HAVANA DISTRIBUTION

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HAVANA DISTRIBUTION
Dénomination : HAVANA DISTRIBUTION
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 818.912.996

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 10.07.2014 14310-0159-018
04/04/2014
ÿþMW merl 11.1

'~ ;'~1; `~ 4 1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0818.912.996

Benaming

(voluit) : HAVANA DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 6.1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte Mandaat inkoop eigen aandelen

De buitengewone algemene vergadering van 15 januari 2013 beslist om de Raad van Bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 tot en met 626 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

1.De verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20% van de uitgegeven aandelen;

2.Zij is slechts geldig voor een maximumtermijn van 18 maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

3.De inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager dan 18.75 EUR netto noch hoger dan 20.00 EUR netto per aandeel mag zijn.

4.Het aanbod tot inkoop meet gericht worden aan alle aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen echter tijdens een algemene vergadering waarop aile aandeelhouders zijn vertegenwoordigd met éénparigheid van stemmen beslissen dat het bod niet aan aile aandeelhouders moet worden gedaan. Na stemming wordt besloten dat het aanbod tot inkoop enkel gericht zal worden aan

" Dhr. Vandeputte Peter 2666 aandelen

" Dhr. Vandendael Hans 800 aandelen

" CIAFF BVBA 800 aandelen

" Dhr. Froyman Jan 267 aandelen

" Dhr. Vernaeve Wim 267 aandelen

Dit besluit wordt aangenomen met een eenparigheid van stemmen,

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan, Paraccount BVBA -- RPR BRUSSEL 0462.600.621 -- Hertevoetweg 34 1982 Weerde vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bert Pardon, met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

-.5ntieSEI4

;.~ ~ ...

Griffie

19 73667

0111

Nevohnetta BVBA

Vertegenwoordigd door Vanattenhoven Hans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/09/2014
ÿþMod Wort111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

relecWontvangen op

Ondernemingsnr : 0818.912.996

Benaming

(voluit) : HAVANA DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Nijverheidslaan 6 - 1853 Strombeek-Bever

(volledig adres)

Onderwerp akte: Herbenoeming en ontslag bestuurders en wijziging maatschappelijke zetel

De algemene vergadering van 13 juni 2014 aanvaardt en bevestigt unaniem het ontslag van Wim Vemaeve, woonachtig te Sint Baafsplein 5 te 9000 Gent. Ook het ontslag van Hans Vandendael, woonachtig te Vinkenlaan 38 te 1950 Kraainem wordt bevestigd. De algemene vergadering geeft deze bestuurders kwijting voor hun uitgeoefende mandaat.

De algemene vergadering neemt kennis van het einde mandaat van Vandaele Florence en Vandeputte Peter op datum van huidige algemene vergadering.

De aandeelhouders besluiten unaniem om in te gaan op het voorstel van de raad van bestuur en

-Mevr. Vandaele Florence, Avenida Can Viiallonga 3 , 08173 Sant-Cugat-del-Vallès, Spanje

-Dhr. Vandeputte Peter, Jos Coveliersstraat 69, 2540 Hove

te herbenoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar met ingang van vandaag 13/06/2014, en dus

lopend tot aan de algemene vergadering van 12/06/2020.

De bestuurders aanvaarden het mandaat dat hetzij onbezoldigd is ingevolge statuten of bezoldigd is tot

andersluidend besluit.

De raad van bestuur van 30/06/2014 beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Windmolenstraat 194A te 2660 Hoboken. Dit met ingang vanaf 1/07/2014.

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan, Paraccount BVBA  RPR BRUSSEL 0462.600,621  Fiertevoetweg 34 1982 Weerde vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bert Pardon, met recht van indeplaatsstelling om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondememingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Nevohnetta BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Vanattenhoven Hans

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

1 1 SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van k961Yeandel Brussel

V

beh aa Bel Staa

II

Il

IIIII11110

I

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/09/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Wald 1t.1

'1[ quftà . , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0818.912.996

Benaming

(voluit) : Havana Distribution

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kruitmolenstraat 72 A -1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De raad van bestuur van 31/07/2013 beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Nijverheidslaan 6 te 1853 Strombeek  Bever. Dit met ingang vanaf 110812013.

