24/07/2014
ÿþM ° d W o r d 7 7 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c i j S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
` ' E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 i 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E 7 ' - 0 7 - 2 0 1 4
1 6 ` 1 1 1 - 2 0 1 4 C H T B A N K v a n K O O P H A J D E : L
" : ' j ' E N , a f d . M E C H E L E N
E L G I S C H S T A A T S D L q n G r i e n :
O r t f e _ 3 e ; r i n t s r w : 0 4 1 4 . 9 2 0 . 0 7 2
¬ e e a r e g w t
- H a r r y V a n d e r s t a p p e n
l ' w ! h h " t s v e r t : , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 3 A
( * i o k e . i i p c i t i : ' t . ' s i
g n * w e e s e p n k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d t i e n b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 ,
b l a d 2 3 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r .
B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a n e n d a p u n t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v i j f t i g a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e o m z e t t i n g g e b e u r t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
V o o r e l k t o o n d e r a a n d e e l z a l é é n a a n d e e l o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n R e g i s t e r v a n A a n d e l e n w e l k e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n e n w a a r v o o r e e n c e r t i f i c a a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r z a l w o r d e n u i t g e r e i k t .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d t e r z i c h t o e b i j d i e g e l e g e n h e i d e v e n e e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n h a a r o v e r h a n d i g d e t o o n d e r a a n d e l e n .
I - I e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n d e z e z i n a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n z o a l s i n d e a g e n d a w o r d t v o o r g e s t e l d .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e t r o k k e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n . A a n g e z i e n e e n g r o o t a a n t a l a r t i k e l e n d i e n e n g e w i j z i g d t e w o r d e n , b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t d i e o p h e t e i n d e v a n d e z e a k t e w o r d t w e e r g e g e v e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f i n h e t b e z i t g e s t e l d t e z i j n v a n d e z e t e k s t e n k e u r e n d e z e h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k g o e d . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e t e k s t z u l l e n v o o r t a a n g e l d e n a l s t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e r d e a g e n d a p u n t :
A a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o t 5 r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e s t a t u t e n v o o r z i e n , o n d e r m e e r , w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " H a r r y V a n d e r s t a p p e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 : Z E T E L :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 6 0 S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 3 A .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e z e t e l n a a r i e d e r e a n d e r e g e m e e n t e i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g e g e d e e l t e v a n B e l g i ë o f
i n h e t b e s t u u r l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l - H o o f d s t a d o v e r p l a a t s e n ; h i j k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n
b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
: t ; : ; i . . a ; t . ~ . i = . . l ' 4 ~ r 1 : . 4 1 f ~ t ~ : ! ! C 3 4 l V C ` 3 : ` : : s , ~ i t : . ^ " i t 5 . a - : : ? é ' . : f ~ e : f : i ' e f J i : s 9 R i 4 " : 1 : ~ : + ! i f : , ~ t i r i : : ! S a ! 3 l : v f ! i : : Y ~ E ` . F 5 ~ , ~ 4 " Ç ' . ~ i 2 ' f : ; ~ ' : ; ~ : . ' - ' " 4 + i i l ; t : " c " { ,
~ ~ . " i i t ~ : ` ' r i : r t : j . ~ i : ! : ~ : ) [ i 3 ~ , 4 : +
: i s . ; " 4 i i f ; ; l < ; < : i & : i 7 t e e l 3 * t ? 3 7
c : , Y : & i l d t : s l c á a i t i n ; # .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t d o o r d e z o r g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t o o k d e m a c h t
d e w i j z i g i n g v a n d e z e t e l a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 3 : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , R u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n l e g g e n v a n b e t o n r o o s t e r s e n h o l l e w e l f s e l s . H e t t r e k k e n v a n s l e u v e n i n
g e b o u w e n .
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r w a r m t e - e n g e l u i d s i s o l e r i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n h e t p l a a t s e n v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g m e t
u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s , g i e t v l o e r e n e n p o l y b e t o n v l o e r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s l o t e n e n i j z e r w a r e n v o o r g e b o u w e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n p l a s t i e k d e u r e n e n p l i n t e n i n k u n s t s t o f .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n h o u t e n v e n s t e r l u i k e n e n v a n l u i k e n i n k u n s t s t o f , a l s m e d e r o l l u i k e n i n h o u t
e n p l a s t i e k .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n i n k u n s t s t o f f e n e n a n d e r e m a t e r i a l e n d a n h o u t e n s t e e n ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s c h u t s e l s .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v a l s e z o l d e r i n g e n , u i t g e z o n d e r d d e z e i n h o u t ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n i j z e r w e r k , m e t a l e n l u i k e n e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e d e k k e n v a n m u r e n e n z o l d e r i n g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n m e t a l e n e l e m e n t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n r u i t e n , g l a s , s p i e g e l g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e
d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l .
K o e p e l s i n k u n s t s t o f ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t b e h a n g e n e n g a r n e r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n v a n g e b o u w e n .
S c h i l d e r e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s , m e t a l e n k u n s t w e r k e n e n o p s l a g t a n k s ,
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e n t i l a t i e e n v e r l u c h t i n g , v a n v e r w a r m i n g e n w a r m e l u c h t , v a n
l u c h t r e g e l i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n a i r c o n d i t i o n i n g .
I n s t a l l a t e u r v a n v e r w a r m i n g m e t g a s m e t i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r l o o d - e n z i n k w e r k .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n .
B e l i n s t a l l a t i e . P a r l e f o o n m e t S t e r k s t r o o m . P a r l e f o o n m e t Z w a k s t r o o m .
V e r v a a r d i g e n v a n l i c h t r e k l a m e s ,
P l a a t s e n v a n a l a r m - e n b e v e i l i g i n g s t o e s t e l l e n , v a n t o e s t e l l e n g e b r u i k t i n e e n a l a r m - o f b e v e i l i g i n g s s y s t e e m ,
b r a n d a l a r m t o e s t e l l e n . S i g n a l i s a t i e k a b e l s v o o r c o m p u t e r d o o r b u i z e n i n s l e u v e n m e t Z w a k s t r o o m .
I n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n .
K e u k e n s , k e u k e n i n s t a l l a t i e s , k a s t e n , g o o t s t e n e n e n d a m p k a p p e n . P l a a t s i n g v a n g e p r e f a b r i c e e r d e
k e u k e n m e u b e l e n .
L i c h t r e k l a m e b a k k e n .
Z o n n e w e r i n g .
1 . H e t o n d e r n e m e n v a n a l l e s c h i l d e r - e n v e r s i e r i n g s w e r k e n , b i n n e n e n b u i t e n , i n e i g e n n a a m o f i n o n d e r a a n n e m i n g v a n e n a a n d e r d e n ;
2 . H e t u i t v o e r e n v a n v e r b o u w i n g s w e r k e n e n s c h r i j n w e r k e r i j , h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r , v e r w a r m i n g e n e l e c t r i c i t e i t , o o k h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e m a t e r i a l e n , d i e n s t i g v o o r h e t v o o r g a a n d e ; d i t a l l e s u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
3 . H e t l e v e r e n v a n m e u b i l a i r v o o r b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
4 . H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e s e k t o r v a n d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
5 . A l l e m o g e l i j k e e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n z o w e l i n v e r b a n d m e t d e b e s t u r i n g , d e c o n c e p t i e , d e a a n l e g , h e t o n d e r h o u d , e n d e h e r s t e l l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , t o e s t e l l e n e n m a c h i n e s v o o r a l l e b e s t e m m i n g e n e n a a n w e n d i n g e n ;
6 .
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , i n r i c h t e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m w a a r t e n e m e n , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k a l l e h i e r v o o r n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d ;
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m e n a a n d e r d e n . H e t v e r l e n e n v a n
m a n a g e m e n t , i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n b e n o d i g d h e d e n ,
m a t e r i a a l , h a r d - e n s o f t w a r e ;
h e t b e h e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , a l s h o l d i n g v e n n o o t s c h a p ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n e n i n h e t k a d e r v a n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n
d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , e n d e e l n e m e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n e n w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 : D U U R :
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
A r t i k e l 5 : B E L O O P V A N H E T K A P I T A A L
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r z o v e r d e z e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t , w o r d t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r
e v e n w e l d e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d i n é é n o f m e e r m a l e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n b e d r a g v a n
é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d E u r o t e v e r h o g e n .
D e z e v e r h o g i n g k a n o o k g e s c h i e d e n d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s ; v e r d e r z a l g e h a n d e l d w o r d e n z o a l s i n d e w e t
i s v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g
v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f v a n d e a k t e i n h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D e r a a d k a n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n m e t h e t o o g o p d e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e h i j
b e s l u i t o v e r t e g a a n .
B i j d e r g e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n a l l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g e n i n b r e n g , v a n
t o e p a s s i n g z i j n a l s m e d e d e z e i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e v e n n o t e n d a t h i e r n a u i t d r u k k e l i j k
w o r d t b e h a n d e l d . .
