20/06/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : ( 7 . ~ a ~ - - . 1 ( 0 0
B e n a m i n g : H a z e l H e a r t w o o d
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i n d e r b r o e d e r s g a n g 1 2
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , M e c h e l e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u n i 2 0 1 1 , d a t :
1 . O p r i c h t s t e r s :
1 ) D e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n s o c i a a l o o g m e r k " S D W O R X , F O R S O C I E T Y " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 1 8 . 0 2 7 . 0 4 2 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r o u w e r s v l i e t
2 .
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M A M A N A G E M E N T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 2 . 4 7 3 . 9 8 5 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 ' B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 6 9 .
3 ) D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G U I D O D E G R E F T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 7 4 . 2 6 9 . 7 2 1 , m e t z e t e l t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , D o r p s p l e i n 1 4 .
2 . R e c h t s v o r m - n a a m : e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t e n d r a a g t a l s n a a m : " H a z e l H e a r t w o o d " .
3 . Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , M i n d e r b r o e d e r s g a n g 1 2 .
4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l o p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n d i e h a a r e n h a a r v e n n o t e n w o r d e n : t o e v e r t r o u w d i n h e t k a d e r v a n a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , v e r e n i g i n g e n e n o v e r h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f ; o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t e z i n k u n n e n b i j d r a g e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r s a m e n w e r k e n e n r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t : e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f a a n v u l l e n d k a r a k t e r a a n h a a r d o e l e n d e e l n e m e n i n i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n b e o e f e n a a r s v a n z u l k e b e r o e p e n v o o r z o v e r e n i n d e m a t e d a t d e e v e n t u e l e e n : d i e n a a n g a a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g l e m e n t e r i n g e n z u l k s t o e l a t e n . D e v e n n o o t s c h a p : r e a l i s e e r t d e z e d o e l s t e l l i n g d o o r :
" d e v e r w e r v i n g d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , b i j d r a g e , f u s i e o f d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , v a n e e n d e e l n e m i n g o f e e n b e l a n g i n b e s t a a n d e o f n o g ` o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s t i c h t i n g e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , z o n d e r o n d e r s c h e i d ; e n
" h e t b e h e e r , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k o o p o f a n d e r e w i j z e v a n o v e r d r a c h t o f v e r v r e e m d i n g , d e l i q u i d a t i e v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n .
I n v e r b a n d m e t h e t h o g e r v e r m e l d e d o e l e n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e e r v a n k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n : h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e t h o g e r b e s c h r e v e n d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
5 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
6 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n k a n e n k e l
v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n ; g e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e v a n d u i z e n d e u r o ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e l k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
t u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N n I I I M I ~ V I I I ~ I I ~ l l l l l
* i i o s i i a s *
1 1
N E E R G E L E G D .
: . 0 7 - 0 6 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E E i t i a l E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 , 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e s t a t u t e n v o o r z i e n d e m o g e l i j k h e i d v a n v i j f ( 5 ) c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , t e w e t e n A - a a n d e l e n , B a a n d e l e n , C - a a n d e l e n , D - a a n d e l e n e n E - a a n d e l e n m e t d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d a a r a a n v e r b o n d e n z o a l s i n d e s t a t u t e n b e p a a l d .
D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , c a t e g o r i e B e n c a t e g o r i e C v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l . D e z e A - , B - e n C - a a n d e l e n w o r d e n o o k " h o o f d a a n d e l e n " g e n o e m d . D e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e D e n c a t e g o r i e E v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v a r i a b e l e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r C E N T E A .
7 . G e s t o r t e b e d r a g : ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
8 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
9 . A a n s o r a k e l i j k h e i d :
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n i s b e p e r k t t e n b e l o p e v a n h u n i n b r e n g , z o n d e r d a t e r o n d e r h e n
e n i g e h o o f d e l i j k h e i d o f o n d e e l b a a r h e i d b e s t a a t .
