23/04/2014
ÿþ # A e d W a e d í ~ . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ : : d e r . A r } : i r r , , , : ? n r . 0 8 8 3 . 4 0 6 . 9 1 2 B . a r a r r t i n g
i _ v e r u l r } . H B B O F I S K A ; v $ l : i a f l r
I I 1 1 o i i 1 1 u i i e u I I N o u i
* 1 4 0 8 6 4 3 1 *
D 0
L r c ` n i i l o , f i f l r e l t : i
1 ' V w p
G r i
1 0 A P R . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e , : ; t s v , , = m " B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t l i ` : : 2 1 6 0 - W c m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 2 9 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g r e c h t s v o r m - w i j z i g i n g n a a m - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c V E R D O N C K t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p 1 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , m e t a l s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d , g e e n v e r z . , t e M e c h e l e n 1 " k a n t o o r d e r , r e g i s t r a t i e , o p 2 1 M A A R T 2 0 1 4 , b o e k 9 9 5 , b l a d 1 8 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . t j e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) : K o e n D e c o s t e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o n d e r m e e r y o i g e n d e : b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V o l g e n s a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g a f d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e r g a d e r i n g , l e z i n g v a n z i j n v e r s l a g , w a a r i n h i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g g a f v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t ; d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e e g d , v a s t g e s t e l d o p : é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e d o c u m e n t e n i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d , o p d e w i j z e e n b i n n e n d e t e r m i j n e n d i e v o o r z i e n z i j n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n . V e r v o l g e n s b e s l o o t d e v e r g a d e r i n g o m d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g d o o r t e v o e r e n , z o d a t
d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l h e e f t : "
" H e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s a d v i e s í n h e t a l g e m e e n e n m e e r b e p a a l d :
- A d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , a u t o m a t i s e r i n g e n m a r k e t i n g ; -
- A d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g i n z a k e a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- A d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g b i j d e o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s .
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s e v e n e e n s g e r e c h t i g d a l l e c o m m e r c i e l e , f i n a n c i é i e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e :
v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n "
k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t a l l e s z o w e l í n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g :
a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s t u s s e n p e r s o o n o f b i j d e e l n e m i n g i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
" Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n I n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , : g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l a l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e . v e r b i n t e n i s s e n v o o r h a a r z e l f e n z e l f s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
" D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d n o c h b e p a l e n d e n d i e n t i n d e b r e e d s t e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n . " . O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n v a n d e z e w i j z i g i n g , w o r d t a r t i k e l 4 a a n g e p a s t .
2 ) N a d e z e d o e l w i j z i g i n g h e e f t d e v e n n o o t s c h a p g e e n b u r g e r l i j k k a r a k t e r m e e r , e n z a l z i j v o o r t a a n g e e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e e r z i j n , d o c h e e n h a n d e l s . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " H B B o f i s k a " i n " E S '
" B e d r i j f s a d v i e s " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O m i n d e s t a t u t e n b l i j k t e g e v e n V a n d e z e w i j z i g i n g , w o r d t a r t i k e l 1 a a n g e p a s t .
4 ) R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e e e r d e r d o o r g e v o e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e e r m e t h e t n i e u w e W e t b o e k v a n .
V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 ;
C , p d e r a a í s t e b l z . ; r a r , i . t r l " - ¬ c a v ¢ r r n R ' . d e n " R e c t o " : ( a a r > n e n h o e d a n l g h e i c t v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i s . h e c z i r v a n d e r : a r s o ( 0 ) 1 1 ( e n ;
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e L - e r t s : r ' r xn : v o c r d i g e n
V $ C S O " : a a a n l a n r 7 a F F r n ( e : S e n i n t y .
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d . 2 6 / 1 2 / 2 0 1 3 , m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
M a r c V E R D O N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
o o r - _ " h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i j k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r
b e k t
a a r
8 e b
S t a a
1 1 8 3 7 2 8 *
1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 7 P I o v . 2 1 : 1 1 3 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 0 6 . 9 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H B B O F I S K A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 2 9 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( v e r h o g i n g k a p i t a a l - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n )
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s c c i e e r d n o t a r i s L e o V L A E Y M A N S t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r o p . 2 5 1 1 0 / 2 0 1 3 , m e t a i s r e l a a s v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d , a c h t b l a d , g e e n v e r z . t e M e c h e l e n 1 ° k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 3 0 O K T . 2 0 1 3 , b o e k 9 9 3 , b l a d 8 2 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . D e O n t v a n g e r : ( g e t e k e n d : ) : K o e n D e c o s t e r " ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
1 ) a k t e n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t o t u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ;
2 ) v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g e n i n s p e c i ë n ; b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n - i n - o m l o o p o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) ; a a n b i e d i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
A l d e v e n n o t e n v e r k l a a r d e n o n m i d d e l l i j k h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , e n v e r k l a a r d e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n d i e h e t h e n g e g u n d i s o m z i c h t e b e r a d e n o v e r d e a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e d e H e e r H u g o L u d o v i c u s A d e l i n e M a r i a B a s t i a e n s , w o n e n d e t e 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 2 9 4 , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r d e d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r , i n b r e n g v a n z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) ;
M e e r b e p a a l d v e r k l a a r d e M e v r o u w R a c h e l l e C o l e t a M i c h e l I s i d o o r H u y b r e c h t s , w o n e n d e t e 2 1 6 0 - W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 2 9 4 , o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h a a r a a n d e l e n b e z i t , e n v e r k l a a r d e d e z e t e v o l s t o r t e n , d o o r i n b r e n g v a n v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ) .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
3 ) v a s t s t e l l i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 5 1 1 0 / 2 0 1 3 ;
- o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n p e r 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 .
L e o V L A E Y M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e