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan, Paraccount BVBA  RPR BRUSSEL 0462.600.621  Hertevoetweg 34 1982 Weerde vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bert Pardon, met recht van indeplaatsstelling om ais speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondememingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om aile formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Nevohnetta BVBA

Vertegenwoordigd door Vanattenhoven Hans

Gedelegeerd bestuurder

n3 SEP ab,

A r~+p"

Griffie

*1313 30

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 22.07.2013 13333-0249-018
22/11/2012
ÿþ Mal Watl 11.t

911 11 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IG~~M~9~N~II~NW~IN~NI

behouden aan het Belgisch *12188468*

Staatsblad

1 .2 NOM Z012.

Griffie

Ondernemingsnr : 0818.912.996

Benaming

(voluit) : HAVANA DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Kruitmolenstraat 72/A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder

De bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2012 aanvaardt met algemeenheid van stemmen het ontslag, ais gedelegeerd bestuurder en bestuurder, van Hans Vanattenhoven, Kruitmolenstraat 72/A, 1000 Brussel, met ingang van 17 februari 2012.

De bijzondere algemene vergadering van 1 februari 2012 aanvaardt met algemeenheid van stemmen de benoeming tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder, Nevohnetta BVBA, Kruitmolenstraat 72/A, 1000 Brussel, BE 0843.890.694, met als vaste vertegenwoordiger - Hans Vanattenhoven, woonachtig te Kruitmolenstraat 72/A, te 1000 Brussel. Dit voor een periode van 6 jaar met ingang op 17 februari 2012 en eindigend op 17 februari 2018.

Vanattenhoven Hans

Gedelegeeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.07.2012 12266-0406-017
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 28.07.2011 11345-0031-016
10/04/2015
ÿþ Mal word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

3 0 MAART 2015

Griffie

afdeling Ap,tyyarpan

~I

Voor-

behoude aan hel Belgisc°

Staatsbh

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderneniingsnr " Benaming 0818.912.996

(voluit) : Havana Distribution

(verkort) ,

Rechtsvoren Naamloze Vennootschap

Zetel Windmolenstraat 194 A, 2660 Hoboken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden op 04 maart 2015:

De Raad van Bestuur beslist om vanaf 04 maart 2015 de zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Windmolenstraat 194 a, 2660 Hoboken naar de Kontichsesteenweg 58, 2630 Aartselaar,

Nevohnetta BVBA,

vertegenwoordigd door

en Vanattenhoven Hans,

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/04/2015
ÿþMod Wm1 tt.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

15 52982* 1111

Ondernesningsnr : 0818 912 996

Benaming

(voluit) : Havana Distribution

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kontichsesteenweg 58, 2630 Aartseiaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel door overneming gelijkgestelde verrichting

VOORSTEL TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NV HAVANA DISTRIBUTION DOOR DE BVBA KABOST

Met het oog op het doorvoeren van een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met de artikelen 719 e.v. van het Wetboek der Vennootschappen (hierna W.

Venn.) zijn de bestuurders van de NV Havana Distribution en de zaakvoerders van de BVBA Kabost op 30: . Maart 2015 samengekomen met het oog op het gezamenlijk opstellen van een voorstel tot fusie dat ter'

" goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen en waarvan hierna de tekst volgt.

DE AAN DE FUSIE DEELNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN (Art. 719, -101.M Venn) De aan de fusie deelnemende vennootschappen zijn de volgende

" NV HAVANA DISTRIBUTION

Naamloze vennootschap Havana Distribution te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58 Ondernemingsnummer BE 0818.912.996 RPR Antwerpen,

Opgericht bij akte verleden voor Notaris Kristof Berlengé te Zottegem en verschenen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 25 september 2009 met nummer 09139902, en voor het laatst gewijzigd, zoals blijkt uit akte verleden voor Notaris Kristof Berlengé te Zottegem op 20 november 2009, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 december 2009 onder het nummer 09183049.