1 0 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m a x i m u m v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n h e t h i e r n a b e p a a l d e a a n g a a n d e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v a n d e k e r n v e n n o t e n :
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r , d a n h a n d e l t h i j v o l l e d i g n a a r e i g e n i n z i c h t ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , d a n n e m e n z i j a l l e b e s l u i t e n i n g e m e e n o v e r l e g m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z i j h e t b e t r o k k e n a g e n d a p u n t z o s p o e d i g m o g e l i j k t e r b e s l i s s i n g d i e n e n v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i j n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 v a n t o e p a s s i n g . i n g e v a l e r é é n v a n h e n o m w e l k e r e d e n o o k z i j n m a n d a a t n i e t m e e r u i t o e f e n t , d i e n t d e o v e r g e b l e v e n b e s t u u r d e r o n m i d d e l l i j k e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n o m d e v a c a t u r e o p t e v u l l e n d a n w e l h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) ;
- b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d r i e ( 3 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r d i e o p t r e e d t a l s e e n c o l l e g e e n z i j n d e r e g e l s o p g e n o m e n i n d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 v a n t o e p a s s i n g .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p t w e e o f m e e r k e r n v e n n o t e n v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n h e e f t , d i e n e n a l l e b e s t u u r d e r s s t e e d s t e w o r d e n v e r k o z e n u i t k a n d i d a t e n l i j s t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k e m v e n n o t e n v a n d e c a t e g o r i e ë n A , B e n / o f C ( e n v o o r d e e e r s t e m a a l d o o r d e o p r i c h t e r s ) , a l s v o l g t :
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s ( " b e s t u u r d e r s A " g e n o e m d ) w o r d e n s t e e d s v e r k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) e x c l u s i e f v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e A - a a n d e l e n , d i t v o o r z o v e r e n z o l a n g d e v e n n o t e n A s a m e n m e e r d a n é é n d e r d e ( 1 / 3 d e ) v a n d e h o o f d a a n d e l e n b e z i t t e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t v o o r d r a c h t r e c h t v a n d e v e n n o t e n A w o r d t t e r u g g e b r a c h t n a a r é é n b e s t u u r d e r A w a n n e e r z i j n i e t m e e r d a n é é n d e r d e ( 1 / 3 d e ) v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( " b e s t u u r d e r B " g e n o e m d ) w o r d t s t e e d s v e r k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) e x c l u s i e f v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e B - a a n d e l e n ;
- é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r ( " b e s t u u r d e r C " g e n o e m d ) w o r d t s t e e d s v e r k o z e n u i t ( e e n ) k a n d i d a t e n l i j s t ( e n ) e x c l u s i e f v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r ( s ) v a n e e n m e e r d e r h e i d v a n d e C - a a n d e l e n .
1 1 . B e v o e g d h e i d :
1 1 . 1 . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r h e t b e s t u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e k a n h e t b e s t u u r s o r g a a n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r w e z e n l i j k e n , b e h o u d e n s d a t g e n e w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s l u i t e n d b e v o e g d i s k r a c h t e n s d e w e t
e n / o f d e z e s t a t u t e n .
A l w a t n i e t d o o r d e w e t e n / o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t
o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
A l d u s h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e m a c h t o m o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d m o e t w o r d e n
g e l e z e n :
- a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e v e r r i c h t e n e n / o f t e d e l e g e r e n ;
- a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n t e g e n o v e r d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
w a a r o n d e r a l l e g o e d e r e n z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e - i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e
v e r v r e e m d e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
- l e n i n g e n e n k r e d i e t e n a a n t e g a a n ;
- o b l i g a t i e s u i t t e g e v e n , m e t o f z o n d e r h y p o t h e c a i r e w a a r b o r g ;
- d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , p o s t , t e l e f o o n - e n
n u t s b e d r i j v e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ;
- v e r m o g e n s e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d t e g e v e n o f h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t
h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
- m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t , e n / o f v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , m e t o f z o n d e r k w i j t i n g e n o o k
z o n d e r d a t h e t b e w i j s v a n b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n
a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g , v e r z e t o p d e p r i j s e n a n d e r e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e e e n v r i j e
e n o n b e z w a a r d e l e v e r i n g v a n g o e d e r e n b e l e m m e r e n ;
d a d i n g e n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
- i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
- t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n e e n m a a n d e l i j k s e p r e s t a t i e v e r g o e d i n g t e n l a s t e v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t
l o p e n d j a a r ;
z i j n m a c h t e n t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
1 1 . 2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n k a n i n z i j n m i d d e n e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e ' l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t a u d i t c o m i t é i s b e l a s t m e i h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 3 , z e s d e l i d , v a n h e i W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z o l a n g h e t b e s t u u r s o r g a a n g e e n a u d i t c o m i t é h e e f t o p g e r i c h t , t r e e d t h e t b e s t u u r s o r g a a n z e l f o p a l s a u d i t c o m i t é ; d a t l a a t s t e g e l d t s o w i e s o w a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t n i e t m e e r d a n t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a t .
