04/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 3 . 9 8 4 . 5 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r o
( v e r k o r t :
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2
3 1 3 1 3 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
f r + f f i a
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d ;
1 . B e s l o t e n B i m e x o B V B A ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 6 4 . 1 5 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; B e u k e n d r e e f 5 7 i n 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l i z a O o s t d i j k , t e , h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D e h e r b e n o e m i n g g a a t h e d e n i n .
2 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t o e l e k e n n e n a a n L e o n a r d u s H . J . d e H a a s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d :
1 . B e s l o t e n B i m e x o B V B A ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 6 4 . 1 5 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 5 7 i n 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l i z a O o s t d i j k , t e ' h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n L e o n a r d u s H . J . d e H a a s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n ' h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t . .
G e t e k e n d ,
L e o n a r d u s d e H a a s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/01/2014
ÿþï
m o d 1 9 . i
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 / 0 1 / 2 0 1 4
~ o
u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - 1 6 0 Q e ; J J t : g e c h t á a r r k v o n K o o p r ' r a n d c l i e  n t w e r p e n , o p
0 3 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
º%
* 1 4 0 1 4 1 7 4 * I
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 9 8 4 . 5 5 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H A R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d D e W a e l p l a a t s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G A R T I K E L 3 2 , 3 3 e n 3 4 V A N D E S T A T U T E N C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
r .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ; : P e t e r T i m m e r m a n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
; I l E E R S T E B E S L I S S I N G
; I K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 6 . 5 9 4 , 2 1 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g e u r o c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) o p h o n d e r d ; a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 6 8 . 5 6 7 , 5 9 0 , d o o r h e t ; i j b i j m a k e n v a n v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 4 3 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e g e l i j k e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f d e i n b r e n g , e n ; d i e z u l l e n w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e r w a a r d e v a n d r i e i m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r e u r o n e g e n e u r o c e n t ; ( 3 . 8 9 6 . 6 0 4 , 0 9 ¬ ) , z o a l s h i e r n a w o r d t g e p r e c i s e e r d .
Z e z i j n v o l l e d i g g e p l a a t s t a r a t o v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o é é n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( 1 0 6 . 5 9 4 , 2 1 ¬ ) v a n k a p i t a a l e n d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n ; ; ; e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( 3 . 7 9 0 . 0 0 9 , 8 8 ¬ ) u i t g i f t e p r e m i e .
« i C o n c l u s i e v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 6 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e d e h e e r L e o V a n S a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , K o l l e g e s t r a a t 6 6 t e 2 4 4 0 G e e l , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a r o N V o m , i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ; W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , o v e r h e t : f e i t o f d e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f d e f r a c t i e w a a r d e e n o v e r d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n w a a r d e v o o r d e i n b r e n g w e r d t o e g e k e n d .
I k v e r k l a a r o p g r o n d v a n m i j n o n d e r z o e k d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r f n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e f ; I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e . v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ? v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n v a n ; d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k z i j n e n o p g e p a s t e w i j z e z i j n t o e g e p a s t v o o r ; h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n
d e v o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g : v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L
. - _ a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f ' i n d i e n e r g e e n ' n o m i n a l e w a a r d e i s , W m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n s v e r s l a g n i e t k a n w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n f a i r n e s s o p i n i o n .
G e e l , 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
L e o V a n S a n d e ,
B e d r j f s r e v i s o r . " .
2 1 T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o é é n e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 3 . 7 8 1 . 4 3 2 , 4 1 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 6 8 . 5 6 7 , 5 9 ¬ ) o p d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 / D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g .
4 1 V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 3 2 , 3 3 e n 3 4 t e v e r v a n g e n , a a n g e p a s t a a n d e h u i d i g e ' r e g e l g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 1 V I J F D E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , s a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r F r é d é r i c K R A N S F E L D , w o n e n d e t e 2 6 2 0 H e m i k s e m , U n o - l a a n 1 4 0 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S P E T E R T I M M E R M A N S .
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n , , a a n h e t B e l g t s c h S t a a t s b l a d