(overgenomen vennootschap)

Namens haar tekenen haar bestuurders :

- Gedelegeerd Bestuurder, Nevohnetta BVBA, Nijverheidslaan 6, 1853 Strombeek-Bever, België, mandaat; tot 17/0212018

Vertegenwoordigd door: Hans Vanattenhoven, Avenida Can Vilallonga 3, 08173 Sant-Cugat-Del-Vallès,' Spanje

-Bestuurder, Mevr. Vandaele Florence, Avenida Can Vilallonga 3, 08173 Sant-Cugat-Del-Vallès, Spanje, mandaat tot 12/06/2029

-Bestuurder, De heer Vandeputte Peter, Jos Coveliersstraat 69, 2640 Hove, België, mandaat tot 1210612020 De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

BVBA Kabost 20.800 aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Rechtbank van koophantial

Antwerpen

31 MAART 2015

afdeling Antwerpen

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

fi

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap per 31 december 2014 bedraagt 120.900,00 EUR en is

w vertegenwoordigd door 20.800 aandelen

BVBA KABOST

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Kabost te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58 met ondernemingsnummer BE 0477.229.805 RPR Antwerpen.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Wellens, kantoor houdend te Mortsel. en voor het laatst gewijzigd, zoals blijkt uit akte verfeden voor notaris Paul Wellens, kantoor houdend te Mortsel op 12 maart 2015, neergelegd op 19 maart 2015,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge (overnemende vennootschap)

Namens haar tekenen haar zaakvoerders

-Zaakvoerder, De Heer Stefan Van Looveren, Van Roystraat 3 te 2547 Lint, België

-Zaakvoerder, De Heer Robert Van Looveren, Merelstraat 11 te 2530 Boechout, België

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

NV Albo 70 aandelen

-Vanattenhoven Hans 24 aandelen

-Vandaele Florence 6 aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap per 12 maart 2015 bedraagt 385.188,71 EUR en is vertegenwoordigd door 100 aandelen,

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING

De overnemende vennootschap is houder van alle aandelen van de over te nemen vennootschap. De bestuurders van de betrokken vennootschappen hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (hierna : fusie) door te voeren waarbij het hele vermogen van de over te nemen vennootschap zal overgaan op de ovememende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 676 e.v. van het W. Venn. Ingevolge deze procedure verbinden de bestuurders van bovengenoemde vennootschappen er zich jegens elkaar toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de voornoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de na gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van aandeelhouders van deze vennootschappen,

IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE FUSIE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De fusie zal worden doorgevoerd door :

1, BVBA KABOST (overnemende vennootschap)

Zetel van de vennootschap : 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58

Ondernemingsnummer BE 0477,229.805 RPR Antwerpen.

Maatschappelijk doet:

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel de groot- als kleinhandel, de import en export zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, in aile dranken al of niet alcoholisch, in het bijzonder waters, limonaden, bieren, wijnen en likeuren, in de meest uitgebreide zin genomen, zonder enig onderscheid van grondstoffen, van aile zaken, artikelen en bijhorigheden die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel. Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks on onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijke met het voorwerp van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Onder iedere vorm, zelfs door samenstelling of door het verlenen van borgstellingen, in aile bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen,

2, NV HAVANA DISTRIBUTION (overgenomen vennootschap)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zetel van de vennootschap ; 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58

Ondernemingsnummer BE 0818.912.996 RPR Antwerpen,

Maatschappelijk doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-De aan-en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export evenals handelsbemiddeling van allerlei dranken (alcoholische en niet-alcoholische) en etenswaren evenals van aile toebehoren en aanverwante artikelen,

-De productie en creatie van allerlei dranken, etenswaren en luxe artikelen in de meest ruime zin van het woord,

-De uitbating, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, café, bars, restaurants, clubs, tearoorns, hotels, verbruikssalons, kortom alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord met inbegrip van de verkoop van tabaks- en rookwaren, suikergoedwaren, snoepgoed, snuisterijen, souvenirs, en luxeartikelen alsook;

-Het organiseren van feesten allerhande, banketten en aile andere activiteiten hiermee rechtstreeks on onrechtstreeks verband houdende.