1 1 . 3 I n d i e n e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n , k u n n e n z i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r e n a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d ; d e z e a a n s t e l l i n g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d k a n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l g e b e u r e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d i e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n . I n e l k g e v a l b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e i h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n o f e l k e r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n d a t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v a s t g e s t e l d b i j d e b e n o e m i n g .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n c j a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n ) :
1 2 . 1 H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n :
- i n g e v a l e r s l e c h t s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d : d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r ;
- i n g e v a l e r t w e e ( 2 ) o f m e e r b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d : d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d , d i e b o v e n d i e n v a n t w e e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n d i e n e n t e z i j n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s b e n o e m d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 . 4 . v a n d e s t a t u t e n e n v o o r z o v e r i n h e t u i t t r e k s e l a a n g a a n d e h u n b e n o e m i n g i s a a n g e d u i d o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e c a t e g o r i e v e n n o t e n z i j w e r d e n b e n o e m d .
1 2 . 2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . 3 . B i n n e n h e i d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r ( s ) e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 . 2 . v a n d e s t a t u t e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
1 3 . B o e k i a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j u l i t o t d e r t i g j u n i .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
1 4 . A i n e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 4 . 1 D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p c i e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e d a g e n h e t u u r b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g .
1 4 . 2 O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n , d i e n e n d e v e n n o t e n , i n d i e n d a t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v ó é r d e v e r g a d e r i n g h u n w i l o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n d i e f o r m a l i t e i t e n m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n v e n n o t e n , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 4 . 3 D e k e m v e n n o t e n k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n ; i n h e t l a a t s t e g e v a l k u n n e n z i j z i c h o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t . E l k e k e m v e n n o o t k a n t w e e ( 2 ) a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o t e n D e n E k u n n e n e v e n e e n s i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n ; i n h e t l a a t s t e g e v a l k u n n e n z i j z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e z e l f v e n n o o t d i e n t t e z i j n . D e v e n n o t e n D e n C k u n n e n e v e n e e n s n i e t m e e r d a n t w e e ( 2 ) a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o p r o e p i n g v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e p a l e n a a n w e l k e m o d a l i t e i t e n d e v o l m a c h t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o l d o e n . I n d i e n d e o p r o e p i n g d a t v e r e i s t , m o e t e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l o f i n d e o p d e o p r o e p i n g d a a r t o e a a n g e d u i d e p l a a t s t e n l a a t s t e o p d e v o o r l a a t s t e w e r k d a g d i e a a n d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a t .
1 5 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
1 5 . 1 H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n a a n g e s t e l d t o t
b e s t u u r d e r s :
" a l s b e s t u u r d e r s A o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t s t e r , h o u d s t e r v a n a l l e A - a a n d e l e n :
1 / d e h e e r V A N D E N N I E U W E N H U I J Z E N J o a n n e s , B a p t i s t e P e t r u s M a r i a , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 4
m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 1 8 ;
2 / d e h e e r D I E R C K X F i l i p R o b e r t J u l e s , g e b o r e n i e A n t w e r p e n o p 7 o k t o b e r 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , E l i z a b e t l a a n 1 4 2 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* a l s b e s t u u r d e r B o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t s t e r , h o u d s t e r v a n a l l e B - a a n d e l e n :
3 / d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " P M A M A N A G E M E N T " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r B E R G E R P i e r r e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 2 0 m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 4 2 1 D e H a a n ( V l i s s e g e m ) , P r i n s U m b e r t o l a a n 3 ;
a l s b e s t u u r d e r C o p v o o r d r a c h t v a n d e o p r i c h t s t e r , h o u d s t e r v a n a l l e C - a a n d e l e n :
4 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G U I D O D E G R E F T E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r D E G R E F T E G u i d o , g e b o r e n t e S o e s t ( N e d e r l a n d ) o p 1 1 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , D o r p s p l e i n 1 4 .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n a l l e m a a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e z e f u n c t i e s v a t t e n a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z u l l e n , i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 1 . 2 . b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , i e t s l a n g e r d a n v i e r ( 4 ) j a a r z i j n o m e e n e i n d e t e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
1 5 . 2 A l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d , v o o r d e d u u r v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t : d e h e e r V A N D E N N I E U W E N H U I J Z E N J o a n n e s , v o o r n o e m d .
