l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i a z i s s "
N e e r g i k e . I t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p l t a n d 2 1 t e A n t w e r p e n
o p f i O K T i t f r i 9 f i f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 . 0 3 4 . 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H e a v e n ' s C l o s e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : K l o o s t e r s t r a a t 1 7 7 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e v e r k l a r i n g , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e
o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n , D e v e r g a d e r i n g n e e m t i n h e t
b i j z o n d e r k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n n a v o l g e n d e p e r s o n e n
- A n n a V a n d o o r n e
- S t e p h a n i e V a n d e r W e e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t d o o r h u n e l k t o t o p h e d e n g e v o e r d e
b e s t u u r , E r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r g e e n a c t i v a m e e r
r e s t e n t e v e r d e l e n . E r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t . 1 8 1 W e t b .
V e n n .
V I J F D E B E S L U I T
H i e r b i j s t e l l e n w i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e n
m i n s t e z e v e n j a a r b i j A n n a V a n d o o r n e , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A u g u s t i j n e n s t r a a t 1 1 5 / 2 0 2 w o r d e n
b e w a a r d .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t
m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n : B o e h m e & A n t h o o n b v b a , V e l d k a n t 3 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , a a n w i e d e m a c h t
w o r d t g e g e v e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e
w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
G e e n a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n e n t e k e n e n d e v e n n o t e n .
S t e p h a n l V a n d e W e e A n n a V a n c o r n e
L e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L o t e s a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h a
a a n B e l g S t a a t
l d e e r g e l e g d t ® r g r i f f i e d e R e e l e t b l z a k v e r t t e e p h e w : i e l t e A r t / r e p e e
® p ` , 1 B m i l ? n u
D e G r l f f l e r ,
G r i f f i e
I I 1 I ~ ~ n ~ ~ I ~ V ~ N ~ d N u l
* 1 1 0 9 3 3 3 9
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 8 3 1 0 3 4 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H e a v e n ' s C l o s e t
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K l o o s t e r s t r a a t 1 7 7
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
O p 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r w o r d t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
v a n a f h e d e n w o r d t a l s b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d :
- V a n d o o r n e A n n a , w o n e n d e t e A u g u s t i j n e n f a a n 1 1 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
Z i j a a n v a a r d t d e z e a a n s t e l l i n g . D i t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n t o t d a t h i e r a n d e r s w o r d t o v e r b e s l i s t .
E r w o r d t a a n b o e k h o u d k a n t o o r J i r k a b v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N u y t s A l e x w o n e n d e t e D i e s t e r b a a n 2 7 / 1 , 2 2 0 0 N o o r d e r w i j k e n V i c k y N u y t s , w o n e n d e t e E r n e s t C l a e s s t r a a t 3 3 , 2 2 6 0 W e s t e r l o e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n t e d o e n b i j h e t K B O e n d e b t w .
N a v o l l e d i g e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
V a n d e r W e e S t e p h a n i e V a n d o o r n e A n n a
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n