-Het verhuren van feestzalen, feestbenodigdheden en designmateriaal.

-De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de import en export evenals handelsbemiddeling van allerlei textielproducten evenals van aile toebehoren en aanverwante artikelen,

-De uitbating, het beheer en de inrichting van kledingzaken.

-Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en organiseren ervan, voor eigen rekening of in deelneming met derden van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen bestaande onder het even welke vorm.

-De vennootschap mag alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, uitbaten, beheren, verhuren of huren, alle gebouwen oprichten, afbreken, heropbouwen, veranderen alsook aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondernemer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

-Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmacht drager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

-De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

-Alle opsommingen zij in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkende wezen.

ECONOMISCH KADER VAN DE FUSIEVERRICHTING

NV Havana Distribution en BVBA Kabost werken sedert enkele jaren samen. Initieel onderhielden beide een klant-leverancier relatie, met ingang van 1 januari 2414 werd de samenwerking geïntensifieerd waarbij Kabost rechtstreeks contact kreeg met de klanten en de leveranciers/principalen van Havana Distribution.

De vennootschap bvba Kabost zoekt el jaren naar een constant positief rendement. Binnen de groep Albo is Kabost de vennootschap met een beperkt rendement of zonder rendement.

In het verleden werd naast de klassieke verkoopkanalen, winkels, horeca, drankencentrales, evenementen gepoogd om de producten via de kanalen van de supermarkten te verkopen. Met wisselend succes. Vooral door gebrek aan commerciële ondersteuning, door middel van publiciteit, introductie premies, folder reclame enz. welke wegens budgettaire redenen niet kunnen verstrekt worden bemoeilijken deze doelstelling.

Bvba Kabost is er van overtuigd dat door de :

-Door de aankoop van Havane Distribution de bruto winst marges worden verhoogd op de verkochte

producten.

-De samenwerking met de heer Van Attenhoven moet bijdragen tot de verdere uitbouw op

commercieel gebied, een verhoging van de omzet, de uitbreiding van het gamma producten, nieuwe initiatieven, een betere opvolging en besteding van de uitgaven. Kortom met de heer Van Attenhoven moet het beleid van de vennootschap versterkt worden,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles met één doel r winst maken. Zij wensen dan ook hun samenwerking te herstructureren op basis van een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in overeenstemming met de artikelen 676 e.v. W. Venn.

BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT (Art. 719, 2` W. Venn)

Ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap wordt het gehele vermogen van deze vennootschap, zowel activa als passiva, overgedragen aan de overnemende vennootschap. BVBA Kabost heeft een jaarrekening opgesteld op 31 december 2014, en NV Havana Distribution heeft een jaarrekening opgesteld per 31 december 2014 welke werd goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering van 28 februari 2015.

Vanaf 01 januari 2015 worden de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

BIJZONDERE RECHTEN 5 (Art. 719, 3° W. Venn)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

BIJZONDERE VOORDELEN (Art. 719, 4° W. Venn)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders/zaakvoerders van de overgenomen

vennootschap, noch aan de bestuurdersfzaakvoerders van de overnemende vennootschap.

