24/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
C M . 1 e t ' _ e 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b s ( i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r O U d e r
r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e 4 T O N G E F I E N
I 0 - O l t - 2 0 1 1 i
D e g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e r n i n g s n r ; 0 8 8 2 , 5 7 0 . 6 3 3
B e n a m i n g ( v o t e ) : K r e l o r n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R i j k s w e g 6 4 9 b u s 3
3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
O n d e r w e r p a k t e : V V 1 J Z I G I N G N A A M - V E R P L A A T S I N G Z E T E L - W I J Z I G I N G D O E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r e l o m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 6 4 9 b u s 3 , B T W B E 0 8 8 2 . 5 7 0 . 6 3 3 R P R H a s s e l t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s e g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " H e a v e n J e w e l s & A r t O b j e c t s " .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 7 b u s 1 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
H e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e d e d o e l o m s c h r i j v i n g w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
- v e r v a a r d i g e n v a n b i j o u t e r i e ë n e n j u w e l e n v a n e d e l e o f o n e d e l e m e t a l e n g e p l a t e e r d m e t e d e l e
m e t a l e n ; v a n e d e l - o f h a l f e d e l s t e n e n o f v a n c o m b i n a t i e s v a n e d e l e m e t a l e n e n e d e l - o f
h a l f e d e l s t e n e n ;
o n t w e r p e n v a n j u w e l e n ;
r e p a r a t i e v a n s i e r r a d e n ;
- d e t a i l h a n d e l i n j u w e l e n e n s i e r r a d e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e r r i c h t i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d e w e t v a n 6 a p r i l 1 9 9 5 i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n . . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e d i e n s t e n k u n n e n w a r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i e n t .
- h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n :
h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e
h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e k r e d i e t - e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n ;
h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d a i l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , r o e r e n d e ,
o n r o e r e n d e - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m
h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e b r e i d e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
Z i j m a g h a a r d o e l z o w e l r e c h t s t r e e k s a i s d o o r b e m i d d e l i n g v a n d e r d e n v e r w e z e n l i j k e n . D e
v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r
b e l a n g e n v e r w e r v e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , a a n s l u i t e n d o f g e w o o n n u t t i g i s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a i l e r e c h t s p e r s o n e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g e n v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h
r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p m a g z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r a i l e r e c h t s p e r s o n e n w a a r b i j z i j r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n h e e f t .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A a n M e v r o u w F e n u , N a d i n e E d e v i c e M a r g r i e t , g e b o r e n t e M a a s e i k o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 7 2 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 , 1 1 , 2 5 - 0 5 8 . 0 5 ) , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 6 4 9 b u s 3 , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; o v e r d e k w i j t i n g v a n h a a r m a n d a a t z a l b e s l i s t w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
I n h a a r p l a a t s w o r d e n t o t n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d
d e h e e r T a n u d i r e d j a , H e a v e n , g e b o r e n t e J a k a r t a ( I n d o n e s i ë ) o p 7 j u n i 1 9 8 2 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 2 . 0 6 . 0 7 - 3 8 3 . 0 7 ) , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 7 b u s 1 e n
d e h e e r B â s s l e r K e v i n G o r d o n , g e b o r e n t e W u p p e r t a l ( D u i t s l a n d ) o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 8 2
( p a s p o o r t n u m m e r 5 1 0 8 0 5 8 2 6 ) , w o n e n d e t e 4 0 8 2 2 M e t t m a n n ( D u i t s l a n d ) , G r a f s c h a f t s t r a s s e 1 0 A ,
d i e u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e h o u d e n s l a t e r e u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t
m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r t h a n s o n b e z o l d i g d .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " H e a v e n J e w e l s & A r t O b j e c t e
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 7 b u s 1 ,
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d d a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j s a m e n h a n d e l e n d d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r ,
V o l m a c h t
D e h e e r T a n u d i r e d j a H e a v e n v o o r m e l d , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n
v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n
i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n d e h e e r T i m D ' J o o s , t e 2 2 6 0 W e s t e r i o , S l e e d o o r n s t r a a t 3 , o m n a m e n s e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n ,
d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e
f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e
d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t ,
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g