1 5 . 3 A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d a a n g e s t e l d : d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " G U I D O D E G R E F T E " , v o o r n o e m d , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E G R E F T E G u i d o , v o o r n o e m d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 . 2 . v a n d e s t a t u t e n b e h o r e n n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r : h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n o f e l k e r e e k s v a n s a m e n h a n g e n d e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n .
D e z e f u n c t i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e l d t v o o r d e d u u r v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r .
1 6 . C o m m i s s a r i s :
A l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E T E R B O G A E R T " ( B 0 0 5 7 0 ) . m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O G A E R T P e t e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e o p v o o r m e l d a d r e s .
1 7 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
1 7 . 1 D e n e t t o w i n s t v a n e e n b o e k j a a r w o r d t , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 2 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e s t e m d a l s v o l g t :
1 ) e e r s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n z o v e r d e w e t d a t o p l e g t ;
2 ) h e t s a l d o , n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g , o f e e n d e e l e r v a n w o r d t u i t g e k e e r d a l s d i v i d e n d , g e l i j k e l i j k v e r d e e l d e n u i t g e k e e r d o v e r a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n f u n c t i e v a n h u n k a p i t a a l d e e l n a m e ; e n
3 ) h e t e v e n t u e l e o v e r s c h o t w o r d t o v e r g e h e v e l d n a a r d e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
1 7 . 2 I n d i e n e e n v e n n o o t t o e t r e e d t i n d e l o o p v a n e e n b o e k j a a r , z a l h i j e e n p r o p o r t i o n e e l r e c h t h e b b e n o p d i v i d e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l m a a n d e n e f f e c t i e f l i d m a a t s c h a p t e g e n o v e r h e t a a n t a l m a a n d e n v a n h e t v o l l e d i g e b o e k j a a r . I n d i e n e e n v e n n o o t u i t t r e e d t i n d e l o o p v a n e e n b o e k j a a r , z a l h i j o v e r d a t b o e k j a a r g e e n d i v i d e n d g e n i e t e n .
1 8 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n a s a l d o : N a a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n b e t a a l d e n a a n a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n t e h e b b e n v o l d a a n , z u l l e n d e a a n d e l e n u i t b e t a a l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 . 3 . v a n d e s t a t u t e n . H e t d a a r n a o v e r b l i j v e n d e l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
A r t i k e l 9 . 3 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t : B i j v r i j w i l l i g e u i t t r e d i n g o f b i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p o m w i l l e v a n o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n , s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o f o n t b i n d i n g i n h e t k a d e r v a n e e n f u s i e , e e n d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e e n s p l i t s i n g o f e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o f o v e r l i j d e n , o f b i j b e ë i n d i g i n g v a n h e t l i d m a a t s c h a p o m w i l l e v a n u i t s l u i t i n g , h e b b e n d e v e n n o t e n o f h u n r e c h t h e b b e n d e n , o n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , a l s m e d e v a n a r t i k e l 4 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t o p d e b e t a l i n g v a n e e n s c h e i d i n g s a a n d e e l d a t g e l i j k i s a a n d e t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g p e r a a n d e e l v e r m e e r d e r d m e t z i j n a a n d e e l i n d e u i t g i f t e p r e m i e s , i n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n i n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d i e j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n v a s t g e s t e l d . D i e s o m z a l v e r m i n d e r d w o r d e n m e t z i j n a a n d e e l i n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s .
1 9 . V o l m a c h t e n : n i h i l .
2 0 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s & L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1