SAMENSTELLEN VANHET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP ACTIEF

(.OPRICHTINGSKOSTEN 0,00

ILIMMATERIELE VASTE ACTIVA 0,00

1II.MATER1ELE VASTE ACTIVA 0,00

A. Terreinen en gebouwen

B. Install., Machines en Uitr.

C. Meubilair en rollend materieel

D. Leasing en soortgel. rechten

E. Overige materiële vaste activa

F. Activa in aanbouw en voonaitbet.

IV.FINANCIELE VASTE ACTIVA 60,00

V.VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR

A, Handelsvorderingen

B. Overige vorderingen

VI.VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING

A. Voorraden 3.276,60

B. Bestellingen in uitvoering VII.VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

A. Handelsvorderingen 15.619,86

B. Overige vorderingen 87.345,07

VIII.GELDBELEGGINGEN 42.018,46

IX.LIQUIDE MIDDELEN 99.055,34

X.OVERLOPENDE REKENINGEN 12,37

TOTAAL DER ACTIVA 247,327,70

PASSIEF

I. KAPITAAL 120,900,00

A. Geplaatst kapitaal 120.900,00

B. Niet-opgevraagd kapitaal

1WITGIFTEPREMIES 62.100,00

III.HERWAARDERINGSMEERWAARDEN 0,00

IV, RESERVES 54.108,46

A. Wettelijke reserve 12.090,00

B. Onbeschikbare reserves 42.018,46

0,00

3.276,60

102.964,93

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

C. Belastingvrije reserves

D. Beschikbare reserves

V.OVERGEDRAGEN WINSTNERLIES -15.907,37

VLKAPITAALSUBSIDIES 0,00

VIL VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN 0,00

VIII.SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 0,00

A. Financiële schulden

B. Handelsschulden

C. Ontvangen vooruitbet, op bestellingen

D, Overige schulden

IX.SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR 26,176,61

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

B. Financiële schulden

C. Handelsschulden 26.176,61

D. Ontvangen vooruitbet. op bestellingen

E. Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

F. Overige schulden

X.OVERLOPENDE REKENINGEN 0,00

TOTAAL DER PASSIVA 247,377,70

VERBINTENISSEN

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen mee-'delen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. NEERLEGGING

De bestuursorganen van respectievelijk de overnemende en de over te nemen vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting overeenkomstig artikel 719 van het W, Venn. om, voor elke bij de fusie betrokken vennootschap, het fusievoorstel ten minste zes weken voor de Algemene Vergadering van aandeelhouders die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel van elk der betrokken vennootschappen neer te leggen. Zij verklaren dat het bovenstaande fusievoorstel door de zorgen van de ondergetekenden, in hun hoedanigheid van bestuurders , zal neergelegd worden in het vennootschapsdossier van elke vennootschap.

WAARVAN AKTE

Onderhavige tekst werd opgesteld op 30 maart 2015, te Aartselaar, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbanken van koophandel overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.Bijeenroeping buitengewone algemene vergadering

Tot slot beslist de raad van bestuur de buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen onmiddellijk na de raad van bestuur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, overeenkomstig de statuten met volgende dagorde

1,Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur betreffende het fusievoorstel

Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

Aangezien de dagorde afgehandeld is, wordt de zitting gesloten, na lezing en goedkeuring van deze notulen

en hun bijlagen.

30 maart 2015,

Na gedane lezing van voorafgaande getekend

a Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Nevohnetta BVBA, vertegenwoordigd door Vanattenhoven Hans, Gedelegeerd bestuurder Vandaele Florence Vandeputte Peter

bestuurder Voorzitter,

vertegenwoordigd door en bestuurder

Nevohnetta BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

23/06/2015
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lIIINIIINIIII~III

*1508856

Ondernemingsnr :0818.912.996

Benaming (voluit) :HAVANA DISTRIBUTION (verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Kontichsesteenweg 58, 2630 Aartselaar (volledig adres)



