v e l d e l e i 1 7 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e a a n t e p a s s e n a a n :
- d e g e w i j z i g d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e , t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
1 ) A r t i k e l 6 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t
a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d a t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v o o r k e u r r e c h t i s v e r h a n d e l b a a r g e d u r e n d e d e g e h e l e i n s c h r i j v i n g s t i j d .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n , i n d i e n e r g e e n p u b l i e k b e r o e p o p b e l e g g e r s w e r d g e d a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r h e t r e c h t h e b b e n o m t e b e s l i s s e n d a t d e r d e n a l d a n n i e t a a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l k u n n e n . d e e l n e m e n o f d a t h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k n i e t g e b r u i k e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t g e v o l g h e e f t d a t h e t e v e n r e d i g a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e r e e d s v a n h u n i n s c h r i j v i n g s r e c h t g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t , a a n g r o e i t . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t e v e n e e n s d e m o d a l i t e i t e n v a n d e z e v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e t v o o r k e u r r e c h t b e p e r k e n o f o p h e f f e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n d a t g e v a l , m o e t h e t v o o r s t e l d a a r t o e s p e c i a a l i n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v e r m e l d e n d e r a a d v a n b e s t u u r ' " e n d e c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t e n d e v e r s l a g e n o p m a k e n d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v e r s l a g e n w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e d e g e d e e l d .
B i j b e p e r k i n g o f o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a l e n d a t b i j d e t o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n v o o r r a n g w o r d t g e g e v e n a a n d e v r o e g e r e a a n d e e l h o u d e r s i n w e l k g e v a l d e i n s c h r i j v i n g s t e r m i j n t i e n d a g e n m o e t b e d r a g e n .
W a n n e e r h e t v o o r k e u r r e c h t w o r d t b e p e r k t o f o p g e h e v e n t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n d i e , g e e n p e r s o n e e l s l e d e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e n e n d e ; v o o r w a a r d e n n a g e l e e f d t e w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
2 ) A r t i k e l 7 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : "
" W a n n e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t . i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r a f e e n v e r s l a g o p . I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g ' . . w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s l h e d r i j f s r e v i s o r _ w o r d t g e v o e g d , z e t d e . r a n d . v a n b e s t u u r u i t e e n w a a r o m . b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o w e l d e i n b r e n g a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l w a a r o m a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t b i j g e v o e g d e v e r s l a g .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n t o e g e l a t e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 8 o k t o b e r 2 0 0 8 , k a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e b e u r e n o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e l i j k e o p m a a k v a n e e n v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z o n d e r v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s / b e d r i j f s r e v i s o r . I n d i e n v a n d e z e m o g e l i j k h e i d g e b r u i k w o r d t g e m a a k t z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n é é n m a a n d n a d e e f f e c t i e v e d a t u m v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d e w e t t e l i j k v e r e i s t e v e r k l a r i n g n e e r l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . "
3 ) l n a r t i k e l 9 w o r d t a c h t e r d e e e r s t e z i n d e v o l g e n d e z i n i n g e l a s t :
" V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t
d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . "
4 ) A r t i k e l 1 0 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e
c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . "
5 ) A r t i k e l 1 4 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
6 ) A r t i k e l 1 5 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
' D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e e e r d b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e i o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e z e s t a t u t e n w o r d t u i t g e s l o t e n . "
7 ) A r t i k e l 1 6 § 3 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" § 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
" H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g . i n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n ' p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r ' . "
8 ) A r t i k e l 1 7 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
9 ) D e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d . "
1 0 ) A r t i k e l 2 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e r g e l i j k e u i t n o d i g i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e b r i e f o f h e t a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l v e r m e l d t d e a g e n d a . D e p e r s o n e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n o p g e r o e p e n t e w o r d e n e n d i e a a n e e n v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d .
D e z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n t e v e n s , v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e z i j n i e t b i j w o o n d e n , v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n v a n e e n o p r o e p i n g o f e n i g e o n r e g e l m a t i g h e i d i n d e o p r o e p i n g . "
1 1 ) A r t i k e l 2 9 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n v e r s c h i l l i g w e l k h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n i s , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t . "
1 2 ) A r t i k e l 3 1 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t n i e t m e e g e r e k e n d b i j h e t t e l l e n v a n d e s t e m m e n . "
1 3 ) A r t i k e l 3 8 w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
1 4 ) A r t i k e l 4 4 w o r d t g e s c h r a p t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B o v e n g e m e l d e w i j z i g i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n K u r t G R I L L E T , B r a m C O U V R E U R , A d r i a a n D A U W E , E s t h e r G O L D S C H M I D T , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , " H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e
" f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( G e t . )
N a t a c h a S t o o p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v o l l e d i g a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a l s o o k d e g e c o o r d i n e e r d e : s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 12.10.2011, NGL 07.11.2011 11606-0051-038
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 16.11.2010, NGL 30.11.2010 10616-0204-034
05/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 7 0 7 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r g r e a v e s C a r b o n P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m n a a r P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v e r v o l g e n s v o l m a c h t a a n e n b e l a s t m e v r o u w D a n i e l l e F i s c h e r , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 3 , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , I n c l . d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n ,
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D a n i e l l e F i s c h e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 31.12.2015, NGL 02.03.2016 16056-0339-039