HARRY VANDERSTAPPEN

NV


Dénomination : HARRY VANDERSTAPPEN
Forme juridique : NV
N° entreprise : 414.920.072

Publication

24/07/2014
ÿþM°d Word 77.7

ln de bijlagen bij het Belgiscij Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

`' ERGELEGD

111111i11!111111131111101111111111

MONITEUR BELGE 7'-07- 2014

16 `111- 2014 CHTBANK van KOOPHA JDE:L

" : 'j'EN, afd. MECHELEN

ELGISCH STAATSDL qn Grien:

Or tfe_ 3 e; r int srw : 0414.920.072

¬ eearegwt

- Harry Vanderstappen

l'w!h h" tsvert : , Naamloze Vennootschap

2860 Sint-Katelijne-Waver, Antwerpsesteenweg 23 A

(*io ke.iip citi:'t.'si

gn*weesepnkte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op zes december tweeduizend

dertien. Geregistreerd tien bladen en geen verzendingen, op 11 december 2013, te Mechelen 1° kantoor, boek 994,

blad 23, vak 08. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste anendapunt

De buitengewone algemene vergadering beslist om de vijftig aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Deze omzetting gebeurt onder de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

Voor elk toonderaandeel zal één aandeel op naam worden ingeschreven in een Register van Aandelen welke bij die gelegenheid eveneens zullen genummerd worden en waarvoor een certificaat door de Raad van Bestuur aan de betrokken aandeelhouder zal worden uitgereikt.

De Raad van Bestuur verbindt er zich toe bij die gelegenheid eveneens over te gaan tot de vernietiging van de aan haar overhandigde toonderaandelen.

I-Iet artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals in de agenda wordt voorgesteld.

Tweede agendapunt :

Ingevolge de goedkeuring van het eerste agendapunt, beslist de buitengewone algemene vergadering de betrokken wijzigingen aan de statuten door te voeren. Aangezien een groot aantal artikelen dienen gewijzigd te worden , beslist de buitengewone algemene vergadering de statuten integraal te vervangen door de tekst die op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Alle aandeelhouders verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdrukkelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten.

Derde agendapunt :

Aan de Raad van Bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de cot5rdinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "Harry Vanderstappen" Naamloze Vennootschap.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Antwerpsesteenweg 23 A.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of

in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in

binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving.

: t;:; i..a;t. ~ . i = .. l'4~r1 :.41f~t ~: !!C34lVC`3: `::s , ~it:.^" it5 . a-::?é'.:f~ e:f: i'efJi:s9Ri4" :1:~:+!if:,~ tiri:: !Sa! 3l:vf!i::Y~E`.F5~,~4" Ç'.~i2' f:; ~ ': ; ~:.'-' " 4+iil; t: " c " {,

~~ . " iit ~ : `'ri: rt: j.~i:!:~:)[i3~ , 4:+

:is.;"4iif;;l <;<: i& :i7teel3*t?37

c:, Y:&ildt:slcáaitin;#.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge ~ Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische

Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft ook de macht

de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft als doel :

Onderneming voor het optrekken van gebouwen, Ruwbouw en onder dak zetten.

Onderneming voor het plaatsen en leggen van betonroosters en holle welfsels. Het trekken van sleuven in

gebouwen.

Algemene bouwonderneming.

Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.

Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïek en het plaatsen van wand- en vloerbekleding met

uitzondering van hout.

Onderneming voor het plaatsen van chapes, gietvloeren en polybetonvloeren.

Onderneming voor timmer- en schrijnwerk voor gebouwen.

Onderneming voor het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen.

Onderneming voor het plaatsen van plastiekdeuren en plinten in kunststof.

Onderneming voor het plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in kunststof, alsmede rolluiken in hout

en plastiek.

Onderneming voor het plaatsen van scheidingswanden in kunststoffen en andere materialen dan hout en steen,

Onderneming voor het leggen van parketvloeren en het plaatsen van alle houten wand- en vloerbekledingen.

Onderneming voor het plaatsen van schutsels.

Onderneming voor het plaatsen van valse zolderingen, uitgezonderd deze in hout,

Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.

Onderneming voor het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen.

Onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle

doorschijnend en doorzichtig materiaal.

Koepels in kunststof,

Onderneming voor het behangen en garneren.

Onderneming voor het schilderen van gebouwen.

Schilderen van metaalconstructies, metalen kunstwerken en opslagtanks,

Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming en warme lucht, van

luchtregeling en van industriële pijpleidingen en airconditioning.

Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen.

Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen.

Onderneming voor lood- en zinkwerk.

Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon.

Belinstallatie. Parlefoon met Sterkstroom. Parlefoon met Zwakstroom.

Vervaardigen van lichtreklames,

Plaatsen van alarm- en beveiligingstoestellen, van toestellen gebruikt in een alarm- of beveiligingssysteem,

brandalarmtoestellen. Signalisatiekabels voor computer door buizen in sleuven met Zwakstroom.

Industriële schilderwerken.

Keukens, keukeninstallaties, kasten, gootstenen en dampkappen. Plaatsing van geprefabriceerde

keukenmeubelen.

Lichtreklamebakken.

Zonnewering.