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

121UNI2015

atdelin9Á4rpen

I

b

E

s~



II 111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Onderwerp;en) akte :MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING DOOR OVERNEMING VAN "HAVANA DISTRIBUTION" NV  ONTBINDING ZONDER VEREFFENING  NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Uittreksel afgeleverd vóôr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Anrwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 5 juni 2015, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van enerzijds "HAVANA DISTRIBUTION" naamloze vennootschap, gevestigd te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0818.912.996, de overgenomen vennootschap en anderzijds "KABOST" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2630 Aartselaar, Kontichsesteenweg 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0477.229.805; de overnemende vennootschap en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1.  KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voorhield, verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift kon bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 30 maart 2015 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen. Het fusievoorstel werd in hoofde van de Overgenomen Vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 31 maart 2015, en bekendgemaakt, bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april nadien, onder nummer 15052982. Het fusievoorstel werd in hoofde van de Overnemende Vennootschap neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen, op 31 maart 2015, en bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april nadien, onder nummer 15052949.

II. a) De enige aandeelhouder bevestigt in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben, desgevallend per elektronische post indien hij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd van het fusievoorstel in toepassing van artikel 720, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is; 3° de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren.

4° Verzaking door enige aandeelhouder, overeenkomstig artikel 720, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen, aan tussentijdse cijfers.

De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post indien hij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het F3ëlggiscn Staatsblad Luik B - vervolg

verla jgen van de in artikel 720, §2 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde stukken, met uitzondering

van bet fusievoorstel.

iII. I)e vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van

de voorlezing ervan.

Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende

notaris en blijft in het dossier van laatstgenoemde bewaard.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

2.  MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -- ONTBINDING

ZONDER VEREFFENING  OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1. Ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "HAVANA DISTRIBUTION" en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 30 maart 2015 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, in toepassing van artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Doof deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2015 geacht boekhoudkundig

verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Onderhavige fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten

werden toegekend.

S. Bijzondere voordelen voor bestuurders/zaakvoerders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende

vennootschappen.

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap goed.

Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en

zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Ovememende Vennootschap, zoals deze blijken uit de

staat van actief en passief van de Overgenomen Vennootschap die is vermeld in het fusievoorstel.

7,, Onroerende goederen

De Overgenomen Vennootschap heeft verklaard geen eigenaar te zijn van onroerende goederen noch titularis van

enig onroerend zakelijk recht.

8. Overige bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap

omvat naast de voornoemde activa- en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden

vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken

en logo's van de Overgenomen Vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar

bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die

algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

 alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

 aile handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Overgenomen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

 alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Overgenomen Vennootschap titularis of beneficiaris is;

 wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap zal het bestuursorgaan van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermo . ensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lo p ende



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de Overgenomen

Vennootschap.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de Overgenomen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Overgenomen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Overgenomen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak blijven onverkort behouden.

9. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de Overgenomen Vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001), geboekt zullen worden in de Overnemende Vennootschap.

3. - VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Adfisco Accountants", met zetel te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1 2-4 , evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het,proces-verbaal

Voorbehouden aan het Eisrges Staatsblad

25/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Rechtbank van koophandel Antwerpen

16 JUNI 2015

Gift g Antwerpen

Ondernemingsnr : 0818.912.996

Benaming

(voluit) : HAVANA DISTRIBUTION

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: Kontichsesteenweg 58  2630 Aartselaar (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De algemene vergadering van 28/02/2015 aanvaardt het vrijwillig ontslag als bestuurder van Vandeputte

Peter, woonachtig te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat 69.

Dit met ingang vanaf 1/04/2015.

Er wordt hem kwijting verleend voor zijn uitgeoefend mandaat.

Om deze aanduiding te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan, Paraccount BVBA  RPR BRUSSEL 0462.600.621  Hertevoetweg 34 1982 Weerde vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Bert Pardon, met recht van indeplaatsstelling om ais speciale valmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondememingsioket om aldaar alle formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie.

Nevohnetta BVBA

Vertegenwoordigd door Vanattenhoven Hans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
HAVANA DISTRIBUTION

Adresse
KONTICHSESTEENWEG 58 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande