HBS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. HBS
Dénomination : HBS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 443.480.337

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 26.06.2014 14212-0168-035
13/08/2013
ÿþ re In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

IlIsuii~u~~u.J111u111uw

NEERGELEGD

GRIFFIE RECHTBANK VAN

0 2 AUG. 2013

KOOP}imffrL TURNHOUT

De griffier

Benaming : Herenthoutse Bouw- en Schrijnwerkerij

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel

Ondernemingsnr : 443480337

Voorwerp akte : Herbenoemingen - volmachten

De Algemene Vergadering, beraadslagend op 27/05/2013 herbenoemt volgende bestuurders voor een periode van 2 jaar, hetzij tot aan de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2015:

" bvba Mainvest, vast vertegenwoordigd door Frans Mathé

" bvba Lemma, vast vertegenwoordigd door Jef Lembrechts

" bvba Kempen Management, vast vertegenwoordigd door Jos Kempen

" bvba F.Mir, vast vertegenwoordigd door Frans Michielsen

" bvba Jureco, vast vertegenwoordigd door Ronny Eijckmans

Onverminderd de bevoegdheden verleend aan de bestuurders van de maatschappij krachtens de statuten, machtigt de Raad van Bestuur beraadslagend op 27/05/2013 met ingang vanaf publicatie in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad de onderstaande personen met de hierna omschreven bevoegdheden:

Lijst A

BVBA MAINVEST, gedelegeerd bestuurder, Beemdstraat 20 te 3680 Maaseik, vertegenwoordigd door de heer Frans MATHE, Beemdstraat 20 te 3680 Maaseik,

BVBA LEMMA, bestuurder, Hugo Verriestlaan 134, 8500 Kortrijk, vertegenwoordigd door ir. Jozef LEMBRECHTS, Hugo Verriestlaan 134, 8500 Kortrijk

BVBA F, MIR, bestuurder, Steenweg op Antwerpen 21, 2300 Turnhout , vertegenwoordigd door ir. Frans MICHIELSEN, Steenweg op Antwerpen 21, 2300 Turnhout

BVBA KEMPEN MANAGEMENT, bestuurder, Poiel 53, 2440 Geel, vertegenwoordigd door ing. Jos KEMPEN, Poiei 53, 2440 Geel

BVBA JURECO, bestuurder, Grensstraat 20, 3945 Ham, vertegenwoordigd door de heer Ronny EIJCKMANS, Grensstraat 20, 3945 Ham

Lijst B

De heer Peter BERVOETS, projectleider, Lokert 8, 2250 Olen

De heer Dirk ROOSEN, aankoop en voorcalculatie, Korte Schoutstraat 35, 2360 Oud-Turnhout

Lijst C

De heer Walter MASURE, bedrijfsjurist, Duffelshoek 96, 2550 Kontich

Mevrouw Sonja WENS, gevolmachtigde, Veenzijde 62, 2275 Glarie

A, De dagelijkse briefwisseling van de maatschappij en het afwikkelen der lopende zaken zullen geldig

ondertekend worden:

- door de gedelegeerd bestuurder; of

- door twee personen vermeld in de lijst A of door een persoon vermeld in lijst A en een persoon

vermeld in lijst B of C.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

B. De offertes, bestekken, aanbestedingen, contracten voor alle werken, zowel openbare als private, zullen geldig ondertekend worden:

- door de gedelegeerd bestuurder, of

- door twee personen vernield in de lijst A.

C. De bestellingen en aankopen van kapitaalgoederen boven de ¬ 50.000 zullen geldig ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder met één persoon van lijst A.

De bestellingen en aankopen van kapitaalgoederen onder ¬ 50.000 zullen geldig ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of twee personen uit lijst A.

D. De bestellingen boven de ¬ 2.500 aan leveranciers en onderaannemers voor wat betreft aankoop van grondstoffen en alle andere benodigdheden en diensten nodig voor de uitvoering der aannemingen en de bevoorrading derwerven zullen geldig ondertekend worden:

- door de gedelegeerd bestuurder; of

- gezamenlijk door twee personen van lijst A.

