24/10/2014
ÿþe - , e l f
r L d M o d M W 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1
* 1 4 1 9 5 2 1 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 5 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r u p i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 8 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) H A W E B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i n i n g e n s t r a a t 1 8 8 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c D e F e r m t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n , d i s t r i c t M e r k s e m o p 3 0 s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t m e t b e t r e k k i n g t o t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p « H a w e B e l g i u m « m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , K r u i n i n g e n s t r a a t 1 8 8 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 6 8 8 . 9 2 8 A . D a t d e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n m e t a l s v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n : 1 / v e r s l a g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i - i s o r o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a . 2 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 2 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t ) , w a a r v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 5 9 . 1 4 2 , 2 0 ) i n k a p i t a a l e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 6 3 . 0 6 7 , 8 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n . 3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t ; 4 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g . 5 / A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n . 6 / W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g . 7 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g . D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n . O v e r g a n g s b e p a l i n g . 8 / V o l m a c h t e n . 9 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . E E R S T E B E S L I S S I N G : D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t v e r s l a g v o o r , o p g e m a a k t o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d o o r d e B V o n d e r d e v o r m v a n B V B A R o e l s , C r i e l s & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e C o c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r t s t r a a t 1 0 6 , a a n g e w e - ' z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z o a l s v o o r g e ' s c h r e ' v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s - r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H a w e B e I g i u m " b e s t a a t u i t s c h u l d v o r d e r i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 3 2 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : a ) D e v e r r i c h t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . 0 « B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ) w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e b e s l i s t h e e f o v e r d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g e n o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : * d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; * d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . U i t h e t o n t w e r p v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 2 3 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " H a w e B e l g i u m " . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d e w e r d o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g e n g e e n s z i n s k a n a a n g e w e n d w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . K a l k e n , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B V o . v . v B V B A R o e l s , C r i e l s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e C o c k , b e d r i j f s r e v i s o r . B o v e n d i e n o v e r h a n d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r e z o a l s v o o r g e s c h r e - v e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l e n 6 7 , 6 8 , 7 3 e n 7 6 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n . T W E E D E B E S L I S S I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n c l t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 2 2 . 2 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n c o n c r e t o o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( E 5 9 . 1 4 2 , 2 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e m l h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 4 9 . 1 4 2 , 2 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ( s c h u l d v o r d e r i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t ) , m e t e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e h o n c l e r d t w e e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 2 2 . 2 0 0 , 0 0 ) w a a r v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( E 5 9 . 1 4 2 , 2 0 ) i n k a p i t a a l e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( E 2 6 3 . 0 5 7 , 8 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e , m i t s c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t a c h t i g e u r o c e n t ( E 2 6 3 . 0 5 7 , 8 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w i n t i g e u r o c e n t ( E 1 4 9 . 1 4 2 , 2 0 ) o p v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e g e c r e ë e r d e u i t g i f t e p r e m i e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
^ - 4
4 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o l l e d i g e s c h u l d v o n d e r i n g d i e o n t s t a a n i s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n b r e n g e n a l s v o l g t : - d e H e e r L e o n a r d D e R y c k e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0 ) . - d e N V Z i e g l e r e e n b e d r a g v a n é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e n t i e n
e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E 8 1 . 0 1 0 , 2 9 ) . - d e N V U n i v e r s a l E x p r e s s
e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g
e u r o c e n t ( E 8 0 . 0 8 9 , 7 1 ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s d e t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 2 3 0 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t : - a a n d e h e e r L e o n a r d D e R y c k : h o n d e r d v i j f t i e n ( 1 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - a a n d e v e n n o o t s c h a p Z I E G L E R N V : a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n ; - a a n d e v e n n o o t s c h a p U N I V E R S A L E X P R E S S N V : z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n . l n t o t a l i t e i t z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r v o l g e n d e a a n d e l e n b e s c h i k k e n : - d e h e e r L e o n a r d D e R y c k : t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 9 0 ) a a n d e l e n ; - d e v e n n o o t s c h a p
Z I E G L E R N V : h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 1 4 6 ) a a n d e l e n ; - d e v e n n o o t s c h a p U N I V E R S A L E X P R E S S N V : h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 1 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . V e r k l a r i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n . D E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 4 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) . V I E R D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d
o e u r o ( E 4 1 2 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t a c h t i g ( 5 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " V I J F D E B E S L I S S I N G O p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t t o e p a s s i n g
" v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . I n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e
r " I
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e a a r d v a n
« :
d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t a l l e a a n d e l e n v o o r t a a n o p n a a m z u l l e n
r " I z i j n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 9 - A a r d v a n d e a a n d e l e n D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e
. 9
e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t
e
r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n
r i ) g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . " Z E S D E B E S L I S S I N G : D e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n 3 1
P :
d e c e m b e r . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e
a l i n e a v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
: = 3 h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . " B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g w o r d t h e t b o e k j a a r w e l k e e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . Z E V E N D E B E S L I S S I N G :
: = 3 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k
P : j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n ( 1 4 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r l
4 b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . " D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . A C H T S T E B E S L I S S I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n / o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g . N E G E N D E B E S L I S S I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T I R E K S E L
L u c D e F e r m
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 6 8 8 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A W E B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i n i n g e n s t r a a t 1 8 8 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R } B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S , G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N V O O R Z I T T E R V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , '
i n g a a n d o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r L e o n a r d D E R Y C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a l i e n h o e f d r e e f 7 9 .
- m e v r o u w R e n a t a S Y M O E N S , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e v r i j d i n g s l e i 6 .
- S T A R F R E I G H T N V , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , R u e D i e u d o n n é L e f è v r e 1 8 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r .
0 4 1 9 . 8 2 2 . 2 3 5 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v a n V A N T W E M B E K E .
2 . d e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e h e e r L e o n a r d D E R Y C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a l i e n h o e f d r e e f 7 9 .
3 . d e h e r b e n o e m i n g t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r d e g a n s e d u u r v a n z i j n ;
b e s t u u r d e r s m a n d a a t :
d e h e e r L e o n a r d D E R Y C K , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S c h a l i e n h o e f d r e e f 7 9 .
L e o n a r d D E R Y C K
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
I U d 2 . 1
L u i k . B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 7 8 7 6 1 *
I I I I I
V , b e h a a B e l S t a z
; á ( ? ` - e ^ M A p , f g a % m e d i r e d e n t
I r a à ' , * t e l e d Á i f u r t i p m s p
1 3 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e