A r t i k e l 6 : I N S C H R I J V I N G O P H E T K A P I T A A L :
O p h e t k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d i n d e a k t e n v a n o p r i c h t i n g e n k a p i t a a l v e r -
h o g i n g .
A r t i k e l 1 5 : R A A D V A N B E S T U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l
d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o o k w o r d e n
s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s j a r e n n i e t t e b o v e n
g a a n , c o n f o r m a r t i k e l 5 1 8 p a r a g r a a f 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e n
t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r b e n o e m b a a r .
D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e n i e u w e
b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , o n d e r z i j n l e d e n , e e n v o o r z i t t e r .
A r t i k e l 1 6 : V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . I n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g h i j b e u r t e n v o o r g e z e t e n d o o r é é n v a n b e i d e b e s t u u r d e r s v o l g e n s e e n b i j h u n a a n s t e l l i n g
v a s t g e l e g d e b e u r t r o l .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 7 : M A C H T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n d i e
d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
B i j s t a t u t a i r e b e p a l i n g k u n n e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n ,
e v e n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s o n d e r e l k a a r , z u l l e n t e g e n d e r d e n n i e t i n -
g e r o e p e n k u n n e n w o r d e n , o o k n i e t a l s z i j o p e n b a a r z o u d e n g e m a a k t z i j n .
A r t i k e l 1 8 : D A G E L I J K S B E S T U U R :
D e R a a d v a n B e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , m a g / m o g e n h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n b e s t u u r d e r s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e l a s t , d r a g e n z i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t e n a l l e n t i j d e , m e t i n a c h t n a m e v a n d e e v e n t u e e l t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e r e g e l e n , w a t b e t r e f t a r b e i d s c o n t r a c t e n , o n t s l a a n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z e a a n g e s t e l d e n b i j h u n b e n o e m i n g .
D a a r e n b o v e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n k u n n e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l d e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n ;
d e z e b e v o e g d h e d e n d i e n e n i n d e d o c u m e n t e n w a a r i n d e v o l m a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d , o m s c h r e v e n t e w o r d e n . A r t i k e l 1 9 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j , i n e n b u i t e n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
V o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n e n d i t v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e t o t d i t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n , G e b e u r l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n n i e t t e g e n d e r d e n i n g e r o e p e n w o r d e n e n z u l l e n d u s e n k e l g e v o l g e n h e b b e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . D e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d e m a c h t b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 4 : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r d e r t i g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 6 : B I J E E N K O M S T E N :
- B i j e e n r o e p i n g :
- D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d ,
E I k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B O E K J A A R - M A A T S C H A P P E L I J K E D O C U M E N T E N :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , A r t i k e l 2 9 : W I N S T V E R D E L I N G :
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n , e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n .
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t v r i j b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n d i e u i t v o e r i g i n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t z i j n o m s c h r e v e n . A r t i k e l 3 1 : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G :
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t d e c o m m i s s a r i s o f , b i j o n t s t e n t e n i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e d o o r d e b e s t u u r d e r s s a m e n m e t
,
h u n v e r s l a g , a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e g e r o e p e n w o r d t o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e o n t b i n d i n g , m o e t
w o r d e n o v e r g e m a a k t .
D i e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a m a g n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n v a s t g e s t e l d z i j n e n w o r d t t o e g e l i c h t
i n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s e n b e p a a l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e i d , b e z o l d i g i n g e n
: d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
: " B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g z u l l e n d e i n d i e n s t z i j n d e b e s t u u r d e r s a l s v e r e f f e n a a r s o p t r e d e n .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n , d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e
l e g g e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
: k a p i t a a l g e l i j k e l i j k v e r d e e l d t u s s e n a l l e g e h e e l a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
i n g e v a l o p a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t w e r d , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d t o t s t a n d , h e t z i j d o o r
o p v r a g i n g v a n d e n o g n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g o p d e v o l s t o r t e a a n d e l e n . .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
t ? F 2 u } 1 ? P R e e g N a 8 q ? . e r : h e : . 2 1 j v a r : d e i m e e s t o ) r : : ! 3 n )
e r , : o c r r e . - 1 e j f r f d r . : ` . . ; M . : 7 : p e . . . m * e 5 p t c r : y e e : z i c e d e r i t e : ' v e n l e . : , , . . . p : , r : s e e e » : : F d i . e r :
V t r t o N e : 3 e t i r e c e i t e e k e e i t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e