De bestellingen onder de ¬ 2.500 aan leveranciers en onderaannemers voor wat betreft aankoop van

grondstoffen en alle andere benodigdheden en diensten nodig voor de uitvoering der aannemingen en

de bevoorrading der werven zullen geldig ondertekend worden:

- door de gedelegeerd bestuurder; of

- door een persoon van lijst A of B

E. Volmacht wordt verleend, aan de gedelegeerd bestuurder of gezamenlijk aan JURECO samen met een andere persoon van lijst A of B om:

1. alle rekeningen te bespreken, af te sluiten en af te rekenen; alle hoofdsommen, intresten en bijkomende kosten te innen en te betalen, alle subrogaties of delegaties toe te staan, om ontheffing te verlenen,

2. alle cheques, mandaten, stortingen, overdrachten en accreditieven te trekken en te ondertekenen, alle handelspapieren te tekenen, alle wisselbrieven en warranten te trekken en te aanvaarden, alle endossementen, acceptaties en avals te ondertekenen, het deponeren of het terugtrekken van fondsen, titels of waarden uit te voeren, kwitanties en kwijtingen te geven en terug te trekken;

3, belastingaangiften voor het Ministerie van Financiën te tekenen, bezwaarschriften en verhalen tegen de belastingaanslagen te tekenen, evenals elke briefwisseling met de openbare besturen op dit gebied.

4. alle borgstellingen of andere gelijkaardige waarborgen, die vereist zouden zijn bij alle toewijzingen of aannemingen van werken uitgevoerd voor rekening van alle natuurlijke of rechtspersonen of staats-, provinciale, gemeentelijke of andere administraties, evenals het aanvragen van voorlopige of definitieve waarborgbrieven in het voordeel van alle administraties of van alle natuurlijke of rechtspersonen en dit voor onbeperkt bedrag, te ondertekenen.

5. Alle kredietopeningen bij banken te ondertekenen,

F. Volmacht wordt verleend:

1. aan de gedelegeerd bestuurder alsook aan twee personen van lijst A, gezamenlijk optredend, om een huurovereenkomst voor alle burelen, magazijnen en andere gebouwen, die noodzakelijk zouden zijn voor de voortzetting van de activiteiten van de maatschappij, te ondertekenen;

2. aan de gedelegeerd bestuurder of aan JURECO gezamenlijk met een persoon uit lijst A voor het onderschrijven van verzekeringspolissen.

G. Behalve voor directieleden, zal het aanwerven en ontslaan van alle agenten, bedienden of

vertegenwoordigers van de maatschappij, het vaststellen van hun bevoegdheden evenals het

vaststellen van hun bezoldiging, geldig geschieden onder de handtekening

- van de gedelegeerd bestuurder; of

- van twee personen van lijst A, gezamenlijk optredend; of

- van één persoon van lijst A gezamenlijk optredend met Mevrouw Sonja WENS.

Het aanwerven en ontslaan van de arbeiders, het bepalen van hun bevoegdheden en hun lonen, zullen geldig geschieden onder de handtekening van de gedelegeerd bestuurder of van een projectleider tezamen met Mevrouw Sonja WENS.

H. De te geven kwijtingen aan de administraties van de spoorwegen, posterijen, telegraaf en telefoon, of aan om het even welke openbare of private administratie, zullen geldig ondertekend worden door één van de personen vermeld in lijst A.

I. Volmacht wordt verleend aan één persoon van lijst A:

- Inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank voor ondernemingen of de ondernemingsloketten te verrichten;

- BTW-aangiftes te ondertekenen

- Publicaties in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen

Luik B - Vervolg

J, De personen vermeld onder de lijst A, mogen voor bepaalde doeleinden of opdrachten, beperkt in de tijd, het geheel of gedeelte der volmachten die hun verleend werden onder hun verantwoordelijkheid aan één of meerdere met naam genoemde personen overdragen.

K. Volmacht wordt verleend aan de personen uit lijst A en personen uit lijst B met als functie projectleider

om:

- Verrekeningen op te stellen en in te dienen bij opdrachtgevers

- Vorderingstaten te ondertekenen

- Procesverbalen van voorlopige of definitieve oplevering te ondertekenen,

L Volmacht wordt verleend aan één persoon van lijst A om:

- inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen bij het handelsregister, de kruispuntbank voor

ondernemingen of de ondernememingsloketten te verrichten

- BTW-aangiftes te ondertekenen

- publicaties in het Belgisch Staatsblad te ondertekenen

M. Volmacht wordt verleend aan de gedelegeerd bestuurder, alsook aan twee personen van lijst A om in overeenstemming met artikel 21 bis van de Wet op de Overheidsopdrachten van 24/12/1993, een vordering tot schorsing bijwege van dringende noodzakelijkheid en alle nuttige vervolgprocedures (zoals een vordering tot nietigverklaring) bij de Raad van State in te dienen.