1. Het ondernemen van alle schilder- en versieringswerken, binnen en buiten, in eigen naam of in onderaanneming van en aan derden;

2. Het uitvoeren van verbouwingswerken en schrijnwerkerij, het plaatsen van sanitair, verwarming en electriciteit, ook het kopen en verkopen van alle materialen, dienstig voor het voorgaande; dit alles uitgevoerd door onderaannemers;

3. Het leveren van meubilair voor binnenhuisinrichting;

4. Het uitoefenen van alle activiteiten in de sektor van de binnenhuisinrichting, dit alles in de meest ruime zin;

5. Alle mogelijke electriciteitswerken zowel in verband met de besturing, de conceptie, de aanleg, het onderhoud, en de herstelling van alle mogelijke elektrische installaties, toestellen en machines voor alle bestemmingen en aanwendingen;

6.

- het aankopen, verkopen, verbeteren, uitrusten, inrichten, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, beheren, bouwen, omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen;

- het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe onroerende goederen aanleiding kunnen geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Deze opsomming is niet beperkend;

- het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden. Het verlenen van

management, intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden van benodigdheden,

materiaal, hard- en software;

het beheren, kopen en verkopen van aandelen, als holdingvennootschap;

- het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen.

Dit alles in de meest ruime zin en in het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen

doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de

verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, en deelnemen op alle mogelijke wijzen in andere vennootschappen

of ondernemingen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden en waarborgen stellen voor derden.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vierentwintigduizend Euro en is

vertegenwoordigd door vijftig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Voor zover deze vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet, wordt aan de Raad van Bestuur

evenwel de bevoegdheid toegekend in één of meer malen het kapitaal van de vennootschap tot een bedrag van

één miljoen tweehonderd vijftigduizend Euro te verhogen.

Deze verhoging kan ook geschieden door omzetting van reserves; verder zal gehandeld worden zoals in de wet

is voorzien.

De Raad van Bestuur kan deze bevoegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking

van de oprichtingsakte of van de akte inhoudende statutenwijziging.

De raad kan overeenkomsten afsluiten met het oog op de volstorting van de kapitaalverhoging waartoe hij

besluit over te gaan.

Bij dergelijke kapitaalverhoging zullen alle wettelijke bepalingen inzake inschrijving en inbreng, van

toepassing zijn alsmede deze inzake het voorkeurrecht van de bestaande vennoten dat hierna uitdrukkelijk

wordt behandeld..

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalver-

hoging.

Artikel 15 : RAAD VAN BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al

dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, kan de Raad van Bestuur ook worden

samengesteld uit twee leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven

gaan, conform artikel 518 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders kunnen ten allen

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe

benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Artikel 16 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad kiest onder zijn leden een voorzitter. Indien slechts twee bestuurders zijn aangesteld, wordt de

vergadering hij beurten voorgezeten door één van beide bestuurders volgens een bij hun aanstelling

vastgelegde beurtrol.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de

oproepingsbrief.

Artikel 17 : MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of

dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die

de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen,

evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet in-

geroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 18 : DAGELIJKS BESTUUR :

De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het dagelijks

bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of

gezamenlijk optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met inachtname van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan,

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden;

deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden. Artikel 19 : VERTEGENWOORDIGING :

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren, Gebeurlijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap. De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid.

Artikel 24 : JAARVERGADERING :

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur dertig.

Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN :

-Bij eenroeping :

- De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen v66r de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld,

EIk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar, Artikel 29 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de Raad van Bestuur.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de vennootschappenwet zijn omschreven. Artikel 31 : ONTBINDING - VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de bestuurders samen met

,

hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit te spreken over de ontbinding, moet

worden overgemaakt.

Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt toegelicht

in het verslag van het bestuur.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en

: de wijze van vereffening.

:" Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter goedkeuring voor te

leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk

: kapitaal gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

ingeval op aandelen niet volstort werd, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door

opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen..

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten,

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 6

december 2013 en de tekst van de gecoördineerde statuten.

t?F2 u}1? P Reeg Na8q?. er: he:.21j var: de imeesto)r::!3n)

er,:ocrre.-1 ej fr fdr.:`..;M.:7: pe...m*e5p tcr: yee: zicederi te: 'venle.:,,...p:,r:seee»::Fdi.er:

Vtrto Ne:3et ireceiteekeeitie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 28.07.2014 14357-0290-014
14/06/2013 : ME063529
30/07/2012 : ME063529
23/09/2011 : ME063529
17/08/2011 : ME063529
06/09/2010 : ME063529
07/09/2009 : ME063529
28/08/2008 : ME063529
30/07/2007 : ME063529
16/08/2006 : ME063529
02/09/2005 : ME063529
27/07/2005 : ME063529
18/07/2005 : ME063529
15/07/2004 : ME063529
04/07/2003 : ME063529
29/09/1999 : ME063529
23/07/1999 : ME063529
05/04/1997 : ME63529
30/09/1993 : ME63529
30/09/1993 : ME63529
26/02/1993 : ME63529
01/01/1989 : ME63529
01/01/1988 : ME63529

Coordonnées
HARRY VANDERSTAPPEN

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 23A 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER

Code postal : 2860
Localité : SINT-KATELIJNE-WAVER
Commune : SINT-KATELIJNE-WAVER
Province : Anvers
Région : Région flamande