N. Eén persoon van lijst A kan nv HBS vertegenwoordigen In vennootschappen, verenigingen of andere organisaties waarvan nv HBS lid is van de algemene vergadering of raad van bestuur.

Ronny Eijckmans (*)

bestuurder

(*) vaste vertegenwoordiger bvba Jureco

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

~c.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

19/12/2014
ÿþVoor-

behoude

aan hel

Belgiscl

Staatsbh

111111111.11,1,1121111111118111111111

mari 11,1

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 DEC. 2014

ANTWERPEN axudltng TURNHOUT

DeCei iffiieb

let In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0443.480.337

Benaming (voluit): Herenthoutse Bouw- en Schrÿnwerkerij

(verkort) : H.B.S.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lammerdries 12

2440 Geel

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  WIJZIGING DOEL - WIJZIGING EN HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 5 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Herenthoutse Bouw- en Schrijnwerkerij", afgekort "H.B.S.", met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Lammerdries 12, BTW BE0443.480.337 RPR Turnhout, onder

meer volgende beslissingen heeft genomen: "

EERSTE BESLISSING.

Vermits de maatschappelijke zetel van onderhavige vennootschap thans niet meer gevestigd is te

Herenthout, beslist de algemene vergadering om de benaming van de vennootschap te wijzigen in

de thans reeds bestaande afkorting, namelijk "HBS",

TWEEDE BESLISSING.

Het artikel betreffende de doelomschrijving wordt vervangen zoals hierna zal blijken uit de herwerkte

statuten.

DERDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in euro, bedraagt

TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTACHTIG EURO

VIERENVIJFTIG CENT (¬ 266.485,54).

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan voormelde

beslissingen en aan de bepalingen en wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het

Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

vennootschap. Haar naam luidt "HBS",

Zetei. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Lammerdries 12.

Duur. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

1. De fabricage van timmerwerk en schrijnwerk voor het bouwbedrijf, de fabricage en garnering van

niet-metalen meubelen, keuken- en binnenhuisinrichting, de uitbating van een onderneming voor het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal; de uitvoering van isolatiewerken, restauratie- en renovatiewerken.

2. Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, de

uitoefening van bouwactiviteiten in de meest uitgebreide betekenis, daaronder onder meer begrepen het aanvaarden, leiden en uitvoeren van bouwopdrachten en sleutel-op-de-deurprojecten zowel voor gebouwen, werken van burgerlijke bouwkunde, kunstwerken, milieubouw, restauratie- en vernieuwingswerken, en alle andere met de bouwactiviteit verwante werkzaamheden en nevenactiviteiten, onder meer de handel in materialen en materieel, de uitvoering van montage- of afbraakwerken, het verlenen van diensten, het aanvaarden van

-_=----coürdinatieopdrachten; _ : _.

Op de Eaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

O

Het verrichten van veiligheidscoördinatie,

De aankoop, de verkoop, de oprichting, de ruiling, de verhuring, de instaatstelling, het onderhoud, de herstelling, de afbraak, het valoriseren, het verkavelen en het bestuur van alle onroerende eigendommen, zo gebouwde als ongebouwde, in binnen- en buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het coördineren van alle handelingen gericht op het ontwikkelen bouwen en doen bouwen van bouwprojecten het toezicht op bouwprojecten en het doen financieren ervan. Zij zal in concessie en erfpacht mogen geven en nemen, als bemiddelaar optreden in iedere onroerende transactie,

Zij mag alleen of in deelneming, zelf of door derden, voor zichzelf of voor rekening van derden, veranderingswerken aan onroerende goederen uitvoeren, deze valoriseren, verkavelen, alle materialen aankopen, alle verbouwingen doen en alle ondernemingscontracten tekenen. Zij mag participaties nemen en bezitten in andere vennootschappen en ondernemingen. Zij mag eveneens hypotheken, waarborgen en inpandstellingen verlenen in het voordeel van derden.

5. Het toestaan van leningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de ruimste zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieon dernem i ng e n.

6. Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

7. Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

8. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden ais agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Dit alles in de meest uitgebreide zin. Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, aile roerende en onroerende, industriële, financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzonderingen te verrichten, die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs bevorderlijk kunnen zijn.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDZESENZESTIGDUIZEND VIERHONDERDVIJFENTACHTIG EURO VIERENVIJFTIG CENT (¬ 266.485,54).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

3.

4.

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de laatste vrijdag van de maand mei om 14.00 uur of de eerstvolgende werkdag.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle,

1. Aantal -- Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer

adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in aile handelingen in en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn (eden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zat zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger, Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden,

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

Volmacht.

De vennootschappen "Lemma" en "Kempen Management", handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van voormelde vennootschap, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met mcgelijkheid van indeplaatstelling aan de heer Eijckmans Ronny, wonende te 3945 Ham, Grensstraat 20, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 17.06.2013 13177-0163-035
13/11/2012
ÿþ ;tj14' 1E3 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ittelept

Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

31 en. `,

TUUT

De Griffier*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behoude

aan het

Belgisci

Staatsbla

Benaming : Herenthoutse Bouw- en Schrijnwerkerij

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel

Ondernemingsnr : 443480337

Voorwerp akte : Herbenoeming commissaris

De Buitengewone Algemene Vergadering, beraadslagend op 18 oktober 2012, heeft beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Anton Nuttens, te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij, tot na de Algemene Vergadering die plaatsvindt in het jaar 2015.

Ronny Eijckmans (*)

bestuurder

(*) vaste vertegenwoordiger bvba Jureco

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/05/2012
ÿþ4

hsoa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

luji Uh1 li II 11I I I1I1

*12097787*

KOOPHAN1Li fi URNHOUT

i t;riffiior

N EE CIELEGaD GRWM RR HTBANK VAN

18 MEI 2012

Ondernemingsnr : 0443.480.337

Benaming

(voluit) : HERENTHOUTSE BOUW- EN SCHRIJNWERKERIJ (verkort) : HBS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lammerdries 12, 2440 Geel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vertegenwoordiger commissaris

"Kennisname door de Raad van Bestuur op 21 februari 2012 van de beslissing van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Bedrijfsrevisoren  Réviseurs d'Entreprises", met maatschappelijk zetel te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan 77, bus 4, ingeschreven in het RPR te Brussel, onder het nummer 0428.837.889, die door de vennootschap als commissaris benoemd werd voor een periode van 3 jaar, om met ingang van 21 februari 2012, in de uitoefening van haar mandaat de heer Hugo Van Passai te vervangen door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, ais" vaste vertegenwoordiger."

Bestuurder

Ronny Eijckmans

(vaste vertegenwoordiger van bvba Jureco)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 22.06.2011 11184-0513-032
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 28.06.2010 10218-0257-035
30/06/2009 : TU066848
19/06/2009 : TU066848
03/07/2008 : TU066848
04/01/2008 : TU066848
21/06/2007 : TU066848
17/06/2015
ÿþLLe In de bijlagen bij het Be19114. r 0

a>r~

.

na neerlegging ter griffie v

REC BA

08

JUNI 2015

ANTWERPEN

iu

A

Griffie

Benaming : Herenthoutse Bouw- en Schrijnwerkerij

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lammerdries 12 te 2440 Geel

Ondernemingsnr : 443480337

Voorwerp akte : Benoeming en herbenoeming bestuurders, herbenoeming commissaris

De Algemene vergadering, beraadslagend op 29 mei 2015, beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2018:

" Lemma bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. J. Lembrechts

" Mainvest bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. F. Mathé

" Jureco bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. R. Eijckmans

" Manibel bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. B. Lenaerts

De Algemene vergadering beslist om als bijkomende bestuurder te benoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2018:

" Scheerra bvba, vast vertegenwoordigd door dhr. J. Schellens

De Algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren, vast vertegenwoordigd door dhr. A. Nuttens, t~ herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar, hetzij tot aan de Algemene Vergadering die plaatsvindt in 2018.

Ronny Eijckmans (*)

bestuurder

(*) vaste vertegenwoordiger bvba Jureco

igneleag efè aken kopie

AN KOOPHANDEL

afdeling TURNHOUT

De Griffier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/06/2006 : TU066848
27/06/2005 : TU066848
21/03/2005 : TU066848
09/07/2004 : TU066848
17/06/2004 : TU066848
09/09/2003 : TU066848
01/07/2003 : TU066848
09/12/2002 : TU066848
10/08/2000 : TU066848
25/10/1991 : AN282786

Coordonnées
HBS

Adresse
LAMMERDRIES 12 2440 GEEL

Code postal : 2440
Localité : GEEL
Commune : GEEL
Province : Anvers
Région : Région flamande